Code de sécurité: Geron Co.Ltd(002722) titre abrégé: Geron Co.Ltd(002722) Code d’annonce: 2022 – 059
Code de l’obligation: 128076 titre abrégé de l’obligation: Golden round convertible
Geron Co.Ltd(002722)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Geron Co.Ltd(002722) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires sont annoncées comme suit: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée à la huitième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société en 2022 le 17 juin 2022. La convocation de l’assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles sectorielles, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts pertinents.
4. Heure de la réunion
Réunion sur place le jeudi 7 juillet 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 7 juillet 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par les moyens de vote correspondants. Les actionnaires choisissent une méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 4 juillet 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 4 juillet 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres), tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société No 6, Binshui Road, Nantong Economic and Technological Development Zone, Jiangsu
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne la conformité de la société aux conditions d’émission non publique d’actions a en 2022 √
Projet de loi
2.00 discussion sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
CAS
3.00 discussion sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
CAS
4.00 proposition relative à l’offre non publique d’actions impliquant des opérations entre apparentés √
5.00 conditions relatives à la signature de l’entreprise avec Yuantong Industry et les personnes agissant de concert √
Proposition de Convention de souscription d’actions en vigueur
6.00 faisabilité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions de la société √
Proposition de rapport d’analyse sexuelle
7.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
8.00 dilution du rendement au comptant des actions non publiques de la société et mesures de remplissage √
Proposition relative à la mise en œuvre et aux engagements des parties concernées
9.00 présentation à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation de Yuantong Industrial et de ses personnes agissant à l’unanimité √
Proposition d’exemption de l’offre d’actions supplémentaires
10.00 Règlement sur le rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition de transfert
11.00 demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter entièrement cette affaire non publique √
Proposition relative à des questions spécifiques concernant les actions de la Banque de développement
12.00 proposition de changement de session à l’avance du cinquième Conseil d’administration √
13.00 proposition relative à l’élection anticipée du cinquième Conseil des autorités de surveillance √
16.00 proposition concernant l’allocation des administrateurs indépendants de la société √
18.00 proposition de modification du capital social √
19.00 proposition de modification des statuts √
20.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
21.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
22.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
23.00 proposition relative à la formulation d’un schéma de gouvernance d’entreprise √
Cumul des votes
14.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs non indépendants au sixième Conseil d’administration 6
14.01 M. Zheng guangliang est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
14.02 M. Lu shengjian est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
14.03 Élection de Mme Shen Yi en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
14.04 M. Gao Yu est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
14.05 M. Hong Yuehua est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
14.06 M. Zhou haisheng est élu administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
15.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’un administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration
15.01 M. Wu zhenrong est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
15.02 M. Nguyen Chao est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
15.03 M. Dong Wang est élu administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société √
17.00 nombre de personnes à élire pour la proposition d’élection des superviseurs du sixième Conseil des autorités de surveillance
17.01 M. Hong Bo est élu superviseur du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
17.02 M. Liu Xin est élu superviseur du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022, à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2022, à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration en 2022 et à la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance en 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, voir la société le 18 mai 2022. Le 18 juin 2022, les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information, Securities Times et Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Les projets de loi 1 à 11, 18 et 19 sont des projets de loi spéciaux qui doivent être adoptés par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les projets de loi 14, 15 et 17 sont soumis à un système de vote cumulatif. Les administrateurs indépendants et les administrateurs non indépendants voteront respectivement. Les qualifications et l’indépendance des administrateurs indépendants, M. Wu zhenrong, M. Ruan Chao et M. Dong Wangwang, doivent encore être examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen. L’Assemblée générale des actionnaires peut voter.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société calcule séparément le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent d’autres actionnaires que les actionnaires suivants: ① les administrateurs, Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; ② les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) et les divulgue publiquement en fonction des résultats du vote. Le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément pour toutes les propositions de la réunion.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h 30 du 5 juillet 2022 au 6 juillet 2022;
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, No 6, Binshui Road, Nantong Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Geron Co.Ltd(002722)
3. Mode d’enregistrement:
Les procédures d’enregistrement des actionnaires de personnes physiques titulaires d’une carte d’identité originale et d’un certificat de participation; L’agent autorisé doit s’enregistrer avec la procuration écrite originale, la carte d’identité originale, la copie de la carte d’identité du mandant et le certificat de participation.
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale qui assiste à l’Assemblée doit être muni d’une copie de la licence commerciale, de l’original de la carte d’identité du représentant légal et du certificat de participation; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec une copie de la licence commerciale, l’original de la procuration écrite du représentant légal, l’original de sa carte d’identité et le certificat de participation. Si l’actionnaire est un investisseur institutionnel étranger qualifié (qfii), l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui a l’intention d’assister à l’Assemblée doit soumettre une copie du certificat d’investisseur institutionnel étranger qualifié (avec le sceau officiel) en plus des documents susmentionnés lors de l’enregistrement.
Les actionnaires ou leurs mandataires peuvent s’inscrire par lettre, par télécopieur ou par signification personnelle et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. La lettre ou la télécopie est assujettie à l’heure d’arrivée à la société.
Coordonnées:
Personne de contact: Qiu jiuhui, Secrétaire du Conseil d’administration
Pan LiMing, représentant des valeurs mobilières
Tel: 0513 – 80776888
Fax: 0513 – 80776886
Code Postal: 226009
E – mail: stock@geron – Chine. Com.
Adresse: No.6 Binshui Road, Nantong Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province
La durée de la réunion sur place est estimée à une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
Résolution adoptée à la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société en 2022
Avis est par les présentes donné.
Geron Co.Ltd(002722) Conseil d’administration
18 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Le Code de vote est “362722”, et le vote est abrégé en “Golden Round”
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les projets de loi qui ne sont pas soumis à un vote cumulatif, les avis de vote doivent être remplis: « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme une opinion commune sur toutes les propositions.
Pour les projets de loi avec Vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, le vote des actionnaires sur ce groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
