Code du titre: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) titre abrégé: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) numéro d’annonce: 2022 – 055 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils sur le contenu important
1. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. II. Déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion:
Date de la réunion sur place: 17 juin 2022
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 17 juin 2022;
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 du 17 juin 2022 à 15 h du 17 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 18F, bâtiment Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) No.
3. Mode de vote de la réunion: la Réunion adopte le mode de vote combiné du vote sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) Conseil d’administration.
5. Modérateur de la réunion: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) M. Shen defa, Président du Conseil d’administration.
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et valides. Iii. Participation à la réunion
Au total, 28 représentants autorisés des actionnaires et des actionnaires participant à l’Assemblée sur place et au vote en ligne ont représenté 875065468 actions avec droit de vote, soit 809241% du total des actions de la société, dont:
1. Participation à l’Assemblée sur place: les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés autorisés des actionnaires sont au total cinq, Représentant 591047719 actions avec droit de vote, soit 546588% du total des actions de la société;
2. Vote en ligne: selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 23 actionnaires ont participé au vote en ligne à la réunion, Représentant 284017749 actions, soit 262653% du total des actions de la société;
3. Participation à l’Assemblée des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des petits et moyens investisseurs (à l’exclusion de 5%) qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée: Au total, 20 petits et moyens investisseurs et agents ont participé à l’Assemblée des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau, représentant 30 500 actions avec droit de vote, soit 00028% du total des actions de la société.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion et les avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion. Examen et vote des propositions
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne: 1. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé.
Vote: 875057868 actions, Représentant 999991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 7 600 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021.
Vote: 875057868 actions, Représentant 999991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 7 600 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Vote: 875057868 actions, Représentant 999991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 7 600 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Vote: 875057868 actions, Représentant 999991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 7 600 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
5. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022.
Vote: 875057868 actions, Représentant 999991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 7 600 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
6. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022.
Vote: 216902136 actions, Représentant 999965% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 7 600 actions, soit 00035% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; La renonciation est de 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 22 900 actions, représentant 750820% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 600 actions, soit 249180% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires affiliés de Zhejiang State – owned Capital Operation Co., Ltd. Et les personnes agissant de concert avec Zhejiang Jianyang Investment Co., Ltd., dichen Development International Group Investment Co., Ltd., Hongyun Construction Co., Ltd. Et Zhejiang Finance Development Co., Ltd. Ont évité le vote. 7. La réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable.
Vote: 875057868 actions, Représentant 999991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 7 600 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 22 900 actions, représentant 750820% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 600 actions, soit 249180% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. The meeting discussed and adopted the proposal on Estimated Investment and Financing Limits of the company in 2022
Vote: 875057868 actions, Représentant 999991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 7 600 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
9. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 et au plan de rémunération en 2022.
Vote: 875057868 actions, Représentant 999991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 7 600 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 22 900 actions, représentant 750820% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 600 actions, soit 249180% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. La réunion a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Vote: 875057868 actions, Représentant 999991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 7 600 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 22 900 actions, représentant 750820% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 600 actions, soit 249180% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. The meeting discussed and adopted the proposal on the estimated amount of Guarantee of the company in 2022
Vote: 875057868 actions, Représentant 999991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 7 600 actions, soit 00009% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 22 900 actions, représentant 750820% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 600 actions, soit 249180% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
12. The meeting discussed and adopted the proposal on the proposed Restructuring and related transactions of Some receivables
Vote: 216898 036 actions, soit 999946% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’opposition est de 11 700 actions, soit 00054% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention est de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 18 800 actions, soit 616393% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 11 700 actions, soit 383607% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés. Les actionnaires affiliés de Zhejiang State – owned Capital Operation Co., Ltd. Et les personnes agissant de concert avec Zhejiang Jianyang Investment Co., Ltd., dichen Development International Group Investment Co., Ltd., Hongyun Construction Co., Ltd. Et Zhejiang Finance Development Co., Ltd. Ont évité Le vote. Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Zhejiang tianbui Law Firm
2. Lawyers: LV chonghua and Liu zhenni
3. Observations finales: « l’avocat de la bourse estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et les procédures de vote à l’Assemblée sont conformes aux lois, règlements et statuts; les résultats du vote sont légaux et efficaces.» Documents à consulter
1 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Zhejiang tianbu sur Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 2021 Assemblée générale des actionnaires.
Annonce faite par la présente
Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) Conseil d’administration
17 juin 2012
