Code du titre: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) titre abrégé: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) numéro d’annonce: 2022 – 073 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Annonce de la résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) (ci – après appelée la société) a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 16 juin 2022 et a élu les membres du troisième Conseil d’administration de la société. Afin d’assurer la cohésion et la cohérence des travaux du Conseil d’administration, la première réunion du troisième Conseil d’administration a été convoquée dans la salle de réunion de la société le 16 juin 2022 par un vote par correspondance sur place après que tous les administrateurs ont convenu d’exempter le délai de préavis de cette réunion du Conseil d’Administration. La réunion a été présidée par M. Ming Gang, élu par tous les administrateurs, et 8 administrateurs ont assisté à la réunion. 8 administrateurs ont effectivement participé au vote. Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Ming Gang a été élu Président du troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du troisième Conseil d’administration de la société.
Après cette réunion, M. mingjinggu n’a plus assumé le poste de Président du Conseil d’administration, mais est toujours administrateur et membre d’un Comité spécial de la société. Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements et son respect à M. Ming Jinggu pour sa diligence et son dévouement en tant que Président et pour sa contribution exceptionnelle au développement stratégique et à la gouvernance d’entreprise de la société. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Ming Gang, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) le 1er juin 2022. Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration.
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le troisième Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de stratégie, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Après délibération de tous les administrateurs présents, il est convenu que les membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration de la société sont les suivants:
Comité de vérification: M. Lin hanbo (Président), M. Zhang Yonghe, Mme Zhou Yiling, dont M. Lin hanbo, directeur indépendant, est un professionnel de la comptabilité;
Comité de nomination: M. Xiao zhongliang (Président), M. Lin hanbo et M. Ming gang;
Comité de rémunération et d’évaluation: M. Zhang Yonghe (Président), M. Lin hanbo et M. Ming Jinggu; Comité stratégique: M. Ming Gang (Président), M. Xiao zhongliang et M. Gao Xin.
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés du Conseil d’administration est de trois ans, ce qui est conforme au mandat du troisième Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails sur les curriculum vitae des personnes susmentionnées, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) le 1er juin 2022. Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration.
3. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur général de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Ming Gang est nommé Directeur général de la société pour un mandat de trois ans, ce qui correspond au mandat du troisième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Ming Gang, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) le 1er juin 2022. Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration.
4. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nommer Mme Zhou Yiling, M. Zhao Haitao, M. Zhou Xiaoxi et M. Liang Jingang Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du troisième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae de Mme Zhou Yiling, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) le 1er juin 2022. L’annonce de l’élection générale du Conseil d’administration, ainsi que les curriculum vitae des autres membres du personnel, sont présentés en annexe.
5. Examiner et approuver la proposition relative à l’emploi de l’Ingénieur en chef de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Wang yongbin est nommé ingénieur en chef de la société pour un mandat de trois ans, ce qui correspond au mandat du troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
6. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur financier de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nommer Mme Cui Jihong Directrice financière de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
7. Examiner et approuver la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nommer Mme Zhou Yiling Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du troisième Conseil d’administration de la société. Mme Zhou Yiling a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae de Mme Zhou Yiling, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) le 1er juin 2022. Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration.
8. Examiner et approuver la proposition de nomination du chef du Service d’audit interne de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nommer Mme Li Li comme chef du Service d’audit interne de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
9. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination du représentant de la société pour les questions de sécurité
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mme Yu Fang a été nommée représentante des valeurs mobilières de la société pour un mandat de trois ans, ce qui correspond au mandat du troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Mme Yu Fang a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Conseil d’administration
17 juin 2022
Annexe: curriculum vitae des cadres supérieurs concernés, des chefs des services d’audit interne et des représentants des services des valeurs mobilières
1. Mr. Zhao Haitao: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1971, Working Graduate Student, Senior Engineer. Il a été Directeur général adjoint de Hami Xuefeng sanling civil Blasting Equipment Co., Ltd., Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd. Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.Ltd(002226) Il est actuellement Directeur général adjoint de la société.
Jusqu’à présent, M. Zhao n’a pas d’actions dans la société; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés interdit d’agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
2. Mr. Zhou Xiaoxi: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1972, Graduate degree, Senior Engineer, registered Safety Engineer, National Level Scientific and Technological Advisor, Economist, and member of the Civil Explosive Materials Advisory Committee of the Ministry of Industry and information. Il a été Directeur général adjoint de Shaoyang sanhua Co., Ltd., Directeur général de Chengde Xingxiang Chemical Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti et Directeur général de Hebei Xingan civil Blasting Equipment Co., Ltd., Directeur général de Hunan Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) Il est actuellement Directeur général adjoint de la société. Jusqu’à présent, M. Zhou n’a pas d’actions de la société; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés interdit d’agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
3. Mr. Liang Jingang: Chinese Nationality, no Permanent Residence right outside China. Né en 1967, titulaire d’un baccalauréat, chercheur en application de la technologie de l’ingénierie, technicien principal en génie du dynamitage, membre du Comité consultatif d’experts sur les explosifs civils du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information, représentant du Congrès populaire municipal de Zibo. Il a été Directeur général de Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. Et est actuellement Directeur général et Directeur général adjoint de la société.
À ce jour, M. Liang détient 59 500 actions de la société, soit 0,02% du capital social total de la société, et n’a aucune relation avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés interdit d’agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Jusqu’à présent, M. Wang yongbin ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés interdit d’agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; être publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; (5) Les 36 derniers
