Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) annonce de la résolution de la 29e réunion du 8ème Conseil d’administration
Code du titre: Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) titre abrégé: Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) annonce No: 2022 – 028
Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact, complet et exempt de faux.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Réunion du Conseil d’administration
Heure et mode de notification de la réunion
L’avis de réunion a été envoyé par téléphone ou par courriel le 14 juin 2022.
Heure, lieu et mode de convocation de la réunion
La 29e réunion du huitième Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication le 17 juin 2022.
Participation des administrateurs à la réunion
9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 ont assisté à la réunion. Tous les administrateurs devraient participer à la réunion par voie de communication.
Président de la réunion du Conseil d’administration et participants sans droit de vote
La réunion est présidée par M. Huo Bin, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote.
Conformité à la réunion
La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Examen de la proposition
La proposition de la réunion a été soumise au vote enregistré par écrit et les propositions suivantes ont été examinées:
Proposition d’ajout du plan de dépenses en capital de la société pour 2022
Selon l’état actuel de la production et de l’exploitation des cellules électrolytiques de la compagnie, la compagnie a ajouté le plan de dépenses en capital de 2022, le projet supplémentaire est « projet de révision des cellules électrolytiques de 2022 », et les dépenses d’investissement supplémentaires prévues sont de 51,95 millions de RMB.
Vote sur la proposition:
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 6 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention.
Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) annonce de la résolution de la 29e réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Directeur Li Chongyang s’est opposé à l’opinion selon laquelle l’exécution du budget de construction de l’entreprise après les inondations n’a pas été aussi rapide que prévu et que le budget n’a pas été établi avec précision. Le directeur Wang Daqing s’est opposé à l’opinion selon laquelle les unités de production et d’exploitation de l’entreprise ont des problèmes pour assurer la stabilité de la production: l’année actuelle est une bonne année de prospérité industrielle. Après les inondations de 2021, l’entreprise a approuvé le budget de révision. Quel est l’effet de L’entretien préliminaire? Est – ce qu’il est nécessaire d’ajouter cette fois? Il est nécessaire d’effectuer un audit spécial pour la recherche et le jugement.
Wu yongling, Directeur, s’est opposé à ce que le Conseil d’administration de la société ait pris des résolutions sur le plan de révision après les inondations en août 2021 et décembre 2021 respectivement. Le calendrier d’exécution du budget de construction après les inondations n’est pas à la hauteur des attentes. Le plan d’immobilisations pour 2022 n’est pas préparé avec suffisamment de rigueur et de prudence, et les nouveaux postes budgétaires sont prévus pour être mis en œuvre de septembre 2022 à mars 2023. Il est suggéré d’ajouter un nouveau budget après l’exécution d’une grande proportion du budget approuvé au début. Dans le même temps, la comparaison des prix entre les appels d’offres et les appels d’offres est large afin de s’assurer que les coûts de révision ne sont pas beaucoup plus élevés que la moyenne de l’industrie dans des conditions de qualité garantie.
La société respecte pleinement les opinions de tous les administrateurs et attache une grande importance aux suggestions et aux opinions formulées par les administrateurs. Après la réunion, le Département d’affaires concerné sera organisé pour poursuivre la discussion et la mise en œuvre, et pour communiquer et répondre pleinement aux opinions formulées par les administrateurs.
Documents à consulter
Résolution de la vingt – neuvième réunion du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) Conseil d’administration
18 juin 2022
