Code des valeurs mobilières: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) titre abrégé: Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) La convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 4 juillet 2022;
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 4 juillet 2022, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h.
Les heures de vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 4 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l'Assemblée: l'Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir qu'un seul mode de vote sur place ou en ligne. En cas de double vote sur le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d'enregistrement des actions pour la réunion: 27 juin 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l'après - midi de la date d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion 4v15 (No 8, Wenchang Avenue, Beijing Economic and Technological Development Zone). II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022
Discussion sur le plan d'incitation à l'option d'achat d'actions de 1,00 an (projet) et son résumé √
CAS
À propos de Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022
Discussion sur les mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions en 2000 √
CAS
Demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à gérer l'incitation au capital
3.00 proposition relative à des questions connexes √
Toutes les propositions ci - dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l'Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires). Toutes les propositions ci - dessus comptent séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguent les résultats du vote.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci - dessus, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Giant Tides Information Network le 13 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les documents de divulgation pertinents publiés.
Conformément aux mesures de gestion de l'incitation au capital des sociétés cotées, lorsque la société tient une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur le plan d'incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires le droit de vote délégué sur le plan d'incitation au capital. En tant que collecteur, M. Wu xibin, administrateur indépendant, sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions examinées à l'Assemblée générale. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de l'entreprise sur le site Web d'information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique des droits de vote délégués pour les incitations au capital (2022 - 032).
Inscription à la Conférence
1. Inscription: le 28 juin 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 17 heures
2. Registered place: capital Securities Department, 6f, No. 8 Wenchang Avenue, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing. 3. Méthode d'enregistrement:
L'actionnaire d'une personne morale doit suivre les procédures d'enregistrement avec la carte de compte de l'actionnaire, le certificat de participation, la copie de la licence d'entreprise, le certificat de représentant légal ou la procuration du représentant légal et la carte d'identité du participant.
L'actionnaire individuel doit détenir sa propre carte d'identité, son certificat de participation et sa carte de compte de titres; L'agent autorisé procède à l'enregistrement avec la carte d'identité, le certificat de détention d'actions, la procuration (voir annexe 2) et la carte de compte de titres du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre, télécopieur ou courriel sur la base des certificats pertinents ci - dessus (qui doivent être envoyés au service des valeurs mobilières du capital de la société avant 17 h le 28 juin 2022) et n'acceptent pas l'inscription par téléphone.
4. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l'Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l'annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Autres
1. Coordonnées de la réunion
Contact: Wang xiaoning, Sun Zheng
Tel: 010 - 57840288
Fax: 010 - 57840288
E - mail: [email protected]. Et [email protected].
Adresse postale: No 8, Wenchang Avenue, Beijing Economic and Technological Development Zone
Code Postal: 100176
2. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à la réunion sur place sont invités à apporter l'original de la carte d'identité et d'autres documents justificatifs pertinents et à coopérer activement avec la société pour vérifier l'identité sur place et enregistrer les renseignements personnels. En outre, le lieu de l'Assemblée générale des actionnaires est situé à Beijing. Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires participant à l'Assemblée sur place doivent satisfaire aux exigences de la prévention et du contrôle de l'épidémie à Beijing. La société prendra des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie pour les actionnaires ou les mandataires des actionnaires participant à l'Assemblée sur place, y compris, sans s'y limiter, l'enregistrement de la participation à l'Assemblée, la détection et l'inspection de la température corporelle « Beijing jiankangbao», « carte de voyage de communication» et la fourniture d'un certificat négatif d'acide
3. Toutes les dépenses des participants à l'Assemblée générale sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
2. Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Conseil d'administration
18 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362371.
2. Titre abrégé du scrutin: scrutin du Nord.
3. Pour les projets de loi qui ne sont pas soumis à un vote cumulatif, cliquez sur « oui », « non » ou « abstention » en fonction du contenu du sujet. 4. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l'expression de la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur les sous - propositions, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur les sous - propositions qui ont déjà été mises aux voix l'emporte, et les autres propositions qui n'ont pas été mises aux voix l'emportent sur l'avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous - propositions sont mises aux voix, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
5. Si la Déclaration de vote qui ne satisfait pas aux exigences ci - dessus est invalide, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen procède au retrait automatique de la commande et est considéré comme n'ayant pas participé au vote.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 4 juillet 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 4 juillet 2022 et se terminera à 15 h le 28 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l'intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l'authentification de l'identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l'authentification de l'identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la réunion en mon nom et au nom de mon Unit é.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Groupe Co., Ltd. En 2022 et exerce le droit de vote en son nom.
Nom du client: propriété:
Nombre d'actions détenues: numéro de compte de l'actionnaire:
Nom du syndic: numéro d'identification:
Autoriser le syndic à voter à son propre avis: Oui () Non ()
Instructions pour, contre ou s'abstenir de voter séparément sur chaque question à l'examen:
Remarques
Préparation de la proposition nom de la proposition la colonne du Code de renonciation à l'approbation et à l'opposition cochée peut être utilisée.
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
1.00 À propos de Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022 √
Plan d'incitation à l'option d'achat d'actions (projet) et proposition de résumé
2.00 À propos de Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022 √
Proposition de mesures administratives pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions
3.00 demander à l'Assemblée générale d'autoriser le Conseil d'administration à gérer l'incitation au capital √
Propositions relatives à des questions connexes
Si l'actionnaire ne donne pas d'instructions précises, il est réputé que l'agent de l'actionnaire peut voter à sa discrétion.
Durée de validité de la procuration: jours
Note: 1. Veuillez cocher « √ » dans l'une des colonnes « d'accord », « d'opposition » et « d'abstention » et « dans les deux autres colonnes ». ×”
Si plus d'une option est choisie ou non, le client est réputé autorisé à s'abstenir de voter sur la question à l'examen;
2. La coupure, la copie ou l'auto - fabrication de la procuration dans le format ci - dessus sont valides;
