Code du titre: 001319 titre abrégé: MingKe Jingji Bulletin No: 2022 – 016 MingKe Jingji Holding Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion: vendredi 17 juin 2022, 14: 30
2. Lieu de la réunion: salle de conférence 3 – 1, bâtiment à bureaux no 180, Tianxin Road, Tangxia Town, Dongguan
3. Mode de convocation: réseau combiné sur place
4. Organisateur: Conseil d’administration
5. Modérateur: M. Xia linrong, Directeur et Président
6. La convocation et la tenue de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de MingKe Fine TECHNOLOGY HOLDING Co., Ltd.
II. Participation à la réunion
Conditions générales de participation des actionnaires
Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires participant à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est de 20. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 106086 300, ce qui représente 750257% du nombre total d’actions avec droit de vote de 141400 000. Parmi eux, 11 actionnaires ont voté sur place, Représentant 10 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 0 actions de la société avec droit de vote, ce qui représente 750001% du total des 141400 000 actions avec droit de vote de la société; Au total, 9 actionnaires ont voté par Internet, représentant 36 100 actions de la société avec droit de vote, soit 00255% du total des 141400 000 actions avec droit de vote de la société.
Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires
Au total, 17 actionnaires minoritaires et leurs mandataires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 16086300, ce qui représente 113765% du total des 141400 000 actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 8 actionnaires ont voté sur place, représentant 16 050200 actions de la société avec droit de vote, soit 11 350 9% du total des 141400 000 actions avec droit de vote de la société; Au total, 9 actionnaires ont voté par Internet, représentant 36 100 actions de la société avec droit de vote, soit 00255% du total des 141400 000 actions avec droit de vote de la société.
Les autres membres du personnel qui assistent ou assistent à l’Assemblée générale des actionnaires comprennent certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société.
Iii. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes:
La proposition de modification du capital social, du type de société et de modification des statuts autorisant le Conseil d’administration à procéder à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales a été examinée et adoptée.
Vote: 106071600 actions, soit 999861% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 14 700 actions, soit 00139% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 16 071600 actions, soit 999086% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 700 actions, soit 00914% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Le texte intégral des Statuts révisés sera disponible sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Divulgation. La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour fournir aux filiales à part entière des prêts sans intérêt pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés a été examinée et adoptée.
Vote: 106071400 actions, Représentant 999860% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 14 900 actions, soit 00140% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires minoritaires: 16 071400 actions, représentant 999074% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 900 actions, soit 00926% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Vote: 106071600 actions, soit 999861% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 14 700 actions, soit 00139% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 16 071600 actions, soit 999086% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 14 700 actions, soit 00914% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
Nom du cabinet d’avocats: Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm
Nom des avocats témoins: Tang Hailong et Xu Shuai
Observations finales: la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée de la société, les personnes présentes à l’Assemblée sur place et les qualifications du Coordonnateur de l’Assemblée, les propositions de l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au règlement de l’Assemblée des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions adoptées à l’Assemblée sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MingKe Jingji Holding Co., Ltd. En 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng (Shenzhen) sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MingKe Jingji Holding Co., Ltd. En 2022.
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
17 juin 2022 Conseil d’administration de MingKe Jingji Holdings Co., Ltd.
