Code des titres: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) titre abrégé: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) numéro d’annonce: 2022 – 31 Code des obligations: 128097 titre abrégé: ojia conversion
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 8 administrateurs assistent à la réunion et 8 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Zou jianhan, Président du Conseil d’administration de la société. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Après un examen attentif par tous les administrateurs, les résolutions suivantes ont été adoptées par voie de vote par correspondance:
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration, qui doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Le Conseil d’administration a approuvé la nomination de Mme Guo Taohua comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration. Le curriculum vitae du candidat est joint séparément.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société qui sont à la fois des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition d’annulation du rachat d’actions du compte spécial de titres, qui doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, il est convenu que la société annulera toutes les 7 249748 actions du compte spécial de rachat de valeurs mobilières et réduira le capital social de la société. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter toutes les questions nécessaires à l’annulation des actions, à la modification du capital social, à la modification des statuts et à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition de modification des statuts et de leurs annexes et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales, qui doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
Il est convenu que la société modifiera les statuts et les annexes du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs en fonction des lois, règlements et conditions réelles de la société, telles que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées récemment révisées par la c
La proposition de modification du système de gouvernance partielle de la société a été examinée et adoptée point par point à l’Assemblée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les systèmes 1 à 4 de la proposition doivent être soumis à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
1. Révision du système des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Réviser le système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Révision du système de gestion des garanties extérieures
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Révision du système de contrôle interne et de prise de décisions pour les opérations entre apparentés
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Révision des mesures de gestion des investissements étrangers
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Réviser le système de gestion de l’enregistrement des initiés
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Réviser le système de gestion de la participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 8. Résultat du vote sur la révision du système de gestion des relations avec les investisseurs: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 9. Résultat du vote sur la révision du système de gestion des filiales Holding: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 10. Résultat du vote sur la révision du système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreurs majeures dans la divulgation d’informations dans les rapports périodiques: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 11. Résultat du vote sur la révision du système de rapport interne sur les informations importantes: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 12. Résultat du vote sur la révision du système de responsabilité sociale: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 13. Résultat du vote sur la révision du système de gestion de la divulgation de l’information: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 14. Résultat du vote sur la révision du système de gestion de l’audit interne: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 15. Résultat du vote sur la révision du système de contrôle interne des opérations sur produits financiers dérivés: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 16. Résultat du vote sur la modification des règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 17. Résultat du vote sur la révision du système de gestion de la présentation et de l’utilisation de l’information externe: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 18. Résultat du vote sur la révision du système de gestion de la trésorerie: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 19. Résultat du vote sur la révision du système de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 20. Résultat du vote sur la révision des règles de travail du Directeur général: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
21. Révision du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
22. Modification des règles de mise en œuvre du système de vote cumulatif
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société tiendra la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 4 juillet 2022 à 14 h 30 en combinant le vote sur place et le vote en ligne pour examiner les propositions pertinentes présentées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails sur les questions susmentionnées et les opinions des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Annonce de la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration;
3. Annonce de l’annulation du rachat d’actions du compte spécial de titres par la société;
4. Les statuts et la liste des modifications;
5. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
6. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) Conseil d’administration
17 juin 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
Guo Taohua, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence à l’étranger, femme, née en 1982, Bachelor Degree. Ancien Directeur du commerce électronique de Fujian Septwolves Industry Co.Ltd(002029) new business. Il a rejoint la société en 2014 et a été Directeur du Centre d’exploitation du commerce électronique et Vice – Président de la société de commercialisation. Il est actuellement Directeur général du marketing de marque de la société Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) .
Mme Guo Taohua n’a pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et contrôleurs effectifs, et n’a pas non plus été sanctionnée par la csrc et d’autres autorités compétentes ni sanctionnée par la Bourse de valeurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts; L’enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême n’appartient pas à la personne qui a été exécutée en violation de la confiance.
