Code des titres: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) titre abrégé: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Annonce concernant l’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis complémentaire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 44).
Le 16 juin 2022, la 21e réunion du sixième Conseil d’administration et la 18e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection des candidats aux postes de superviseur au septième Conseil des autorités de surveillance de la société et la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 18 juin 2022. Annonce de la résolution de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration et annonce de la résolution de la 18e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance, etc. À la même date, le Conseil d’administration de la société a reçu une lettre de l’actionnaire contrôlant Poly jiulian Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Poly jiulian») concernant l’ajout d’une proposition provisoire pour l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Il est proposé que la société soumette à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, pour examen, la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection des candidats aux postes de superviseur au septième Conseil des autorités de surveillance de la société et la proposition relative à la nomination de l’institution d’audit de la société en 2022 en tant que nouvelles propositions temporaires.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. À la date de la présente annonce, Poly – Union détenait 143478 060 actions de la société, soit 29,65% du capital social total de la société. Poly – Union était admissible à une proposition provisoire, et la proposition provisoire susmentionnée relevait du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires et était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Poly – Union a accepté de soumettre la proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. À l’exception de l’ajout de la proposition provisoire ci – dessus, le contenu de l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la société le 3 juin 2022 demeure inchangé. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est complété comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 9 h 30 le mercredi 29 juin 2022.
Temps de vote en ligne: les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 29 juin 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 juin 2022. 5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 24 juin 2022
7. Participants
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à 15 h à la date d’enregistrement des capitaux propres (24 juin 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne peut autoriser une autre personne à assister à l’Assemblée en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société et le modèle de procuration est joint) ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Modalités de participation:
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’un des modes de vote dans le vote sur place ou le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
9. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 2e étage, bâtiment jiulianhua, no 213, Baoshan North Road, Guiyang, Province de Guizhou.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques nom de la proposition (les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées)
Proposition totale √ 100
(y compris toutes les propositions examinées à la réunion)
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société; √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société; √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021; √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021; √
5.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé; √
6.00 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022; √
7.00 proposition concernant le montant de la garantie de la société pour 2022; √
8.00 proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022.
√
Projet de loi sur le vote cumulatif (les propositions 9.00-11.00 sont des élections équivalentes)
9.00 nombre de candidats à l’élection d’administrateurs non indépendants au septième Conseil d’administration de la société (6)
Élection de M. Liu Wensheng en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
9.01 questions; √
9.02 M. Zhang Yi est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société; √
Élection de M. Li Guangcheng en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
9.03; √
Élection de M. Guo Jianquan en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
9.04 questions; √
Élection de M. Hou Hongxiang en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
9.05 questions; √
9.06 Mme Rao Yu est élue Directrice non indépendante du septième Conseil d’administration de la société. √
10.00 nombre de candidats à l’élection d’administrateurs indépendants au septième Conseil d’administration de la société (3)
10.01 M. Wang hongqian est élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société; √
10.02 M. Wang Qiang est élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société; √
10.03 M. Li Dejun est élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société. √
Nombre de propositions concernant l’élection des superviseurs non salariés au septième Conseil des autorités de surveillance de la société 11,00 (2)
11.01 M. Wei Yan est élu superviseur non salarié du septième Conseil des autorités de surveillance de la société; √
11.02 M. Gong Jian est élu superviseur non salarié du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. √
Instructions spéciales
1. La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 19e réunion du 6e Conseil d’administration, à la 21e réunion du 6e Conseil d’administration, à la 16e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance et à la 18e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) les 30 avril et 18 juin 2022. Annonces pertinentes.
2. Les propositions ci – dessus sont des questions de vote ordinaires et sont adoptées à la majorité du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Les projets de loi examinés à la présente réunion feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et seront divulgués. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: ① les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société détenant des actions de la société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
4. Proposition nécessitant l’évitement du vote des actionnaires associés: proposition No 6 (Code de la proposition: 6.00). Noms des actionnaires associés: Poly jiulian Holding Group Co., Ltd. Et Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd.
5. The above – mentioned Proposal 9 – 11 (Proposal Code 9.00-11.00) shall be voted by cumulative Voting System, and six non – Independent Directors, three Independent Directors and two non – employee Supervisors shall be elected, and the number of votes held by the Shareholders shall be multiplied by the number of candidates, and the Shareholders may allow any distribution among the candidates in the limit of the number of votes held by the Shareholders (which can be put null), Toutefois, le nombre total de voix ne peut excéder le nombre de voix qu’il détient aux fins des élections. Le vote des administrateurs non indépendants, des administrateurs indépendants et des superviseurs non salariés est effectué séparément, et la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être votées qu’à l’Assemblée générale des actionnaires, à condition qu’il n’y ait pas d’objection après l’examen des dossiers de la Bourse de Shenzhen.
6. Les administrateurs indépendants rendront compte de leurs travaux à l’Assemblée générale.
Méthodes d’enregistrement des réunions
Les actionnaires et les mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent s’adresser au service des valeurs mobilières de la société pour s’inscrire à l’Assemblée. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire à l’heure indiquée ci – dessus par la poste, la télécopie ou la lettre. L’heure d’arrivée de la poste, de la télécopie ou de la lettre prévaudra et veuillez confirmer par téléphone.
Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 14 h à 17 h le 27 juin 2022
Lieu d’enregistrement
1. Site registration Location: Securities Department, 12F, jiulianhua Building, No. 213, Baoshan North Road, Yunyan District, Guiyang City, Guizhou Province.
2. Adresse de signification de la lettre: Securities Department, 12F, jiulianhua Building, No. 213, Baoshan North Road, Yunyan District, Guiyang City, Guizhou 55001. Veuillez indiquer les mots « Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
3. Fax: 0851 – 86748121. E – mail: [email protected]. Mode d’enregistrement
1. L’actionnaire de la personne morale doit présenter une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), du certificat de participation et de l’autorisation de la personne morale.
