Code de sécurité: Geron Co.Ltd(002722) titre abrégé: Geron Co.Ltd(002722) Code d’annonce: 2022 – 057
Code de l’obligation: 128076 titre abrégé de l’obligation: Golden round convertible
Geron Co.Ltd(002722)
Annonce de l’élection anticipée du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le Contrôleur effectif et l’actionnaire contrôlant de Geron Co.Ltd(002722) (ci – après dénommé « la société», Geron Co.Ltd(002722) ) ont changé le 14 juin 2022. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux accords pertinents sur le changement de contrôle, le Conseil d’administration et le Conseil de surveillance décident d’élire un nouveau membre à l’avance. La société a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022 le 17 juin 2022 et a examiné et adopté les questions relatives au remplacement anticipé du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’élection anticipée du Conseil d’administration. La société a tenu la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2022 le 17 juin 2022 et a examiné et adopté les questions relatives à l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance. Les questions susmentionnées doivent encore être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Élection du Conseil d’administration
Le 17 juin 2022, la société a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection des administrateurs du sixième Conseil d’administration. Le contenu spécifique est annoncé comme suit:
Conformément aux statuts, le sixième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants.
L’actionnaire contrôlant de la société Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Yuantong Industrial Group Co., Ltd. A nommé M. Zheng guangliang, Mme Shen Yi et M. Gao Yu comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au sixième Conseil d’administration de la société, et M. Wu zhenrong, M. Ruan Chao et M. Dong Wang comme candidats aux postes L’actionnaire contrôlant de la société Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Nantong Jinlun Holdings Co., Ltd., l’actionnaire majoritaire de la société, a nommé M. Hong Yuehua et M. Zhou haisheng candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au sixième Conseil d’administration de la société.
M. Wu Zhengrong et M. Dong Wang ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. M. Ruan Chao n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. M. Ruan Chao s’est engagé à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Parmi eux, M. Dong Wang est un comptable professionnel. Le mandat des administrateurs est de trois ans à compter de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale de la société. (voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats au sixième Conseil d’administration)
Le Comité de nomination de la société a examiné les qualifications des candidats susmentionnés et a émis des avis d’examen. Les administrateurs indépendants actuels de la société ont émis des avis indépendants sur les questions liées à l’élection du Conseil d’administration.
La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société en même temps que les six autres candidats aux postes d’administrateur non indépendant pour examen et approbation que s’il n’y a pas d’objection après l’enregistrement et l’examen de la Bourse de Shenzhen, et le système de vote cumulatif est adopté pour le vote Article par article. Avant l’entrée en fonction des administrateurs du sixième Conseil d’administration, les anciens administrateurs continuent d’exercer leurs fonctions conformément aux lois, règlements et statuts.
Déclaration de la société: le nombre total de candidats au poste d’administrateur du nouveau Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société et des administrateurs nommés par des représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Le 17 juin 2022, la société a tenu la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection des autorités de surveillance du sixième Conseil des autorités de surveillance. Le contenu spécifique est annoncé comme suit:
Conformément aux statuts, le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant du personnel.
L’actionnaire contrôlant de la société Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Yuantong Industrial Group Co., Ltd. A désigné M. Hong Bo et M. Liu Xin comme candidats au poste de superviseur des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le mandat des autorités de surveillance des actionnaires est calculé à partir de la date de l’élection et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est de trois ans. (voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats au poste de superviseur du 6e actionnaire)
Conformément aux règlements pertinents de la c
En outre, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les autorités de surveillance des employés de la société sont élues démocratiquement. La société convoquera prochainement une Assemblée électorale pertinente pour élire un superviseur du personnel du sixième Conseil des autorités de surveillance. Le superviseur du personnel et le superviseur des actionnaires élus par l’Assemblée générale des actionnaires de la société formeront conjointement le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, dont le mandat est le même que celui du superviseur des actionnaires élu par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022
3. Résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2022
Avis est par les présentes donné.
Geron Co.Ltd(002722) Conseil d’administration 18 juin 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Mr. Zheng guangliang: Male, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, born in 1971, Bachelor Degree, Senior Economist title. Il est actuellement membre de la Commission d’inspection disciplinaire Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Vice – Président, Directeur général et Secrétaire adjoint du Comité du parti de Yuantong Industrial Group Co., Ltd. Il a successivement été Président du Conseil d’administration de Zhejiang Yuantong Stainless Steel Co., Ltd., Directeur, Secrétaire adjoint du Comité du parti, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire et Président du syndicat de Zhejiang zhongda Yuantong Industrial Co., Ltd., Président du Conseil d’administration de Zhejiang zhongda Yuantong XingHui Precision Materials Co., Ltd., Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) M. Zheng guangliang ne détient pas directement les actions de la société. M. Zheng guangliang n’a pas eu les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc, n’a pas été reconnu publiquement par la bourse comme inapte à agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse au cours des trois dernières années. M. Zheng guangliang est Vice – Président, Directeur général et Secrétaire adjoint du Comité du parti de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Yuantong Industrial Group Co., Ltd., actionnaire contrôlant de la société. Sauf dans les circonstances susmentionnées, M. Zheng guangliang n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Après vérification sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Zheng guangliang n’est pas une « personne
M. Lu shengjian: homme, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, né en 1984, diplômé, économiste principal. Il est actuellement Directeur général adjoint et membre de la branche du parti de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) (Zhejiang) Industrial Investment Co., Ltd. Zhejiang Property & Chemical Group Co., Ltd. A été successivement comptable financier et Contrôleur des risques à terme, Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Directeur général adjoint du Département juridique du contrôle des risques d’audit, Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704)
M. Lu shengjian ne détient pas directement les actions de la société. M. LV shengjian n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mme Shen Yi: femme, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, née en 1980, diplômée. Il est actuellement Président de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Yuantong Stainless Steel Co., Ltd. Il a successivement été Directeur adjoint de la Direction générale des importations et des exportations de Zhejiang Yuantong electromecanic (Group) Co., Ltd., Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Yuantong Industrial Group Co., Ltd., Directeur du Centre de gestion des opérations et assistant du Directeur général.
Mme Shen Yi ne détient pas directement les actions de la société. Mme Shen Yi n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdite d’entrée sur le marché des valeurs mobilières par la c
M. Gao Yu: homme, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, né en 1982, titulaire d’un baccalauréat, comptable principal, agent fiscal agréé et économiste. Il est actuellement Directeur du Département du capital financier de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Yuantong Industrial Group Co., Ltd. Et Directeur général de zhongda Yuantong International Trade (tianjin) Co., Ltd. Il a successivement été Directeur du Département financier de Zhejiang zhongda Xinli Economic and Trade Co., Ltd., Zhejiang Yuantong Qida Trade Co., Ltd., Directeur général adjoint exécutif de Zhejiang Yuantong electromecanic Economic and Trade Co., Ltd., et Directeur adjoint du Département de la gestion financière de Zhejiang zhongda Yuantong Industrial Co., Ltd.
M. Gao Yu ne détient pas directement les actions de la société. M. Gao Yu n’a pas les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
M. Hong Yuehua: homme, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, né en 1985, diplômé. Il est actuellement chef de l’exploitation de Shanghai shaozi gongdao Wulian Technology Co., Ltd. Il a successivement été Directeur de compte de Huawei Technology Co., Ltd. Et Directeur des ventes de Haimen Senda Decoration Materials Co., Ltd.
M. Hong ne détient pas directement les actions de la société. M. Hong Yuehua n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Zhou haisheng: Male, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, born in 1964, Secondary School Education, Intermediate Accountant title, Chinese Certified Public Accountant. Actuellement Geron Co.Ltd(002722) Il a successivement été caissier à l’Institut de gestion des grains de la ville de Haimen, comptable auxiliaire de l’Institut de gestion des grains de la ville de Haimen, chef des finances de la minoterie de Nantong liangxiu, vérificateur de l’entreprise comptable conjointe de Haimen Dongzhou et Directeur financier de Jiangsu Baoyu Copper Materials Group Co., Ltd.
M. Zhou haisheng ne détient pas directement les actions de la société. M. Zhou haisheng n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Wu Zhengrong: Male, Chinese Nationality, without Residence Abroad, 1965, Graduate degree, Professor of Management. Il est actuellement professeur à l’École d’administration publique de l’Université de commerce et d’industrie du Zhejiang et Directeur de l’Institut des ressources humaines et de la sécurité sociale. Il a successivement été professeur à l’école de céréales du Zhejiang, Directeur adjoint du Département d’enseignement et de recherche en économie commerciale de l’Université de commerce et d’industrie du Zhejiang, Directeur adjoint de l’Institut de recherche en économie industrielle, etc.
M. Wu zhenrong ne détient pas directement les actions de la société. M. Wu Zhengrong n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Ruan Chao: Male, Chinese Nationality, without Residence Abroad, 1984, Graduate degree, Master Degree. Il est actuellement Directeur exécutif et Directeur général de Wenyi Fuxin (Hangzhou) Financial Consulting Co., Ltd. Il a successivement occupé des postes de gestionnaire de projet, de chef de département, etc., au Département des fusions et acquisitions de titres de Huatai United et au Département des banques d’investissement.
M. Nguyen Chao ne détient pas directement les actions de la société. M. Ruan Chao n’a pas eu les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc, n’a pas été publiquement reconnu par la bourse comme inapte à agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse au cours des trois dernières années.
