Code du titre: China Union Holdings Ltd(000036) titre abrégé: China Union Holdings Ltd(000036)
China Union Holdings Ltd(000036)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
3. Une proposition provisoire est ajoutée à l’Assemblée générale des actionnaires, à savoir la proposition visant à promouvoir la transformation stratégique de China Union Holdings Ltd(000036)
Convocation de la réunion
Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: vendredi 17 juin 2022 à 14 heures
2. Heure du vote en ligne: les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h Le 17 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 16f, Hualian Building, No 2008, Shennan Middle Road, Shenzhen
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Organisateur de la réunion: dixième Conseil d’administration de la société
Président de la réunion sur place: M. Ding Yue, Président de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
II. Participation à la réunion
Conditions générales de participation des actionnaires à l’Assemblée
Nombre total d’actions de la société (actions) 1483934025
Nombre total d’actions avec droit de vote (actions) 1483934025
Participation générale des actionnaires à l’Assemblée
Actionnaires présents à l’Assemblée générale et représentants autorisés des actionnaires 269
Représentant des actions avec droit de vote (actions) 50299176
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 338963%
Participation des actionnaires aux réunions sur place
Actionnaires présents à l’Assemblée du site et représentants autorisés des actionnaires 18
Représentant des actions avec droit de vote (actions) 427239009
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 287910%
Participation des actionnaires au vote en ligne
Nombre d’actionnaires participant au vote en ligne (personnes) 251
Représentant des actions avec droit de vote (actions) 75760167
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 51054%
Participation des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 5% des actions de la société, ci – après dénommés « actionnaires minoritaires»)
Participation générale des actionnaires minoritaires à l’Assemblée
Actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale et représentants autorisés des actionnaires 260
Représentant des actions avec droit de vote (actions) 78756247
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 53073%
Participation des actionnaires minoritaires aux réunions sur place
Actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée sur place et représentants autorisés des actionnaires (personnes) 9
Représentant des actions avec droit de vote (actions) 2 996080
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 012019%
Participation des actionnaires minoritaires au vote en ligne
Nombre d’actionnaires minoritaires participant au vote en ligne (personnes) 251
Représentant des actions avec droit de vote (actions) 75760167
Proportion du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (%) 51054%
Les personnes présentes à la réunion sur place comprennent également: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Et les avocats témoins engagés par la société, etc.
Examen et vote des propositions
La réunion s’est tenue sous la forme d’un vote sur place et d’un vote en ligne, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote:
Votez pour et contre l’abstention.
Type d’actionnaire nombre total d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) (actions)
Participation à l’Assemblée 50299176473986751942321% 207118141175% 830124416503% actionnaires
Actionnaires minoritaires 7875624749743822631617% 2071181262978% 8301244105404%
La proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
Tableau
Décision: adoptée.
2. Examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote:
Votez pour et contre l’abstention.
Type d’actionnaire nombre total d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) (actions)
Participation à l’Assemblée 50299176473978361942304% 2400517247724% 501564309971% actionnaires
Actionnaires minoritaires 7875624749735432631511% 240051172304803% 501564363686%
La proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée. Tableau
Décision: adoptée.
3. Examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Vote:
Votez pour et contre l’abstention.
Type d’actionnaire nombre total d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) (actions)
Participation à l’Assemblée 50299176474575761943492% 1942875238626% 899466317882% actionnaires
Actionnaires minoritaires 7875624750332832639096% 19428752246695% 8994663114209%
La proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée. Tableau
Décision: adoptée.
4. Examen du rapport financier annuel 2021
Vote:
Votez pour et contre l’abstention.
Type d’actionnaire nombre total d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) (actions)
Participation à l’Assemblée 50299176474047801942443% 2434737248404% 460400309153% actionnaires
Actionnaires minoritaires 7875624749804872632393% 24347372309148% 460400358459%
La proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée. Tableau
Décision: adoptée.
5. Examen du plan de distribution des bénéfices 2021
Vote:
Votez pour et contre l’abstention.
Type d’actionnaire nombre total d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) (actions)
Participation à l’Assemblée 50299176472792984939948% 2805248355770% 215370904282% actionnaires
Actionnaires minoritaires 787562474855055616460% 28052483356194% 215370927347%
La proposition est approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée. Tableau
Décision: adoptée.
6. Examen de la proposition relative à l’utilisation à court terme des fonds inutilisés pour l’achat de produits financiers bancaires
Vote:
Votez pour et contre l’abstention.
Type d’actionnaire nombre total d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) (actions)
Participation à l’Assemblée 50299176466043040926528% 3624308672054% 71305001418% actionnaires
Actionnaires minoritaires 7875624741800111530753% 36243086460193% 71305009054%
La proposition a obtenu plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée.
