Code des valeurs mobilières: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) titre abrégé: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. L’avis de réunion du Conseil d’administration a été envoyé à tous les administrateurs par courriel, téléphone et SMS le 13 juin 2022. L’heure, le lieu, le contenu et les modalités de la réunion ont été précisés dans l’avis.
2. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 17 juin 2022 dans la salle de réunion Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (ci – après dénommée « la société») et a été mise aux voix par voie de communication.
3. Sept administrateurs assistent à la réunion du Conseil d’administration et sept administrateurs assistent effectivement à la réunion par voie de communication.
4. La réunion du Conseil d’administration a été présidée par M. Wang Mingxi, Président, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion du Conseil d’administration par voie de communication.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’exercice et de la quantité d’options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2021, ainsi que du prix d’octroi initial et de la quantité d’actions restreintes;
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes (projet) de 2021, avant la date d’annonce du plan d’incitation et l’exercice de l’option d’achat d’actions accordée à l’objet d’incitation, des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement ou la réduction des actions, l’attribution d’actions et le paiement de dividendes se produisent dans la société, et la société ajuste en conséquence le prix d’exercice et la quantité de l’option Avant la date d’annonce du plan d’incitation et l’achèvement de l’enregistrement de l’attribution des actions restreintes accordées à l’objet d’incitation, la société doit ajuster en conséquence le prix et la quantité d’attribution des actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de distribution de dividendes, de fractionnement ou de réduction des actions, de distribution de dividendes, etc.
Attendu que le plan annuel de distribution des capitaux propres de la compagnie pour 2020 a été mis en œuvre le 1er juin 2021, que le plan annuel de distribution des capitaux propres de la compagnie pour 2021 a été mis en œuvre le 16 juin 2022, que le prix d’exercice des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation aux Options d’achat d’actions et aux actions restreintes en 2021 a été ajusté à 37,38 RMB / action et que le nombre d’options d’achat d’actions a été ajusté à 1285632; Le prix d’attribution initial des actions restreintes est rajusté à 18,55 RMB / action et le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est rajusté à 1 224432 actions.
Les administrateurs, M. Wang Mingxi, Mme Huang yichao et M. Wu junwen, qui sont des administrateurs liés, ont évité le vote en tant qu’objets d’incitation des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation aux options d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2021. Les quatre autres administrateurs non affiliés participent au vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Wang Mingxi, Mme Huang yichao et M. Wu junwen, ont évité le vote.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’ajustement du prix d’exercice et de la quantité d’options d’achat d’actions dans le cadre des options d’achat d’actions et des régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021, ainsi que du prix d’octroi initial et de la quantité d’actions restreintes, veuillez consulter Le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur la proposition, et les cabinets d’avocats et les conseillers financiers indépendants engagés par la société ont publié les rapports correspondants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’annulation de certaines actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2021 (projet) de la société, étant donné que Les actions restreintes de catégorie II de la société ont été accordées pour la première fois à Zhu Xuehua, Xu Shaozheng, Li Jun, Qian Weijun, tanvirabbas (Tanville Abbas), Zhang Chunhui, Wang fuyin, Huang Jianfeng, Guo Lulu et Huang yupeng démissionnent pour des raisons personnelles et ne remplissent plus les conditions de l’objet d’incitation. Les actions restreintes de catégorie II de 205776 actions (après ajustement) qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées ne sont pas attribuées et annulées par la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’annulation de certaines actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur la proposition, et les cabinets d’avocats et les conseillers financiers indépendants engagés par la société ont publié les rapports correspondants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
3. Délibérer et adopter la proposition sur les réalisations des conditions d’attribution de la première période d’attribution des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2021;
Les conditions d’attribution de la première période d’attribution des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2021 ont été remplies. Le nombre d’objets d’incitation admissibles à l’attribution pour la première période d’attribution de La société est de 43, et 407446 actions restreintes effectivement attribuables pour la première période d’attribution des actions restreintes accordées pour la première fois (après ajustement).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce de la réalisation des conditions d’attribution de la première période d’attribution des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du Programme d’options d’achat d’actions et d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur Le Gem désigné par la c
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur la proposition, et les cabinets d’avocats et les conseillers financiers indépendants engagés par la société ont publié les rapports correspondants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
4. Délibération et adoption de la proposition sur les conditions d’exercice des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions en 2021
Les conditions d’exercice de la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’option d’achat d’actions restreinte de la société en 2021 ont été remplies. Le nombre d’objets d’incitation admissibles à l’exercice de la première période d’exercice est de 4, le nombre d’options réalisables est de 514250 options d’achat d’actions et le prix d’exercice est de 37,38 RMB / action.
L’option d’achat d’actions adopte le mode d’exercice indépendant et la période d’exercice commence à la date d’achèvement des procédures d’approbation par les autorités compétentes et se termine le 3 février 2023. Les administrateurs, M. Wang Mingxi, Mme Huang yichao et M. Wu junwen, qui sont des administrateurs liés, ont évité le vote en tant qu’objets d’incitation des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation aux options d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2021. Les quatre autres administrateurs non affiliés participent au vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Wang Mingxi, Mme Huang yichao et M. Wu junwen, ont évité le vote.
Pour plus de détails sur l’annonce de la réalisation des conditions d’exercice des options d’achat d’actions au cours de la première période d’exercice des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation aux options d’achat d’actions restreintes et des options d’achat d’actions 2021 de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur la proposition, et les cabinets d’avocats et les conseillers financiers indépendants engagés par la société ont publié les rapports correspondants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Conseil d’administration 18 juin 2022
