Code des titres: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) titre abrégé: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) numéro d’annonce: 2022 – 046 Code des obligations: 127051 titre abrégé: bojie convertible
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. La proposition a été rejetée à l’Assemblée générale des actionnaires sous le nom de proposition sur la proposition du Conseil d’administration de modifier à la baisse le prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 50 le 17 juin 2022;
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 juin 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 17 juin 2022;
2. Lieu de la réunion: salle de formation, 2e étage, atelier no 1, no 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai;
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés;
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société;
5. Modérateur: M. Wang zhaochun, Président du Conseil;
6. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Les actionnaires présents à l’Assemblée et 181 mandataires autorisés par les actionnaires représentaient 101867603 actions, soit 732799% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société 1.
Parmi eux, 84 actionnaires ont voté sur place 2, représentant 100648100 actions, soit 724026% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. 97 actionnaires ont voté par Internet, représentant 1 219503 actions, soit 08773% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Participation des actionnaires minoritaires
Les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et 172 représentants autorisés des actionnaires minoritaires ont représenté 1 867603 actions, soit 1 3435% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 75 actionnaires minoritaires ont voté sur place, Représentant 648100 actions, soit 04662% du total des actions avec droit de vote de la société. 97 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 1 219503 actions, soit 08773% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée ou y ont assisté sans droit de vote. Les avocats du cabinet d’avocats Beijing deheng (Shenzhen) ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote, ont assisté à l’Assemblée et ont émis des avis juridiques. Examen et vote des propositions
La proposition de la réunion a été mise aux voix au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, mais la proposition suivante n’a pas été adoptée:
1. Proposition de modification à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles proposée par le Conseil d’administration;
Résultat du vote: 1 081398 actions ont été approuvées, soit 626969% du nombre d’actions avec droit de vote effectif; 643405 actions opposées, Représentant 373031% du nombre d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires: 1 081398 actions approuvées, soit 626969% du nombre effectif d’actions avec droit de vote à l’Assemblée; 643405 actions opposées, Représentant 373031% du nombre d’actions avec droit de vote effectif; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas eu de vote), Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée. Retrait du vote: M. Wang zhaochun, M. Fu Lin, M. Cheng Jun, M. Chen Jun, M. Zeng Xian et M. Wang Kai se sont retirés du vote en raison de la détention d’obligations convertibles de la société. M. Wang zhaochun est Zhuhai Hengqin Boang Investment Consulting Enterprise (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Boang”), Zhuhai Hengqin Boating Investment Consulting Enterprise (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Boang”), Zhuhai Hengqin bowang Investment Consulting Co., Ltd. (société en commandite) (ci – dessous, les actions du compte spécial de rachat n’ont pas le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires; 2 comprend le représentant autorisé des actionnaires ou des actionnaires; 3 comprend le représentant autorisé des actionnaires ou des actionnaires.
Les associés exécutifs de bowang, bohang, bozhan et bowang se sont tous abstenus de voter. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les neuf actionnaires susmentionnés est de 100000 000; En outre, huit actionnaires minoritaires se sont abstenus de voter et 142800 actions avec droit de vote ont été détenues.
Cette proposition est une résolution spéciale. Si elle n’est pas approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée, la société ne modifiera pas à la baisse le prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat Ouyang Jingxian et l’avocat Li Rui du cabinet d’avocats Beijing deheng (Shenzhen) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng (Shenzhen) sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Les observations finales sont les suivantes: convocation de l’Assemblée, procédure de convocation, personnes présentes sur place et qualifications du Coordonnateur de l’Assemblée. Les propositions, les procédures de vote et les résultats du vote à cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Les résolutions de cette Assemblée sont légales et efficaces. Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng (Shenzhen) sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Conseil d’administration 17 juin 2022
