Code du titre: China Union Holdings Ltd(000036) titre abrégé: China Union Holdings Ltd(000036)
China Union Holdings Ltd(000036) Conseil d’administration
Sur l’élection du Président et du Vice – Président du onzième Conseil d’administration et la Constitution
Annonce de la proposition de la nouvelle équipe de direction
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition a été examinée et adoptée à la première réunion du 11e Conseil d’administration tenue le 17 juin 2022 dans la salle de conférence du 16e étage du bâtiment Hualian, No 2008, Shennan Middle Road, Shenzhen City. Les détails sont les suivants:
Attendu que le mandat du dixième Conseil d’administration et de l’équipe de direction de la société expire et que les membres du onzième Conseil d’administration ont été élus à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 17 juin 2022. Conformément au droit des sociétés et aux statuts, il est nécessaire d’élire le Président et le Vice – Président du onzième Conseil d’administration et de constituer une nouvelle équipe de direction.
Lors de la première réunion du 11e Conseil d’administration, Mme ZHANG Mei a été élue Présidente du Conseil d’administration et MM. Gong Zemin et Zhang Yonghua ont été élus Vice – Présidents du Conseil d’administration.
Sur la nomination de Mme ZHANG Mei, Présidente de la société, Mme Li Yun est nommée Directrice générale de la société et M. Su qin est nommé directeur financier de la société.
Sur la nomination de Mme ZHANG Mei, Présidente de la société, M. Kong Qingfu a été nommé Secrétaire du Conseil d’administration et Mme Lai Zena a été nommée représentante des affaires de sécurité de la société.
Nommé par Mme Li Yun, Directrice générale de la société, M. Su qin, M. Chen shanmin, M. Kong Qingfu et Mme Yin Lei ont été nommés respectivement directeurs généraux adjoints de la société.
Le mandat du Président, du Vice – Président et de la haute direction du Conseil d’administration actuel de la société est de trois ans, à compter du 18 juin 2022 jusqu’à la date à laquelle la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur le remplacement du onzième Conseil d’administration de la société.
The above – mentioned persons meet the qualifications and requirements of the Directors and Senior Executives in accordance with the Companies Law, the statuts and relevant provisions, and shall not be punished by c
Nom Nombre d’actions détenues (actions) par rapport au capital total actuel
Zhang Mei 6753500,05%
Gong Zemin 0 0
Zhang Yonghua 0 0
Li Yun 9998300,07%
Su qin 6100500,04%
Chen shanmin 377860 0,03%
Kong Qingfu 5066100,03%
Yin Lei 0 0
Les curriculum vitae des personnes susmentionnées sont les suivants:
Zhang Mei: femme, née en février 1975, titulaire d’une maîtrise en comptabilité. Il a travaillé au Département financier de la China National Garment Corporation et a successivement occupé les postes de vendeur, de directeur adjoint des affaires, de directeur des affaires, de directeur adjoint du Département financier et de directeur de Shenzhen Zhongguan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd. Depuis octobre 2008, il est Directeur du Département financier de Hualian Development Group Co., Ltd. De janvier 2018 à aujourd’hui, il a été Président du Comité de travail de Hualian Development Group Co., Ltd. De novembre 2018 à aujourd’hui, il a été Secrétaire général de la Fondation caritative Shenzhen Hualian; De janvier 2019 à novembre 2021, il a été assistant du Président de Hualian Development Group Co., Ltd. D’octobre 2020 à aujourd’hui, il a été Secrétaire adjoint du Comité du parti de Hualian Development Group Co., Ltd. Depuis novembre 2021, Vice – Président de Hualian Development Group Co., Ltd. De mai 2009 à juin 2019, il a été administrateur de la société; De juin 2019 à juin 2022, il a été Président du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Gong Zemin: homme, né en avril 1989, titulaire d’une maîtrise de l’université de New York. Il est actuellement membre du Comité permanent de la Conférence consultative politique du peuple chinois de Shanwei, Vice – Président de la Hong Kong Guangdong association et Vice – Président de la Hong Kong Guangdong Youth Association. De janvier 2012 à janvier 2015, il a été négociant en options de change pour BNP Paribas (New York); De janvier 2015 à aujourd’hui, il a été Vice – Président exécutif de Shenzhen Hengyu Industry (Group) Co., Ltd. Depuis janvier 2015, il est Président de Shenzhen Hengyu Capital Management Co., Ltd. De janvier 2017 à aujourd’hui, il a été Président de Shenzhen Hengyu Urban Renewal Management Co., Ltd.; Depuis décembre 2021, il est Directeur de Hualian Development Group Co., Ltd.
Zhang Yonghua: homme, né en juin 1964, Master Degree, Senior Engineer, national registered Architect. Il a été Directeur général adjoint de Shenzhen New Asia Industrial Development Co., Ltd. Et Vice – Président de Shenzhen Hengyu Industrial (Group) Co., Ltd. D’octobre 2003 à aujourd’hui. Pendant son mandat, il a été responsable de la gestion de la construction du complexe no 9 de Xiangmihu et de la phase I de Hengyu Bincheng, etc.
Li Yun: femme, née en mars 1965, diplômée de l’université, comptable principal, membre non professionnel de l’association chinoise des comptables publics certifiés. Il a été professeur, conférencier et Directeur adjoint du Département de comptabilité de l’Institut Jiangxi des finances et de l’économie, Directeur des affaires du Département de la planification financière, Directeur adjoint de la salle d’audit, Directeur, économiste en chef adjoint et Directeur de la salle d’audit de Hualian Development Group Co., Ltd., Directeur général de Zhejiang Hualian Hangzhou Bay Venture Co., Ltd., et superviseur de la société. D’avril 2008 à juillet 2020, il a été superviseur de Tempus Global Business Service Group Holding Ltd(300178) ; De juin 2013 à juin 2019, il a été administrateur de la société, de mai 2016 à aujourd’hui, Directeur général de la société et de juin 2019 à juin 2022, Vice – Président de la société.
Su qin: homme, né en février 1964, diplômé de l’Université, expert – comptable agréé (non – praticien), a été comptable de Shenzhen Huaye Textile Dyeing Co., Ltd., Directeur adjoint du Département financier de Hualian Development Group Co., Ltd., Directeur adjoint du Département comptable et financier, Directeur et Directeur général adjoint de La société. De juin 2013 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint et Directeur du Département financier de la société; De juin 2019 à juin 2022, il a été administrateur de la société.
Chen shanmin: homme, né en janvier 1964, diplômé de l’université, ingénieur.
Il a été Directeur adjoint et Directeur du Département de la gestion des investissements de Shenzhen Hualian Development Investment Co., Ltd., Directeur du Département des investissements, Directeur général adjoint et Directeur général adjoint de la société. Depuis 2002, il a été Directeur général adjoint de la société, Directeur et Directeur général de Shenzhen Huaye Textile Dyeing Co., Ltd., Directeur et Directeur général de Dongguan Huilong Plastic Co., Ltd.
Kong Qingfu: homme, né en novembre 1967, diplômé du collège. Il a travaillé au Département de la technologie de production, au Bureau de l’Ingénieur en chef, au Département de la gestion d’entreprise, au Chef du Département des valeurs mobilières, au représentant des affaires de valeurs mobilières, au Directeur du Département des valeurs mobilières, au Secrétaire du Conseil d’administration et au Directeur général adjoint de la société. Depuis juin 2001, Secrétaire du Conseil d’administration de la société; Depuis mai 2016, il est Vice – Directeur général de la société.
Yin Lei: femme, née en mai 1978, titulaire d’une maîtrise. Il a été Secrétaire du Président de Hualian Development Group Co., Ltd., directeur comptable et financier de Shanghai shenguan Real Estate Development Co., Ltd., Directeur du Département financier, Directeur général adjoint et Directeur général adjoint de Hangzhou Hualian Real Estate Co., Ltd. De janvier 2015 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Hangzhou Hualian Real Estate Co., Ltd.
Lai zena: femme, née en février 1981, diplômée de l’université. Il a été juge adjoint au tribunal populaire intermédiaire de Shenzhen et a obtenu un certificat de qualification professionnelle en droit en mars 2011. D’août 2016 à janvier 2017, en tant que Directeur du Département juridique de la société; De février 2017 à janvier 2018, il a été directeur commercial du Bureau d’appel d’offres de Shenzhen Hualian Real Estate Group Co., Ltd.; De février 2018 à avril 2020, il a été Directeur adjoint du Bureau d’appel d’offres de Shenzhen Hualian Real Estate Group Co., Ltd. Depuis avril 2020, il est le représentant de la société en valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants de la société estiment que:
1. Li Yun, Su qin, Chen shanmin, Kong Qingfu et Yin Lei, cinq membres de la nouvelle équipe de direction de la société, ont satisfait aux qualifications et aux exigences relatives à l’emploi des cadres supérieurs en vertu du droit des sociétés, des statuts et des règlements pertinents. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la c
2. Les procédures de nomination et de nomination de cinq personnes, dont Li Yun, Su qin, Chen shanmin, Kong Qingfu et Yin Lei, sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux règlements pertinents, et les méthodes de nomination et les procédures de nomination sont légales.
3. Accepter l’emploi de Li Yun, Su qin, Chen shanmin, Kong Qingfu et Yin Lei.
4. Les changements apportés aux cadres supérieurs de l’entreprise sont des changements de personnel normaux et constituent un changement de mandat normal pour l’équipe d’exploitation. Annexe: coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières
Secrétaire du Conseil d’administration: Kong Qingfu
Adresse: Room 1103, Hualian Building, No. 2008, Shennan Middle Road, Shenzhen tel: (0755) 8366730683668236 Fax: (0755) 83667583
Code Postal: 518031 Courriel: [email protected].
Representative of Securities Affairs: lai Zena Contact address: Room 1104, Hualian Building, No. 2008, Shennan Middle Road, Shenzhen City tel: (0755) 8366730683668236 Fax: (0755) 83667583
Code Postal: 518031 Courriel: [email protected].
Annonce faite par la présente
China Union Holdings Ltd(000036) Conseil d’administration 17 juin 2012
