Code des valeurs mobilières: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) titre abrégé: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) numéro d’annonce: 2022 – 35 Code des obligations: 128097 titre abrégé: ojia conversion
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) La réunion a eu lieu sur place le 17 juin 2022 à 11 h dans la salle de conférence du 8e étage de la compagnie, 31 – 37 anling 2nd Road, Huli District, Xiamen City, et a été confirmée par tous les superviseurs. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs y assistent effectivement. La réunion est présidée par Mme Yang Qing, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, et elle est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Après un examen attentif par tous les superviseurs, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote sur place:
1. L’assemblée a adopté la proposition d’annulation du rachat d’actions d’un compte spécial de titres par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération. Étant donné que la société a l’intention d’annuler toutes les actions du compte spécial de rachat de titres, conformément aux lois et règlements pertinents. Par conséquent, il est convenu que la société annulera toutes les actions du compte spécial de titres rachetés.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition de modification de l’annexe des statuts, qui doit être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Il est convenu que la société modifiera le contenu du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance annexé aux statuts conformément aux lois et règlements les plus récents de la c
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) Conseil des autorités de surveillance
17 juin 2022
