Rapport du cabinet d’avocats Beijing deheng (Shenzhen) sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridiques
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Beijing deheng (Shenzhen) Law Office
À propos de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
De la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridiques
Deheng 06g20220012 – 00002 à: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Beijing deheng (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as deheng) was entrusted by the company to appoint the Lawyers Ouyang Jingxian and Li Rui (hereinafter referred to as deheng Lawyers) to attend the meeting. Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et aux Statuts de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (ci – après dénommés « Statuts»), l’avocat deheng a convoqué cette Assemblée. Assister à la procédure de convocation, à la qualification des participants sur place, à la procédure de vote et à d’autres questions pertinentes et donner des avis juridiques.
Pour donner cet avis juridique, l’avocat deheng a assisté à la réunion et a examiné les documents suivants fournis par la société, notamment:
Les statuts;
Résolution de la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
(Ⅲ) le 31 mai 2022, la société a effectué des recherches sur le site Web d’information de Juchao http://www.cn.info.com.cn. Et l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié respectivement par China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (ci – après dénommé « avis de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires»);
Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires présents à l’Assemblée sur place;
Les documents justificatifs des votes des actionnaires à l’Assemblée en cours de la société;
Autres documents de la réunion.
L’avocat de deheng a obtenu l’assurance que la société a fourni les documents que l’avocat de deheng juge nécessaires pour émettre cet avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et les témoignages oraux fournis sont conformes aux exigences d’authenticité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les documents pertinents, y compris Les copies et les photocopies, sont conformes aux documents originaux.
Dans le présent avis juridique, l’avocat deheng, conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux exigences de la société, n’émet des avis que sur la question de savoir si la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, statuts et règles de l’Assemblée générale des actionnaires, si les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée sont légales et efficaces, et si les procédures de vote et les résultats du vote sont légaux et efficaces. Ne donne pas d’avis sur le contenu des projets de loi examinés à la réunion en cours et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces projets de loi.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, deheng et deheng avocats se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’ Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et sont prêtes à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions liées à cette réunion de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans le secteur des avocats, l’avocat deheng donne les avis juridiques suivants sur les questions juridiques liées à la convocation et à la tenue de cette réunion de la société:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Convocation de la réunion
1. Conformément à la résolution de la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 27 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a convoqué cette réunion.
2. Le 31 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a tenu une réunion sur le site Web d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Et China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily ont publié l’avis de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. La date de publication de l’avis de convocation de l’Assemblée a atteint 15 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée, et l’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de convocation de l’Assemblée ne doit pas dépasser 7 jours ouvrables.
3. The above Announcement Lists the Organizer, the time of the meeting, the Method of the meeting, The participants, the place of the meeting, the Method of Registration of the meeting, the Contact and the Contact of the meeting, etc., and discloses fully and completely the specific contents of All proposals.
L’avocat deheng estime que la procédure de convocation de l’Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Convocation de la réunion
1. La Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La réunion sur place a eu lieu le vendredi 17 juin 2022 à 14 h 50 dans la salle de formation du 2e étage de l’usine No 1, no 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai. L’heure, le lieu et la méthode réels de cette Assemblée sont conformes à l’heure, au lieu et à la méthode indiqués dans l’avis d’Assemblée générale extraordinaire.
Le vote en ligne aura lieu le 17 juin 2022. Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 juin 2022; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
2. La réunion a examiné la proposition figurant dans l & apos; avis de la réunion. Le personnel du Conseil d’administration tient un procès – verbal de la réunion sur place. Le procès – verbal de la réunion est signé par le Président, le Directeur et le superviseur qui assistent à la réunion.
3. Il n’y a pas de vote sur les questions qui ne sont pas énumérées dans l’avis de convocation de la réunion.
L’avocat deheng estime que l’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée de la société sont les mêmes que ceux indiqués dans l’avis, et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société.
Qualifications des participants et des organisateurs de la réunion
Le nombre total d’actionnaires et d’agents autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et au vote en ligne est de 181, et le nombre d’actions représentant le droit de vote est de 101867603, ce qui représente 732799% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont:
1. Au total, 84 actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 100648 100 actions avec droit de vote, soit 724026% du total des actions avec droit de vote de la société.
L’avocat deheng a vérifié la licence d’entreprise ou la carte d’identité de résident, la carte de compte de titres, la procuration et d’autres documents pertinents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont les actionnaires inscrits au Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de L’Assemblée. La procuration de l’agent des actionnaires est authentique et valide.
2. Selon les résultats du vote en ligne de cette Assemblée, 97 actionnaires ont participé au vote en ligne de cette Assemblée, Représentant 1219503 actions avec droit de vote, soit 08773% du total des actions avec droit de vote de la société. Les qualifications susmentionnées des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
3. Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires des petits et moyens investisseurs qui ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne était de 172, et le nombre d’actions représentant le droit de vote était de 1867603, soit 13435% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, et les cadres supérieurs de la société et les avocats de deheng ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Ces personnes ont toutes les qualifications juridiques pour assister ou assister à la réunion. La réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société et sa qualification en tant que coordonnateur de la réunion est légale et valide. L’avocat deheng estime que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides et qu’elles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Qualification des actionnaires et procédure de proposition pour la proposition provisoire présentée à l’Assemblée
En présence de l’avocat deheng, aucun actionnaire n’a présenté de proposition provisoire à l’Assemblée.
Iv. Procédure de vote à la présente séance
La proposition de la réunion a été mise aux voix au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. En présence de l’avocat deheng sur place, la proposition examinée par la société à cette Assemblée est conforme aux questions examinées dans l’avis d’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et aucune modification n’a été apportée à la proposition notifiée sur place.
Conformément au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, deux représentants des actionnaires, un représentant des autorités de surveillance et l’avocat deheng sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes à l’Assemblée.
Après le vote de cette réunion, la société a consolidé et résumé les résultats du vote de cette réunion, et le Président de la réunion a annoncé les résultats du vote sur place. Parmi eux, la société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions pertinentes et divulgue séparément les résultats du vote.
L’avocat deheng estime que la procédure de vote de cette Assemblée de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que la procédure de vote de cette Assemblée est légale et efficace.
V. Résultats du vote à la présente séance
Compte tenu des résultats de la réunion sur place et du vote en ligne de la réunion, les résultats de la réunion sont les suivants:
1. Examiner et approuver la proposition du Conseil d’administration visant à modifier à la baisse le prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions. Le résultat du vote est le suivant: 1081398 actions, Représentant 626969% du nombre total d’actions avec droit de vote valides détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée et ayant le droit de vote sur la proposition; Contre 643405 actions, soit 373031% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée est le suivant: 1 081398 actions, soit 626969% du nombre effectif d’actions avec droit de vote de ces actionnaires; Contre 643405 actions, soit 373031% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif de ces actionnaires.
Retrait du vote: M. Wang zhaochun, M. Fu Lin, M. Cheng Jun, M. Chen Jun, M. Zeng Xian et M. Wang Kai se sont retirés du vote en raison de la détention d’obligations convertibles de la société. M. Wang zhaochun est Zhuhai Hengqin Boang Investment Consulting Enterprise (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Boang”), Zhuhai Hengqin Boating Investment Consulting Enterprise (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Boang”), Les associés exécutifs de Zhuhai Hengqin bowang Investment Consulting Enterprise (Limited Partnership) (ci – après dénommée « bowang»), boehang, Expo et bowang se sont abstenus de voter, et le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les neuf actionnaires susmentionnés était de 100000 000; En outre, huit actionnaires minoritaires se sont abstenus de voter et 142800 actions avec droit de vote ont été détenues.
Il s’agit d’une résolution spéciale. Selon les résultats du vote, le nombre d’actions avec droit de vote ne représente pas les deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents à l’Assemblée et la proposition n’est pas adoptée.
Le Président de l’Assemblée, les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs mandataires n’ont soulevé aucune objection au résultat du vote; La proposition de la réunion n’a pas été adoptée; La résolution de cette réunion est conforme au résultat du vote.
L’avocat deheng estime que le résultat du vote à cette Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que le résultat du vote est légal et valide.
Vi. Observations finales
En résum é, l’avocat de deheng estime que la convocation et la procédure de convocation de la présente réunion de la société, les personnes présentes sur place et la qualification principale du Coordonnateur de la réunion, les propositions de la réunion, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et que les résolutions de la réunion sont légales et valides.
L’avocat deheng convient que cet avis juridique est publié en même temps que d’autres documents de divulgation d’informations en tant que document juridique de la résolution de la réunion de la société.
Cet avis juridique est en triple exemplaire et prend effet après avoir été scellé par la bourse et signé par la personne responsable et l’avocat témoin de la bourse. (aucun texte ci – dessous)
