Code du titre: China Union Holdings Ltd(000036) titre abrégé: China Union Holdings Ltd(000036)
China Union Holdings Ltd(000036)
La proposition de création d'un comité professionnel du 11e Conseil d'administration et de sa composition fait l'objet d'une annonce publique. La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation de l'information est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
La proposition a été examinée et adoptée à la première réunion du 11e Conseil d'administration tenue le 17 juin 2022 dans la salle de conférence du 16e étage du bâtiment Hualian, No 2008, Shennan Middle Road, Shenzhen City. Les détails sont les suivants:
Afin de renforcer la construction du Conseil d'administration, de jouer pleinement le rôle des administrateurs externes et d'améliorer la prise de décisions scientifiques du Conseil d'administration. Le onzième Conseil d'administration de la société comprend quatre comités professionnels du Conseil d'administration, à savoir le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d'évaluation et le Comité d'audit, dont la composition est la suivante:
Comité stratégique du Conseil d'administration
Le Comité de stratégie se compose de cinq membres, dont Mme ZHANG Mei, M. Gong Zemin, Mme Wang Xiaomei, Mme Liu Xueliang et Mme Li Yun. Le Président du Comité de stratégie est Mme ZHANG Mei. Le mandat du Comité est le même que celui du Conseil d'administration, et ses fonctions et pouvoirs, ses procédures décisionnelles et son règlement intérieur sont exécutés conformément au règlement de travail du Comité stratégique.
Comité de nomination du Conseil d'administration
Le Comité de nomination est composé de Mme Huang menglu, M. Zhang Yonghua et Mme Wang Xiaomei, dont le Directeur est Mme Huang menglu, Directrice indépendante de la société. Le mandat du Comité est le même que celui du Conseil d'administration, et ses fonctions et pouvoirs, ses procédures de prise de décisions et son règlement intérieur sont exécutés conformément au règlement de travail du Comité de nomination.
Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration
Le Comité de rémunération et d'évaluation est composé de Mme Wang Xiaomei, Mme Liu Xueliang et Mme Li Yun. Le Directeur du Comité de rémunération et d'évaluation est Mme Wang Xiaomei, Directrice indépendante de la société. Le mandat de ce Comité est le même que celui du Conseil d'administration, et ses fonctions, pouvoirs, procédures de prise de décisions et règles de procédure sont conformes au règlement de travail du Comité de rémunération et d'évaluation.
Comité d'audit du Conseil d'administration
Le Comité d'audit est composé de Mme Liu Xueliang, Mme Wang Xiaomei et Mme Li Yun. Le Directeur du Comité d'audit est Mme Liu Xueliang, Directrice indépendante de la société. Le mandat du Comité est le même que celui du Conseil d'administration, et ses fonctions et pouvoirs, ses procédures décisionnelles et son règlement intérieur sont conformes au règlement de travail du Comité d'audit.
Annonce faite par la présente
China Union Holdings Ltd(000036) Conseil d'administration
17 juin 2012
