Code des titres: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) titre abrégé: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) numéro d’annonce: 2022 – 34 Code des obligations: 128097 titre abrégé: ojia conversion
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les administrateurs du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 17 juin 2022 par Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Heure de l’Assemblée générale:
Heure de la réunion sur place: lundi 4 juillet 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 4 juillet 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 4 juillet 2022 à 15 h le 4 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou tout autre mode de vote conforme aux règlements. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 28 juin 2022
7. Participants à l’Assemblée générale:
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 28 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou de nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, avocats témoins et autres invités invités invités par le Conseil d’administration. 8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 8e étage, no 31 – 37, anling 2nd Road, Huli District, Xiamen
La proposition est examinée à l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration √
2.00 proposition d’annulation du rachat d’actions d’un compte spécial de titres √
3.00 proposition de modification des statuts et de leurs annexes et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
√ nombre de sous – propositions qui doivent être votées une par une pour la proposition de 4,00 sur la modification du système de gouvernance d’entreprise en tant que vote: (4)
4.01 système des administrateurs indépendants √
4.02 système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés √
4.03 système de gestion des garanties externes √
4.04 système de contrôle interne et de prise de décisions pour les opérations entre apparentés √
Conseils spéciaux:
La proposition 2 – 3 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée. La proposition 4 est mise aux voix une par une. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et au principe de prudence, les votes des petits et moyens investisseurs seront comptés séparément dans la proposition susmentionnée. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 14e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié dans les médias désignés de divulgation d’informations de la société Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times, China Securities Daily et Mega Trend Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 18 juin 2022. Annonces pertinentes.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée des actionnaires sur place:
1. Procédures d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il est tenu de s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), un certificat de représentant légal ou d’autres certificats valides et une carte de compte d’actions; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par un mandataire autorisé par son représentant légal, celui – ci doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), une procuration signée par le représentant légal et une carte de compte d’actions;
Les actionnaires de personnes physiques doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte de titres; L’agent autorisé est titulaire d’une carte d’identité, d’une procuration et d’une carte de compte de titres du mandant pour les procédures d’enregistrement. L’enregistrement par lettre ou par télécopieur d’un actionnaire non local n’est valable qu’après confirmation par la société.
2. Heure d’inscription: 29 juin 2022 (8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30)
3. Registration place: Reception desk, Securities Department, 1F of the company, No. 31 – 37, anling 2nd Road, Huli District, Xiamen
Adresse de signification de la procuration: Département des valeurs mobilières de la société, no 31 – 37, anling 2nd Road, Huli District, Xiamen
Code Postal: 361008
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit un vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Li Qiaoqiao, Zheng jiashang
Tel: 0592 – 3795714 Fax: 0592 – 3795724
Adresse postale: 8F, no 31 – 37, anling 2nd Road, Huli District, Xiamen
2. Une demi – journée est prévue pour l’Assemblée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
Documents à consulter 1. Résolutions de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration; 2. Résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné. Annexe: 1. Procédures spécifiques de participation au vote en ligne; 2. Procuration.
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) Conseil d’administration
17 juin 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est “362614”; Le vote est abrégé en « vote oja ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
En ce qui concerne les propositions qui n’ont pas fait l’objet d’un vote cumulatif, les avis de vote, les consentements, les objections et les abstentions doivent être remplis.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 4 juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 4 juillet 2022 et se termine à 15 h le 4 juillet 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: Procuration
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’ai le plein pouvoir (M. / Mme) de représenter mon Unit é (moi) en 2022.
La deuxième fois en 2022, tenue à 14 h 30 le 4 juillet
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires exerce le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux avis suivants (Note: il n’y a pas de vote explicite)
Lorsqu’un vote est demandé, il est indiqué si le syndic est autorisé à voter à son avis):
Nom de la proposition accepté contre renonciation Code
100 total des propositions: toutes les propositions
1.00 proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration 2.00 proposition relative à l’annulation du rachat d’actions d’un compte spécial de titres 3.00 proposition relative à la modification des statuts et de leurs annexes et à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
4.00 nombre de sous – propositions soumises à un vote Article par article sur la proposition de modification du système de gouvernance partielle de la société: 4
4.01 système des administrateurs indépendants 4.02 système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés 4.03 système de gestion des garanties externes 4.04 système de contrôle interne et de prise de décisions pour les opérations entre apparentés 1. Veuillez utiliser « √ » dans les colonnes « d’accord », « d’opposition » ou « d’abstention » pour sélectionner une option. Plusieurs options sont invalides et ne sont pas remplies pour indiquer une abstention.
2. Si le client n’a pas donné d’instructions de vote, le fiduciaire peut voter comme il le souhaite.
3. Sauf indication contraire expresse, le syndic peut, à sa discrétion, voter ou renoncer à voter à sa discrétion sur toute autre question soumise à l’Assemblée générale.
Nom du client:
Résidents
