Règles de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Article 2 le Directeur général de la société se conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts et s’acquitte de ses obligations de bonne foi et de diligence.
Chapitre II Nomination et licenciement
Article 3 la société a un Directeur général qui est nommé ou licencié par le Conseil d’administration.
Article 4 la société a plusieurs directeurs généraux adjoints et un directeur financier désignés par le Directeur général et nommés ou révoqués par le Conseil d’administration.
Article 5 le mandat des cadres supérieurs de la société (y compris le Directeur général, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur général adjoint et le Directeur financier) ne peut excéder celui du Conseil d’administration à chaque session. Les cadres supérieurs peuvent être réélus.
Article 6 la qualification professionnelle des cadres supérieurs de la société est soumise aux dispositions des statuts.
Chapitre III pouvoirs du Directeur général
Article 7 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Décider de la nomination ou du licenciement du personnel de direction responsable, à l’exception du personnel nommé ou licencié par le Conseil d’administration; Formuler les salaires, les avantages sociaux, les récompenses et les peines des employés de l’entreprise et décider de l’emploi et du licenciement des employés de l’entreprise;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Article 8 dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs conformément aux statuts et aux dispositions pertinentes, le Directeur général est protégé par les lois de l’État.
Chapitre IV Responsabilités et Division du travail
Article 9 le Directeur général de la société préside pleinement la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société conformément aux statuts et est responsable devant le Conseil d’administration de la société.
Article 10 le Directeur général adjoint est responsable devant le Directeur général et assiste celui – ci dans son travail conformément à la Division du travail de gestion des opérations.
Article 11 le Directeur financier est responsable devant le Conseil d’administration, le représentant légal et le Directeur général et est responsable de la gestion financière de la société.
Article 12 le Directeur général exerce les fonctions suivantes:
Exercer les fonctions correspondantes autorisées par les statuts, le Conseil d’administration et le représentant légal;
Se conformer strictement aux statuts et aux résolutions du Conseil d’administration et être responsable devant le Conseil d’administration;
Iii) achever les tâches et les objectifs opérationnels fixés par le Conseil d’administration;
Faire rapport au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance conformément aux statuts;
Autres fonctions à remplir par le Directeur général.
Article 13 le Directeur général adjoint exerce les fonctions suivantes:
Conformément à la stratégie de développement de l’entreprise, organiser l’élaboration d’un plan de développement des activités relevant de la responsabilité de l’entreprise et le soumettre au Directeur général pour approbation;
être chargé par le Directeur général de la Division du travail et de la gestion des opérations dans le cadre de sa responsabilité;
Iii) Être chargé par le Directeur général de présider la réunion et de décider des questions pertinentes dans le cadre de l’autorisation;
Organiser la rédaction du processus opérationnel et du système de gestion dans le cadre de la responsabilité et faire rapport au Directeur général pour approbation;
Autres fonctions à remplir par le Directeur général adjoint.
Article 14 le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société se conforment aux statuts, s’acquittent fidèlement de leurs fonctions, protègent les intérêts de la société et garantissent:
Ne pas exploiter des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
Ne pas acheter, vendre, prêter ou se livrer à des actes contraires aux intérêts de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
Ne pas utiliser son pouvoir pour soudoyer, accepter des pots – de – vin ou obtenir d’autres revenus illégaux;
Ne pas empiéter sur les biens de la société;
Ne pas détourner les fonds de la société ou prêter les fonds de la société à d’autres personnes pour obtenir des revenus illégaux;
Ne pas déposer de fonds publics en privé;
(Ⅶ) Il est interdit d’exercer des activités commerciales, d’emprunter, de garantir ou d’autres activités avec des sociétés investies par des membres de la famille immédiate;
Ne divulgue pas les renseignements confidentiels concernant la société obtenus au cours de son mandat, sauf si la loi l’exige ou si l’intérêt public l’exige, à un tribunal ou à une autre autorité gouvernementale;
Autres obligations de diligence prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
Chapitre V Réunion du Directeur général
Article 15 la réunion du Bureau du Directeur général est la principale forme par laquelle le Directeur général exerce ses pouvoirs et s’acquitte efficacement de ses fonctions.
Article 16 la réunion du Bureau du Directeur général est convoquée et présidée par le Directeur général. Si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, il est convoqué et présidé par l’agent désigné par le Directeur général.
Article 17 réunion du Bureau du Directeur général
Conditions de convocation de la réunion. La réunion du Bureau du Directeur général est convoquée de temps à autre par le Directeur général en fonction des conditions d’exploitation et de gestion de l’entreprise. Dans l’exercice des pouvoirs suivants, le Directeur général convoque une réunion du Bureau du Directeur général:
1. Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires et du plan de mise en œuvre des investissements de la société par le Conseil d’administration;
2. Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
3. Formuler le système de gestion de base de la société;
4. Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
5. Formuler le plan d’utilisation des principaux fonds et actifs de la société;
6. Formuler les questions relatives aux salaires, aux avantages sociaux, aux récompenses et aux peines des employés;
7. Élaborer des programmes et des questions pour les principales activités de marketing;
8. Autres questions jugées nécessaires par le Directeur général pour discussion.
Participants
1. Les participants à la réunion sont des membres de l’équipe de direction de la société;
2. Les participants sans droit de vote à la réunion sont le Directeur du Bureau de la société, tandis que les participants sans droit de vote pertinents des départements concernés par d’autres réunions sont déterminés par le Directeur général;
3. Les dirigeants de l’entreprise autres que les membres de l’équipe de direction de l’entreprise peuvent assister à la réunion du Bureau du Directeur général sur invitation;
Procédure de convocation de la réunion
1. La collecte et la transmission des sujets de réunion, la préparation des documents de réunion, l’avis de réunion, le Service de conférence, le procès – verbal de réunion, le procès – verbal de réunion ou le tri des résolutions, etc., doivent être organisés uniformément par le Bureau de la société.
2. Les participants ont le droit de proposer les sujets de la réunion et de fournir les documents pertinents. La question de savoir si la question est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Bureau du Directeur général est tranchée par le Directeur général.
3. L’avis écrit de la réunion et les documents de discussion de la réunion doivent être envoyés au moins un jour à l’avance et signifiés aux participants. Si les participants ont des objections au sujet, ils en informent le Directeur général à temps pour ajustement.
4. Le personnel qui reçoit l’avis de réunion doit assister à la réunion en personne. S’il n’est pas en mesure d’y assister pour une raison quelconque, il doit demander un congé directement au Directeur général.
5. En principe, une réunion ne peut avoir lieu qu & apos; en présence de plus de la moitié des participants. Si le nombre de participants est inférieur à la moitié du nombre total de participants, la réunion est convoquée séparément.
Si la réunion doit être convoquée immédiatement dans des circonstances particulières, les personnes qui ne participent pas à la réunion peuvent être consultées par téléphone ou par d’autres moyens sur des questions urgentes. En ce qui concerne les participants susmentionnés qui n’ont pas pu assister à la réunion pour quelque raison que ce soit, le Président donne des instructions au personnel concerné pour qu’il les informe en temps voulu du contenu de la réunion.
Procès – verbal de la réunion
1. La réunion du Bureau du Directeur général est enregistrée. Le procès – verbal est le Directeur du Bureau de la société.
2. Le contenu du procès – verbal de la réunion est le suivant: heure et lieu de la réunion; Les noms des personnes présentes à la réunion et ceux des personnes qui ont pris le procès – verbal de la réunion; Les thèmes des réunions; Points saillants des interventions des participants.
3. Les personnes présentes à la réunion ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le compte rendu. À la fin de la réunion, le Bureau de la compagnie récupère les documents de discussion de la réunion. À l’exception des documents archivés, les autres documents doivent être détruits uniformément.
(Ⅵ) lors de la réunion du Bureau du Directeur général, les questions à discuter et à décider sont examinées et les principes de la concentration démocratique, de l’unanimité de la majorité et de la responsabilité du Directeur général sont appliqués. Le Directeur général prend des résolutions après avoir résumé les opinions de la majorité des membres présents à La réunion. En ce qui concerne les questions pour lesquelles il n’est pas approprié de prendre des résolutions après la réunion, le Directeur général a le droit de décider de la prochaine réunion. Le Directeur général a le dernier mot lorsqu’une résolution doit être prise et qu’aucun consensus ne peut être atteint.
Les décisions prises lors de la réunion du Bureau du Directeur général sont consignées dans le procès – verbal de la réunion ou dans une résolution qui est distribuée pour mise en œuvre après approbation du Directeur général. En même temps, une copie est communiquée au Président du Conseil d’administration et au secrétariat du Conseil d’administration pour enregistrement.
(Ⅷ) Les procès – verbaux des réunions du Bureau du Directeur général, les procès – verbaux des réunions ou les résolutions sont conservés en permanence (pendant plus de dix ans) en tant que dossiers de l’entreprise.
Article 18 outre le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général et la forme de la décision, les décisions prises par le Directeur général dans l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs peuvent également être prises au moyen de résolutions de réunion telles que la réunion de l’équipe de direction et la réunion spéciale convoquée par Le Directeur général, ainsi que d’instructions du Directeur général.
Article 19 le Bureau de la société est chargé de superviser et d’accélérer la réunion du Bureau du Directeur général et d’autres réunions convoquées par le Directeur général, et de faire rapport à temps au Directeur général sur la mise en oeuvre.
Article 20 tout le personnel concerné se conforme aux décisions prises par le Directeur général exécutif lors de diverses réunions. Il est interdit de refuser d’exécuter ou de modifier le contenu de l’exécution en ne participant pas à la réunion ou avec des réserves. Lorsqu’il y a des problèmes dans la mise en œuvre pratique et qu’il est nécessaire de modifier la décision initiale, il en informe le Directeur général et celui – ci décide s’il y a lieu de modifier la décision initiale.
Article 21 Les participants à la réunion et les participants sans droit de vote ne divulguent pas les questions confidentielles examinées à la réunion tant que les informations pertinentes n’ont pas été rendues publiques.
Chapitre VI système de rapport
Article 22 le Directeur général fait rapport au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance sur la signature, l’exécution, l’utilisation des fonds et les bénéfices et pertes d’exploitation des principaux contrats de la société. Le Directeur général doit garantir l’authenticité du rapport.
Article 23 le Directeur général fait régulièrement rapport au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance et accepte consciemment la supervision et l’inspection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance.
Le Directeur général fait rapport au Conseil d’administration de la société sur les questions suivantes:
1. Mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration de la société;
2. L’utilisation des actifs et des fonds de la société;
3. Préservation et appréciation des actifs de la société;
4. Achèvement des principaux indicateurs opérationnels de la société;
5. La signature et l’exécution de contrats importants ou de contrats liés à l’étranger;
6. Les opérations entre apparentés avec les actionnaires;
7. Événements majeurs dans les activités de la société;
8. Autres questions à signaler par le Conseil d’administration.
Le Directeur général fait rapport au Conseil des autorités de surveillance de la société sur les questions suivantes:
1. La mise en œuvre du système de gestion financière de la société;
2. Les principaux problèmes liés à l’exploitation des actifs et des fonds de la société;
3. Les opérations entre apparentés avec les actionnaires;
4. Les actes préjudiciables aux intérêts de la société commis par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
5. Autres questions à signaler par le Conseil des autorités de surveillance.
Article 24 lorsque le Conseil d’administration n’est pas en session, le Directeur général rend compte au Président de la mise en oeuvre du plan d’affaires de la société, de la mise en oeuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, de la signature et de l’exécution des principaux contrats de la société, de l’utilisation des fonds et de l’état d’avancement des grands projets d’investissement. Les rapports peuvent être présentés par écrit ou oralement et leur authenticité est garantie.
Article 25 en cas d’accident majeur ou d’urgence, le Directeur général et les autres cadres supérieurs font rapport au Président du Conseil d’administration dès réception du rapport et en informent simultanément le Secrétaire du Conseil d’administration.
Chapitre VII mécanisme d’incitation et de retenue
Article 26 l’évaluation du rendement du Directeur général et des autres cadres supérieurs est organisée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et soumise au Conseil d’administration pour examen et décision. Le Directeur général est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre de l’évaluation du rendement des autres cadres de l’entreprise autres que les cadres supérieurs.
Article 27 le Directeur général et les autres cadres supérieurs qui enfreignent les lois et règlements administratifs ou qui, en raison d’un manquement au devoir, causent des pertes à la société sont passibles de sanctions économiques ou administratives, selon le cas, jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’une enquête pour responsabilité juridique.
Chapitre VIII Dispositions complémentaires
Article 28 les questions qui ne sont pas couvertes par le présent système ou qui sont en conflit avec les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs ou statuts pertinents sont traitées conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 29 le Directeur général est responsable de la formulation et de l’interprétation des présentes règles de travail. Article 30 les présentes règles de travail entrent en vigueur après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société.
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Juin 2022
