11 & 12 / F, Taiping Financial Building, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen Code Postal: 518017
11 / 12 / F, Tai Ping finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China tel: (0755) 88265288 Fax: (0755) 83265537
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Site Web: www.shujin. Cn.
Guangdong Xinda Law Office
À propos de China Union Holdings Ltd(000036)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Xinda Hui Zi [2022] no 174 à: China Union Holdings Ltd(000036)
Guangdong Xinda law firm (hereinafter referred to as Xinda) accepted the entrustment of China Union Holdings Ltd(000036) (hereinafter referred to as your company), appointed Lawyers to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Your Company (hereinaf
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’application du vote en ligne») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, Conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par le barreau, assister à la convocation et à la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, aux qualifications des organisateurs et des participants, aux procédures de vote et aux résultats du vote, et émettre cet avis juridique.
Xinda et ses avocats se sont strictement acquittés de leurs responsabilités légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification suffisantes conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (essai) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique. Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la légalité des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins. L’avocat de Cinda accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que d’autres documents de divulgation d’informations de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, Cinda a émis les avis juridiques suivants sur les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires:
Convocation et convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 27 avril 2022, la 15e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a examiné et adopté l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 17 juin 2022. Le 29 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis sur la Convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été publié dans les médias.
Comme l’actionnaire Hualian Development Group Co., Ltd. A demandé l’ajout d’une nouvelle proposition sur la promotion de la transformation stratégique de China Union Holdings Ltd(000036) et la création d’un fonds spécial, le Conseil d’administration de votre société a publié Le 3 juin 2022 dans le L’annonce de China Union Holdings Ltd(000036)
L’avis ci – dessus énumère l’organisateur de l’Assemblée des actionnaires, l’heure de l’Assemblée sur place, l’heure du vote en ligne, la date d’enregistrement des actions, le lieu de l’Assemblée sur place, la méthode de convocation de l’Assemblée, les objets présents à l’Assemblée, les questions à examiner à L’Assemblée, les questions d’enregistrement de l’Assemblée sur place, les procédures de vote à l’Assemblée, etc., et indique que les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires en personne ou par procurat
Convocation de l’Assemblée générale
À 14 h, le 17 juin 2022, l’Assemblée générale sur place de votre société a eu lieu dans la salle de conférence du 16e étage du bâtiment Hualian, No 2008, Shennan Middle Road, Shenzhen, conformément à l’avis susmentionné.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les heures de vote en ligne des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 17 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
L’Assemblée générale est présidée par M. Ding Yue, Président du Conseil d’administration.
Après vérification par les avocats de Xinda, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, des règles d’application du vote en ligne et des statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Personnes présentes à l’Assemblée générale
1. Personnes présentes à l’Assemblée générale
L’avocat de Cinda a vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale, les documents de certification du représentant légal des actionnaires de la personne morale présents sur place à l’Assemblée générale, les documents de certification de l’identité personnelle du représentant légal et les documents de certification de l’identité personnelle des actionnaires de la personne physique présents à l’Assemblée générale. Au total, 18 actionnaires présents sur place et les agents mandatés par les actionnaires ont participé à l’Assemblée générale. Elle détient 427239009 actions avec droit de vote de la société, soit 287910% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les autres personnes présentes ou présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société. Les avocats de Cinda ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et y ont assisté.
Les avocats de Cinda estiment que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée sur place sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
2. Personnes participant au vote en ligne
Selon les résultats statistiques du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 251 actionnaires ont voté efficacement par le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, détenant 75760167 actions de la société, soit 51054% du total des actions de la société.
Organisateur de l’Assemblée générale
L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le dixième Conseil d’administration de votre société. La qualification de l’organisateur est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
1. Après vérification par l’avocat de Xinda, il y a 12 propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires qui doivent être examinées. Les questions examinées et votées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les propositions énumérées dans l’avis d’assemblée publié par la société. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires n’ont pas présenté de nouvelles propositions.
2. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires a procédé à un vote enregistré sur la proposition susmentionnée et a procédé au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux statuts et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, et a publié les résultats du vote sur place. Selon les données de vote en ligne fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. à votre société pour cette Assemblée générale des actionnaires, votre société a combiné et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
Sur la base des résultats du vote sur place et du vote en ligne des statistiques de fusion de la société, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires, les résultats spécifiques du vote étant les suivants:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
47 398751 actions, Représentant 94 232 21% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 20 711181 actions, soit 4 1175% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 8 301244 actions, Représentant 16503% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Les résultats du vote des actionnaires minoritaires sont les suivants:
Il a été convenu que 49743822 actions, soit 631617% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2071181 actions, soit 262978% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 8 301244 actions, représentant 10 540 4% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
473978361 actions, Représentant 942304% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 24005172 actions, soit 47724% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; L’abstention de 5015643 actions représente 09971% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Les résultats du vote des actionnaires minoritaires sont les suivants:
Il a été convenu que 49735432 actions, Représentant 631511% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 24005172 actions, Représentant 304803% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 5015643 actions représente 63686% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
474575761 actions, Représentant 943492% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 19428752 actions, soit 3 8626% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée; 8 994663 actions, soit 1 7882% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Les résultats du vote des actionnaires minoritaires sont les suivants:
5 032832 actions, Représentant 639096% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 19428752 actions, soit 246695% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 8 994663 actions, soit 11,42 09% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Rapport financier annuel 2021
474047801 actions, Représentant 942443% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 24 347372 actions, soit 4 8404% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 4604003 actions abandonnées, soit 09153% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Les résultats du vote des actionnaires minoritaires sont les suivants:
Il est convenu que 49804872 actions, soit 632393% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 24 347372 actions, soit 309148% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 4604003 actions représente 58459% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Plan de distribution des bénéfices 2021
A accepté 47 279984 actions, soit 939948% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 28052483 actions, soit 55770% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 2 153709 actions avec renonciation, soit 04282% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Les résultats du vote des actionnaires minoritaires sont les suivants:
Convenir de 4855055 actions, Représentant 616460% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 28052483 actions, soit 356194% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 153709 actions, soit 2 7347% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Proposition relative à l’utilisation à court terme des fonds inutilisés pour l’achat de produits financiers bancaires
A accepté 466043040 actions, soit 926528% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 36 243086 actions, soit 7.2054% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 713050 actions avec renonciation, soit 01418% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Les résultats du vote des actionnaires minoritaires sont les suivants:
41 800111 actions, représentant 530753% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 36 243086 actions, soit 460193% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 713050 actions, Représentant 09054% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Proposition de renouvellement du onzième Conseil d’administration – Élection des administrateurs non indépendants
Le projet de loi adopte un système de vote cumulatif et les détails du vote sont les suivants:
7.01 Élection de Mme ZHANG Mei en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société
459484308 actions acceptées, Représentant
