Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration
Code des valeurs mobilières: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) titre abrégé: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) numéro d’annonce: 2022 – 042 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 13e réunion du 5ème Conseil d’administration de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 17 juin 2022 dans la salle de conférence du siège social de la société. L’avis de réunion a été envoyé par téléphone ou par la poste le 9 juin 2022. La réunion a été convoquée et présidée par M. Li Zhong, Président du Conseil d’administration de la société. La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote par correspondance. La réunion devrait avoir neuf administrateurs présents et neuf administrateurs présents. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif et vote par les administrateurs présents, la résolution suivante est adoptée:
1. La proposition relative à la location de certaines installations de culture en amont et à la vente de cages à filet pour le stockage du poisson et les transactions connexes a été examinée et adoptée.
Compte tenu de la perte continue de la plaque d’aquaculture en amont de l’entreprise, conformément au plan stratégique de l’entreprise visant à comprimer les activités d’aquaculture en amont et à se concentrer sur l’industrie de l’alimentation aquatique, et compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de louer les installations d’aquaculture et de production de la cage en eau profonde de l’entreprise située dans la troisième base Sud et de vendre le poisson stocké dans la cage. À l’heure actuelle, le locataire et l’entrepreneur sont tous deux désignés comme Zhanjiang South Fisheries Market operation and Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « South fisheries»). Nanfang Fisheries est la partie liée de l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, cette transaction constitue une transaction liée.
Les directeurs associés Li Zhong et Li Chunyan ont évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Et d’autres annonces pertinentes sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Documents à consulter
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Avis est par les présentes donné.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Conseil d’administration 18 juin 2022
