Code du stock: Aishida Co.Ltd(002403) nom abrégé du stock: Aishida Co.Ltd(002403)
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 17 juin 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 17 juin 2022
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 17 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: No 2, Science and Technology Road, Economic Development Zone, Wenling City, Zhejiang Province
3. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur de la réunion sur place: M. Chen helin, Président de la société
6. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
7. Participation des actionnaires:
Au total, 10 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 183717 036 actions, soit 539331% du total des actions de la société. Parmi eux, 5 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, Représentant 183607236 actions, soit 539009% du total des actions avec droit de vote de la société. Cinq actionnaires votent par Internet, Représentant 109800 actions, soit 00322% du total des actions avec droit de vote de la société.
Au total, 6 petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, représentant 4 545402 actions, soit 13344% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux: 1 actionnaire votant sur place, Représentant 4435602 actions, Représentant 13021% du total des actions avec droit de vote de la société. Cinq petits et moyens investisseurs ont voté par Internet, Représentant 109800 actions, soit 00322% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion, et deux avocats témoins du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Hangzhou) ont assisté à la réunion.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée et les a mises aux voix en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les résultats du vote sont les suivants:
Délibération et adoption de la proposition relative à la signature d’un accord complémentaire avec les actionnaires de la société par actions Zhejiang jiatei Insulation Technology Co., Ltd.
4 489402 actions, soit 987680% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 56 000 actions, soit 13220% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 4489402 actions approuvées, Représentant 987680% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 56 000 actions, soit 13220% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition porte sur des opérations entre apparentés. M. Chen helin (qui détient 2 677700 actions) est Administrateur de Zhejiang jiat Thermal Insulation Technology Co., Ltd. Conformément à l’article 6.3.3, deuxième alinéa (IV) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Zhejiang jiat Thermal Insulation Technology Co., Ltd. Est une personne morale liée de la société et l’actionnaire associé Aishida Co.Ltd(002403) Group Co., Ltd. (qui détient 12 5648134 actions), Mme Chen lingqiao (16 582500 actions détenues) et Taizhou fuchuang Investment Co., Ltd. (10 764000 actions détenues) en tant qu’actionnaires liés, M. Chen helin, se sont abstenues de voter. Le nombre total d’actions évitées était de 17 971634 actions, qui n’ont pas été incluses dans le nombre total de droits de vote effectifs de la proposition.
Avis juridiques des avocats
Les avocats Li Qing et Zhang XIAOFAN du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Hangzhou) se sont rendus à l’Assemblée des actionnaires et ont émis un avis juridique indiquant que les procédures de convocation et de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, les qualifications des organisateurs, les qualifications des participants à l’Assemblée et les procédures de résolution sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements. Les règlements et autres documents normatifs ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de la société, les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
Documents de référence de la réunion
1. Résolution de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Hangzhou) sur l’Assemblée générale des actionnaires. Avis est par les présentes donné.
Aishida Co.Ltd(002403) Conseil d’administration 18 juin 2002
