Code de sécurité: Geron Co.Ltd(002722) titre abrégé: Geron Co.Ltd(002722) Code d’annonce: 2022 – 055
Code de l’obligation: 128076 titre abrégé de l’obligation: Golden round convertible
Annonce de la résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Geron Co.Ltd(002722) La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et du Règlement intérieur du Conseil d’administration (ci – après dénommés « Statuts»). La réunion se tient sur place et par voie de vote par correspondance, avec 8 administrateurs et 8 administrateurs. La réunion est présidée par M. Tang Huajun.
Le nombre d’administrateurs présents et votants à cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et les résolutions pertinentes adoptées à cette réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au remplacement anticipé du cinquième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté
Le Contrôleur effectif et l’actionnaire contrôlant de la société ont changé le 14 juin 2022. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’accord connexe sur le changement de droit de contrôle, le Conseil d’administration de la société est convenu de procéder à une élection générale à l’avance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’élection des administrateurs du sixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté
Selon la nomination des actionnaires concernés, la société convient que M. Zheng guangliang, M. LV shengjian, Mme Shen Yi, M. Gao Yu, M. Hong Yuehua, M. Zhou haisheng, M. Wu zhenrong, M. Ruan Chao et M. Dong Wang sont les candidats au sixième Conseil d’administration, dont M. Wu Zhengrong, M. Ruan Chao et M. Dong Wang sont les candidats indépendants au sixième Conseil d’administration. Le mandat des administrateurs est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale de la société.
Le nombre de candidats au Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne doit pas dépasser la moitié du nombre total de candidats aux postes d’administrateur de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour que la résolution. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022.
Pour plus de détails sur les curriculum vitae des candidats au sixième Conseil d’administration de la société, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’élection anticipée du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation qu’après avoir été déposés à la Bourse de Shenzhen sans opposition. Les détails des candidats aux postes d’administrateur indépendant seront affichés sur le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Si une unit é ou une personne conteste la qualification et l’indépendance d’un candidat à un poste d’administrateur indépendant, elle peut faire part de ses commentaires à la Bourse de Shenzhen par l’intermédiaire de la ligne d’urgence et de la boîte aux lettres de l’investisseur de la Bourse de Shenzhen.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Conformément aux règlements pertinents de la c
La proposition relative à l’allocation des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté
Il est convenu que l’allocation des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société sera versée mensuellement à 78 000 par an (y compris l’impôt). Les autres administrateurs et superviseurs occupant des postes d’exploitation et de gestion de la société déterminent la norme de rémunération en fonction de leurs fonctions et de leurs responsabilités professionnelles; Les administrateurs et les superviseurs qui ne occupent pas de postes d’exploitation et de gestion de la société n’ont pas d’indemnité salariale.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour que la résolution. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de modification du capital social a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté
Étant donné que les obligations convertibles de la société (ci – après dénommées « obligations convertibles Golden round») ont été converties en actions à compter du 20 avril 2020. Au cours de la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, les obligations de sociétés convertibles émises par la société ont été converties en 7 121 actions au total, et le capital social total de la société est passé de 175477 028 actions à 175484 149 actions.
Convient d’augmenter le capital social total de la société de 175477028 actions à 175484149 actions, les statuts correspondants étant modifiés comme suit:
Article original révisé
Article 6 le capital social de la société est de 175470 028 yuan RMB. 175484 149 dollars.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 175477 028000, toutes des actions ordinaires. 175484 149 actions, toutes ordinaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté
Afin d’améliorer encore le Gouvernement d’entreprise, il a été convenu de modifier certaines dispositions des statuts, de formuler de nouveaux statuts et de traiter des questions telles que l’enregistrement des changements industriels et commerciaux.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la modification du capital social et de la modification des statuts divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Geron Co.Ltd(002722) divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. Règlement intérieur du Conseil d’administration divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅷ) La proposition relative à l’élaboration d’un « schéma de gouvernance d’entreprise» a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. Schéma de gouvernance divulgué
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Geron Co.Ltd(002722) Conseil d’administration 18 juin 2022
