Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm concerning the second Interim General Meeting of MingKe Jingji Holdings Co., Ltd. In 2022
Avis juridiques
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Beijing deheng (Shenzhen) Law Office
À propos de MingKe Jingji Holding Co., Ltd.
Deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridiques
Deheng 06g20220198 to: MingKe Jingji Holdings Co., Ltd.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MingKe Jingji Holding Co., Ltd. (la « société») en 2022 (la « présente Assemblée») a eu lieu le vendredi 17 juin 2022. Beijing deheng (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as deheng) was entrusted by the company to appoint Tang Hailong and Xu Shuai Lawyers (hereinafter referred to as deheng Lawyers) to attend the meeting. Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale») et aux Statuts de MingKe Jingji Holding Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), L’avocat deheng assiste à la convocation de la réunion, à la procédure de convocation, à la qualification des participants sur place, à la procédure de vote et à d’autres questions connexes, et donne des avis juridiques.
Pour donner cet avis juridique, l’avocat deheng a assisté à la réunion et a examiné les documents suivants fournis par la société, notamment:
Les statuts;
Résolution de la 14e réunion du premier Conseil d’administration de la société;
Résolution de la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du premier Conseil d’administration;
Le 2 juin 2022, la société a publié le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après dénommé « avis de l’Assemblée générale») et avis de correction de l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après dénommé « avis de correction») publiés par MingKe Jingji Holding Co., Ltd.
Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de la société;
(Ⅶ) Les documents justificatifs des votes des actionnaires de la société à cette Assemblée;
Viii) Autres documents de la réunion.
L’avocat de deheng a reçu l’assurance que la compagnie a fourni les documents que l’avocat de deheng juge nécessaires pour émettre cet avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et les témoignages oraux fournis sont conformes aux exigences de vérité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les documents pertinents, y compris Les copies et les photocopies, sont conformes aux documents originaux.
Dans le présent avis juridique, l’avocat deheng, conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux exigences de la société, n’émet des avis que sur la question de savoir si la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, statuts et règles de l’Assemblée générale des actionnaires, si les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée sont légales et efficaces, et si les procédures de vote et les résultats du vote sont légaux et efficaces. Ne donne pas d’avis sur le contenu des projets de loi examinés à la réunion en cours et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces projets de loi.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse et ses avocats se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer que les Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et sont prêtes à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions liées à cette réunion de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans le secteur des avocats, l’avocat deheng donne les avis juridiques suivants sur les questions juridiques liées à la convocation et à la tenue de cette réunion de la société:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
1. Conformément à la résolution de la 14e réunion du premier Conseil d’administration tenue le 31 mai 2022, le Conseil d’administration de la société convoque cette réunion.
2. Le 2 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a publié le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily, le site Web de la Bourse de Shenzhen et le site Web d’information de la grande marée. http://www.cn.info.com.cn. ) un avis d’Assemblée générale a été publié.
3. En raison de la négligence du personnel, le contenu de la partie « procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne» de l’avis de l’assemblée générale des actionnaires a été divulgué incorrectement. Par conséquent, l’avis de correction a été publié le 2 juin 2022, modifiant la partie de l’expression « procédures de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de shenzhen» concernant le temps de vote en ligne. 4. The above Announcement Lists the Organizer, the time of the meeting, the Method of the meeting, The participants, the place of the meeting, the Method of Registration of the meeting, the Contact and Contact Contact Contact of the meeting, and fully and completely discloses the specific contents of All proposals, and discloses the opinions and Reasons of the Independent Directors according to Law.
L’avocat deheng estime que la procédure de convocation de l’Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Convocation de la réunion
1. La Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La réunion sur place aura lieu le vendredi 17 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 3 – 1, immeuble de bureaux 180, Tianxin Road, Tangxia Town, Dongguan City. L’heure, le lieu et la méthode réels de convocation de l’Assemblée sont conformes à l’heure, au lieu et à la méthode indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
Le vote en ligne aura lieu le 17 juin 2022. Le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. La réunion a été présidée par M. Xia linrong, Président du Conseil d & apos; administration, et les propositions figurant dans l & apos; avis de réunion ont été examinées. Le personnel du Conseil d’administration tient un procès – verbal de la réunion sur place. Le procès – verbal de la réunion est signé par le Président de la réunion, le Directeur, le Secrétaire du Conseil d’administration, le superviseur, etc., qui assiste à la réunion.
3. Il n’y a pas de vote sur les questions qui ne sont pas énumérées dans l’avis de convocation de la réunion.
L’avocat deheng estime que l’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée de la société sont les mêmes que ceux indiqués dans l’avis, et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société.
Qualifications des participants et des organisateurs de la réunion
Le nombre d’actionnaires et d’agents autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et au vote en ligne est de 20, et le nombre d’actions avec droit de vote représentées est de 106086 300, soit 750257% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
L’avocat deheng a vérifié la licence d’entreprise ou la carte d’identité de résident, la carte de compte de titres, la procuration et d’autres documents pertinents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont les actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de L’Assemblée. La procuration de l’agent des actionnaires est authentique et valide. Les qualifications des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
Certains administrateurs, certains superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion (le Directeur Sun Jiahong et le superviseur Gan xinzhao n’ont pas pu assister à la réunion en raison de leur horaire de travail personnel), d’autres cadres supérieurs et des avocats de deheng ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote, et ces personnes ont toutes les qualifications juridiques pour assister à la réunion.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et sa qualification en tant que coordonnateur de la réunion est légale et valide. L’avocat deheng estime que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides et qu’elles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Qualification des actionnaires et procédure de proposition pour la proposition provisoire présentée à l’Assemblée
En présence de l’avocat deheng, aucun actionnaire n’a présenté de proposition provisoire à l’Assemblée.
Iv. Procédure de vote à la présente séance
La proposition de la réunion a été mise aux voix au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Comme l’a constaté l’avocat deheng sur place, la proposition examinée par la société à cette Assemblée est conforme aux questions examinées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. Il n’y a pas eu de modification de la proposition notifiée sur place à cette Assemblée.
Conformément au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, deux représentants des actionnaires, un représentant des autorités de surveillance et l’avocat deheng sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes à l’Assemblée.
Après le vote de cette réunion, la société a consolidé et résumé les résultats du vote de cette réunion, et le Président de la réunion a annoncé les résultats du vote sur place. Parmi eux, la société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions pertinentes et divulgue séparément les résultats du vote.
L’avocat deheng estime que la procédure de vote de cette Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que la procédure de vote de cette Assemblée est légale et efficace.
V. Résultats du vote à la présente séance
Compte tenu des résultats de la réunion sur place et du vote en ligne de la réunion, les résultats de la réunion sont les suivants:
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social, du type de société et de modification des statuts autorisant le Conseil d’administration à procéder à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales par résolution spéciale.
1. Vote général
D’accord (Part) d’accord proportion d’opposition (Part) d’opposition proportion d’abstention proportion d’abstention
Participation totale
Actionnaires institutionnels 106071 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 861% 1470000139% 0 0%
Investissements de petite et moyenne dimension
Capital 16071 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 086% 1470000914% 0%
2. Résultat du vote: adopté
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts sans intérêt à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés par voie de résolution ordinaire.
1. Vote général
D’accord (Part) d’accord proportion d’opposition (Part) d’opposition proportion d’abstention proportion d’abstention
Participation totale
106071400999860% 149 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 0% 0 0%
Actionnaires physiques
Investissements de petite et moyenne dimension 16071400999074% 1490 Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) % 0%
Capital
2. Résultat du vote: adopté
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie par résolution ordinaire
1. Vote général
D’accord (Part) d’accord proportion d’opposition (Part) d’opposition proportion d’abstention proportion d’abstention
Participation totale
Actionnaires institutionnels 106071 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 861% 1470000139% 0 0%
Investissements de petite et moyenne dimension
Capital 16071 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 086% 1470000914% 0%
2. Résultat du vote: adopté
Le Président de l’Assemblée, les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs mandataires n’ont soulevé aucune objection au résultat du vote; La proposition de la réunion a été adoptée avec le droit de vote effectif; La résolution de cette réunion est conforme au résultat du vote. L’avocat deheng estime que le résultat du vote à cette Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que le résultat du vote est légal et valide.
Vi. Observations finales
En résum é, l’avocat deheng estime que la convocation et la procédure de convocation de la présente réunion de la société, les personnes présentes sur place et la qualification principale du Coordonnateur de la réunion, les propositions de la réunion, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que les résolutions adoptées à la réunion sont légales et valides.
L’avocat deheng convient que cet avis juridique est publié en même temps que d’autres documents de divulgation d’informations en tant que document juridique de la résolution de la réunion de la société.
Cet avis juridique est en triple exemplaire et prend effet après avoir été scellé par la bourse et signé par la personne responsable et l’avocat témoin de la bourse. (aucun texte ci – dessous)
