Code des valeurs mobilières: Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) titre abrégé: Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) Sept administrateurs sont présents à la réunion et sept sont effectivement présents. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Cai gengxi, et les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts du Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) .
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société, sur la base d’une auto – inspection et d’une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes, estime que la société satisfait aux conditions et exigences relatives à l’émission d’actions par les sociétés cotées au Gem à des
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions susmentionnées, pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 point par point
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements départementaux et documents normatifs, Après une auto – inspection et une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes, La société a élaboré un plan pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 (ci – après dénommé « cette émission» ou « cette émission d’actions à des objets spécifiques»), qui est détaillé comme suit:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
2. Mode et heure de délivrance
Cette émission est émise à des objets spécifiques et la société sélectionnera le moment approprié pour l’émission dans la période de validité de l’enregistrement approuvé par la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette émission est Mme Xie Xiaohua, l’une des contrôleurs effectifs de la société, qui souscrira toutes les actions de cette émission en espèces.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence de l’émission d’actions est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration (c’est – à – dire la date d’annonce de la résolution de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration) et le prix d’émission est de 4,89 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si le prix d’émission ou le principe de tarification est ajusté en raison des lois et règlements pertinents, des documents normatifs, des exigences d’examen de la c
En cas d’émission de dividendes, d’émission d’actions bonus, d’augmentation du capital – actions et d’autres éléments ex – droits et ex – intérêts sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence selon la formule suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où: p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est calculé en divisant le montant total des fonds levés (pas plus de 500 millions de RMB, y compris ce montant) émis à des objets spécifiques par le prix d’émission final. Le reste de moins d’une action est éliminé, c’est – à – dire que le nombre d’actions émises ne dépasse pas 102249 488 actions (y compris ce montant) et ne dépasse pas 30% du capital – actions total de la société avant cette émission. Le montant final de l’émission sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Conseil d’administration de la société et sa personne autorisée, en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) au cas par cas. Si l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’émission de nouvelles actions ou l’attribution d’actions se produit entre la date de référence de tarification et la date d’émission pour d’autres raisons, ce qui entraîne un changement du capital – actions total de l’émetteur avant l’émission, La limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques sera ajustée en conséquence. La formule d’ajustement spécifique est la suivante:
N1 = n0 × (1 + N2 + k)
Où: le nombre d’actions émises avant ajustement est n0, le nombre d’actions émises après ajustement est N1, le nombre d’actions émises ou transférées par action est N2 et le nombre d’actions nouvelles ou attribuées par action est K.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
6. Période de restriction des ventes
Si le nombre total d’actions de la société détenues par Mme Xie Xiaohua et ses personnes agissant de concert ne dépasse pas 30% du capital social total de la société (après l’émission) après l’émission de la présente émission à des objets spécifiques, les actions souscrites par Mme Xie Xiaohua et ses personnes agissant de concert ne seront pas transférées à des objets spécifiques dans les 18 mois suivant la date de clôture de l’émission. Si, après l’émission, le nombre total d’actions de la société détenues par Mme Xie Xiaohua et ses personnes agissant de concert représente plus de 30% du capital – actions total de la société (après l’émission), Mme Xie Xiaohua ne transférera pas les actions souscrites dans les 36 mois suivant la date de clôture de l’émission à l’objet spécifique conformément aux mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées afin de satisfaire aux exigences relatives à l’exemption de l’acquisition par offre.
En cas de modification ultérieure des lois, règlements et règles réglementaires pertinents, Mme Xie Xiaohua ajustera les éléments d’acceptation susmentionnés en conséquence afin de se conformer aux exigences relatives à l’exemption de l’offre d’achat en vertu des lois, règlements et règles réglementaires (le cas échéant). À compter de la date de clôture de l’émission à des objets spécifiques jusqu’à la date de levée de l’interdiction des actions, les actions Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) Après l’expiration de la période de restriction à la vente, Mme Xie Xiaohua doit se conformer au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts lorsqu’elle réduit la participation de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
7. Objet des fonds collectés
Les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne doivent pas dépasser 500 millions de RMB (y compris le montant principal) et seront entièrement utilisés pour rembourser le prêt après déduction des frais d’émission.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
8. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’achèvement de l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’émission en fonction de la proportion de participation.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
9. Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées et négociées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
10. Validité de la résolution d’émission
La durée de validité de la résolution de l’Assemblée générale est de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan d’émission est examiné et adopté par l’Assemblée générale.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua se retirent
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions susmentionnées, pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation article par article, à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») pour examen et approbation de l’émission et de la cotation, et soumis à la c
Délibérer et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a préparé le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions susmentionnées, pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société a préparé le rapport d’analyse de démonstration du Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) http://www.cn.info.com.cn. ), p. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions susmentionnées, pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, La société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022. Voir le site http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions susmentionnées, pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Cai gengxi et Xie Xiaohua ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500), la société a préparé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise aux actions de la société.
