Code des valeurs mobilières: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) titre abrégé: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Annonce de la résolution de la 18ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) (ci – après dénommée la société) la 18e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance a été notifiée le 13 juin 2022 et la réunion a eu lieu par voie de communication le 16 juin 2022. Trois autorités de surveillance votent à la réunion et trois autorités de surveillance votent effectivement. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les propositions examinées et adoptées à la réunion sont annoncées comme suit:
1. Examiner et adopter la proposition de sélection des candidats aux postes de superviseur non salarié au septième Conseil des autorités de surveillance de la société un par un
Compte tenu de l’expiration du mandat du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, sur recommandation des actionnaires, M. Wei Yan et M. Gong Jian ont été nommés candidats aux postes de superviseur non salarié au septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Une fois que les deux candidats susmentionnés pour les superviseurs non salariés auront été approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires, ils formeront conjointement le septième Conseil des superviseurs de la société avec un superviseur représentant les employés élu par le Conseil des représentants des travailleurs de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
1.01 vote sur le choix de M. Wei Yan comme candidat au poste de superviseur non salarié au septième Conseil des autorités de surveillance de la société: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.02 vote sur le choix de M. Gong Jian comme candidat au poste de superviseur non salarié au septième Conseil des autorités de surveillance de la société: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et le système de vote cumulatif doit être adopté pour le vote.
2. Examiner et adopter la proposition de nomination de l’institution d’audit de la société en 2022
La société a l’intention d’employer TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur du rapport annuel de la société pour 2022, chargé de publier le rapport d’audit financier de la société pour 2022. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Conseil des autorités de surveillance 17 juin 2022
