Code des valeurs mobilières: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) titre abrégé: Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Annonce des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique de droits de vote délégués pour l'incitation au capital la société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation de l'information est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Déclaration spéciale:
1. Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi. Le collecteur, M. Wu xibin, satisfait aux conditions de sollicitation stipulées à l'article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l'article 31 des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l'article 3 des dispositions provisoires sur la sollicitation publique des droits des actionnaires des sociétés cotées;
2. À la date de divulgation de la présente annonce, M. Wu xibin, le collecteur, ne détenait pas directement ou indirectement Naura Technology Group Co.Ltd(002371) actions.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à la Commission d'autres administrateurs indépendants du Naura Technology Group Co.Ltd(002371) La c
Déclaration du demandeur
Wu xibin, en tant que collectionneur, n'a fait et signé cette annonce que pour solliciter les droits de vote délégués des actionnaires sur les questions examinées lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour 2022. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans l'annonce et assumer des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité de l'annonce; Garantir qu'aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d'initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation.
Cette sollicitation de droits de vote délégués a été ouverte gratuitement dans le China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce. Le présent appel à propositions est fondé uniquement sur les responsabilités du soumissionnaire en tant qu'administrateur indépendant et ne contient aucune déclaration fausse ou trompeuse. L'exécution de la présente proclamation ne contrevient à aucune disposition des lois, règlements, statuts ou règles internes de la société ou n'est pas en conflit avec ceux - ci.
Informations de base de l'entreprise et questions de sollicitation
Informations de base de l'entreprise
Nom de l'entreprise: Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Registered address: No. 1 Jiuxianqiao East Road, Chaoyang District, Beijing
Date de mise sur le marché: 16 / 03 / 2010
Bourse cotée: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Code Stock: Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Représentant légal: Zhao Jinrong
Secrétaire du Conseil d'administration: Wang xiaoning
Représentant en valeurs mobilières: Sun Zheng
Adresse de contact: No 8, Wenchang Avenue, Beijing Economic and Technological Development Zone
Code Postal: 100176
Tel: 010 - 57840288
Fax: 010 - 57840288
Site Web de l'entreprise: www.naura. Com.
E - mail: [email protected].
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées lors de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022:
1. Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022 et à son résumé
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
3. Proposition visant à demander à l'Assemblée générale d'autoriser le Conseil d'administration à traiter les questions relatives à l'incitation au capital
(Ⅲ) la date de signature de l’annonce du droit de vote pour la sollicitation de procurations est le 17 juin 2022.
Informations de base de l'Assemblée générale
L'avis de Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Informations de base sur le collecteur
(Ⅰ) le collecteur de droits de vote est l’administrateur indépendant actuel de la société. Les informations de base sont les suivantes:
Mr. Wu xibin, Chinese Nationality, born in 1969, Master, Associate Professor, Chinese Practising lawyer. Il est actuellement administrateur indépendant du septième Conseil d'administration de Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Il a été avocat au cabinet d'avocats Jin Yan, professeur agrégé de droit à l'Université de technologie Henan, avocat au cabinet d'avocats Li Wen de Beijing, associé et avocat au cabinet d'avocats hengji de Beijing et membre du Conseil de la Henan Law Society.
À l'heure actuelle, le collecteur n'a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n'a pas engagé de poursuites civiles ou d'arbitrage importants liés à des différends économiques.
(Ⅲ) l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate n’ont conclu aucun accord ou arrangement sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu'administrateur indépendant de la société, il n'a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu'administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la 19e réunion du 7ème Conseil d'administration tenue par la société le 12 juin 2022. En outre, il a voté en faveur de la proposition relative au plan d'incitation à l'option d'achat d'actions (projet) pour 2022 et de son résumé, de la proposition relative aux mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions pour 2022 et de La proposition relative à la demande d'autorisation du Conseil d'administration par l'Assemblée générale des actionnaires pour traiter les questions relatives à l'incitation à l'option d'achat d'actions.
Appel à propositions
Conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations boursières dans l'après - midi du 27 juin 2022.
Heure de la collecte: 28 - 29 juin 2022 (9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 17 h) (Ⅲ) Méthode de collecte: utiliser la méthode ouverte dans les médias de divulgation d'information China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l'objet de l'appel décide de confier au soumissionnaire le droit de vote, une procuration (ci - après dénommée « procuration») pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants doit être remplie un par un conformément au format et au contenu précisés dans l'annexe de l'annonce. Étape 2: signer la procuration et soumettre les documents pertinents au besoin. La procuration et les autres documents pertinents sont signés par le Département des valeurs mobilières du capital de la société pour le droit de vote de la sollicitation.
1. Si l'actionnaire qui confie le vote est une personne morale, il doit présenter:
Copie de la licence commerciale de la personne morale;
Copie de la carte d'identité du représentant légal;
L'original du certificat de représentant légal;
L'original de la procuration;
Copie de la carte de compte d'actions.
Tous les documents des actionnaires de la société conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l'actionnaire.
2. Si l'actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter:
Une copie de ma carte d'identité;
L'original de la procuration;
Copie de la carte de compte d'actions.
3. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l'actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l'original de la procuration; La procuration signée par l'actionnaire lui - même ou son représentant légal n'a pas besoin d'être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de la deuxième étape ci - dessus, l'actionnaire qui confie le vote envoie la procuration et les documents pertinents par lettre, télécopieur ou courriel à l'adresse indiquée dans la présente annonce dans le délai de sollicitation; En cas de lettre, la date de réception par la société est considérée comme la date de signification.
L'adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l'actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse de contact: 8 Wenchang Avenue, Beijing Economic and Technological Development Zone, Naura Technology Group Co.Ltd(002371) capital Securities Department
Attention: Wang xiaoning, Sun Zheng
Tel: 010 - 57840288
Fax: 010 - 57840288
E - mail: [email protected]. Et [email protected].
Code Postal: 100176
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne - ressource de l'actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement les mots « procuration d'un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote autorisé ».
Étape 4: une fois que l'actionnaire qui a confié le vote a soumis les documents et les a livrés, la délégation qui remplit toutes les conditions suivantes sera confirmée comme valide après examen:
1. La procuration et les documents connexes doivent être signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent avis;
2. Soumettre la procuration et les documents connexes dans le délai de sollicitation;
3. L'actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée à l'annexe du présent avis, et le contenu de l'autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du nom des actionnaires.
Si l'actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l'autorisation est différent, la procuration signée par l'actionnaire pour la dernière fois est valide. Si l'heure de signature ne peut être déterminée, la procuration reçue pour la dernière fois est valide.
Une fois que l'actionnaire a autorisé le collecteur à voter sur les questions de sollicitation, il peut assister à l'Assemblée en personne ou par procuration, mais il n'a pas le droit de vote sur les questions de sollicitation.
(Ⅶ) dans les cas suivants d'une délégation d'autorisation valide confirmée, l'agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l'actionnaire délègue l'autorisation de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, celui - ci révoque explicitement l'autorisation donnée au collecteur par écrit avant la date limite d'inscription à l'Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l'autorisation donnée au collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l'actionnaire autorise d'autres personnes que le collecteur à exercer et à assister à l'Assemblée avec le droit de vote sur les questions de sollicitation et révoque expressément la délégation d'autorisation au collecteur par écrit avant la date limite d'inscription à l'Assemblée sur place, le collecteur considérera que sa délégation d'autorisation au collecteur est automatiquement invalide;
3. Les actionnaires précisent leurs instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisissent l'une d'elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d'une option ou aucune option est sélectionnée, le collecteur considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote délégués
Invité par: Wu xibin 17 juin 2022
Annexe:
Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
Je / notre société confirme en tant que principal obligé que j'ai lu attentivement le collecteur de fonds avant de signer cette procuration
Avis des administrateurs indépendants sur la sollicitation de droits de vote
Annonce de la sollicitation publique de droits de vote délégués sur la convocation de 2022
Avis de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'année et autres documents pertinents, et informations pertinentes sur la sollicitation de droits de vote
Bien compris.
J'ai le droit de solliciter le vote des administrateurs indépendants à tout moment avant de m'inscrire à la réunion sur place.
La procédure de détermination de l'avis révoque la délégation d'autorisation au collecteur de fonds en vertu de la présente procuration ou dans le cadre de celle - ci.
Peut être modifié.
En tant que principal autorisé, j'autorise par la présente Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
M. Wu xibin, administrateur indépendant, a assisté à la réunion en tant qu'agent de la société Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Technology Group Co., Ltd.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et les questions suivantes sont examinées conformément aux instructions de la présente procuration:
Exercice du droit de vote.
Nom du client: propriété:
Nombre d'actions détenues: numéro de compte de l'actionnaire:
Nom du syndic: numéro d'identification:
Si le syndic est autorisé à voter à son propre avis: Oui () Non (
