Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) Xiamen Comfort Science & Technology Group Co., Ltd. Constitution
Juin 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions (2)
Section 1 Émission d’actions (2)
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions 5.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7.
Section 1 actionnaires 7.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 9.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 18 ans.
Chapitre V Conseil d’administration 18.
Section I directeurs 18.
Section II administrateurs indépendants 25 ans.
Section III Conseil d’administration 28.
Section IV Secrétaire du Conseil d’administration 36.
Chapitre VI gestionnaires et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 38.
Section 1 superviseur… 38.
Section II Conseil des autorités de surveillance 39.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 41.
Section 1 système de comptabilité financière 41.
Section II audit interne 44.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 44.
Chapitre IX avis et annonce Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 46.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 46.
Section II dissolution et liquidation 47.
Chapitre XI Modification des Statuts 49 chapitre 12 Dispositions complémentaires 49.
Généralités
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) (ci – après dénommé « la société») et des actionnaires et créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée par l’ancien Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd. Conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes, enregistrée auprès de l’administration municipale de Xiamen pour l’industrie et le commerce, qui a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale. Le code unifié de crédit social est 9135 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) Tsingtao Brewery Company Limited(600600) 34p.
Article 3 la société a émis 30 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 22 août 2011 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 dénomination sociale:
Nom complet chinois: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Anglais Nom complet: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: no 168, qianpu Road, Xiamen; Code Postal: 361008.
Article 6 le capital social de la société est de 630594174 millions de RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente. Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société. Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants régissant l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société conformément aux statuts; La société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs conformément aux statuts.
Le personnel de direction; Les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre eux conformément aux statuts; Les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société conformément aux statuts.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Objet et champ d’application
Article 13 l’objectif opérationnel de la société est de tirer pleinement parti du bon environnement d’investissement et des conditions de circulation pratiques de Xiamen, de s’engager dans la recherche, le développement, la production et la transformation d’équipements de massage récréatifs, d’améliorer la capacité commerciale globale de la société et la compétitivité de la qualité, du service et du prix, afin de créer de bons avantages économiques pour la société et d’obtenir des rendements économiques satisfaisants pour les actionnaires.
Article 14 le champ d’activité de la société est le suivant: recherche, développement et vente d’instruments médicaux de classe I, d’appareils de soins de santé, d’appareils de réadaptation et de physiothérapie (à l’exclusion des prothèses, des orthèses (appareils auxiliaires) et d’autres articles soumis à l’approbation préalable), d’appareils de conditionnement physique, d’appareils de beauté et de produits ménagers; Développer, produire, traiter et vendre des appareils de massage électroniques et des matériaux connexes; Produits de base, de soutien et de coussin; Accessoires électriques basse tension; Les produits de quincaillerie quotidienne, les produits électroniques, les moules, les meubles, les appareils ménagers, les matières premières chimiques (à l’exception des articles nécessitant une licence préalable), les produits en mousse de polyuréthane et la fourniture de transfert de technologie, de consultation et de services; Exercer des activités d’exportation de produits fabriqués par l’entreprise et d’importation de machines, d’équipements, de pièces de rechange et de matières premières et auxiliaires nécessaires à l’entreprise (à l’exclusion du catalogue des produits d’importation et d’exportation), à l’exception des produits et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État.
Autres éléments d’exploitation non couverts par la licence préalable. (si le champ d’activité ci – dessus se rapporte à un projet d’exploitation autorisé, il ne peut être exploité qu’après avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes.)
Le champ d’activité de la société est soumis à celui approuvé par l’autorité chargée de l’enregistrement de la société.
Actions
Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions. Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission d’actions de la société. Chaque action d’un même type doit avoir:
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est d’un yuan RMB seulement (RMB 1,00). Article 18 toutes les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 630594174 millions d’actions ordinaires. Article 20 le nombre d’actions ordinaires émises par la société lors de la conversion de l’ensemble de la société en société anonyme est de 90 millions d’actions. Le nom du promoteur, le mode de contribution, le moment de la contribution et le nombre d’actions souscrites sont les suivants:
Le 7 novembre 2007, Zou jianhan a versé une contribution en capital nette correspondant aux capitaux propres de Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd., qui a été convertie en 36 567000 actions, soit 40,63% du total des capitaux propres;
Le 7 novembre 2007, Li Wuling a versé une contribution en capital nette de 36 567000 actions, Représentant 40,63% du capital social total, correspondant aux capitaux propres de Xiamen mengfangli Technology (Group) Co., Ltd.;
Le 7 novembre 2007, Zhang Quan a versé une contribution en capital nette correspondant aux capitaux propres de Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd., convertie en 9 000000 actions, soit 10% du total des capitaux propres;
Le 7 novembre 2007, Huang Wenwei a versé 1 728000 actions, soit 1,92% du capital social total, en utilisant l’actif net correspondant aux actions détenues par Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd. Le 7 novembre 2007, Wei Gang a versé 1 107000 actions, soit 1,23% du capital social total, avec l’actif net correspondant aux capitaux propres de Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd., qu’il détenait; Le 7 novembre 2007, Zeng Jianbao a versé une contribution en capital nette correspondant aux capitaux propres de Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd., convertie en 900000 actions, soit 1% du total des capitaux propres;
Le 7 novembre 2007, Liu caiqing a versé une contribution en capital nette correspondant aux capitaux propres de Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd., convertie en 900000 actions, soit 1% du total des capitaux propres;
Le 7 novembre 2007, Cai Kunping a versé 549000 actions, Représentant 0,61% du capital social total, en utilisant l’actif net correspondant aux actions détenues par Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd. Le 7 novembre 2007, Zhao Jun versera 549000 actions, soit 0,61% du capital social total, en utilisant l’actif net correspondant aux actions détenues par Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd.
Gao Lanzhou a versé une contribution en capital nette correspondant aux capitaux propres de Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd. Le 7 novembre 2007, qui a été convertie en 486000 actions, soit 0,54% du total des capitaux propres; Le 7 novembre 2007, Chen Haizhou a versé 486000 actions, soit 0,54% du capital social total, en utilisant l’actif net correspondant aux actions détenues par Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd. Le 7 novembre 2007, Fang Min a versé 486000 actions, Représentant 0,54% du capital social total, en utilisant l’actif net correspondant aux actions détenues par Xiamen mengfangli Technology (Group) Co., Ltd. Le 7 novembre 2007, tu genlin a versé 450000 actions, Représentant 0,5% du capital social total, en utilisant l’actif net correspondant aux actions détenues par Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd. Zhuang Wensheng a versé une contribution en capital nette correspondant aux capitaux propres de Xiamen mengfuli Technology (Group) Co., Ltd. Le 7 novembre 2007, qui a été convertie en 225000 actions, soit 0,25% du total des capitaux propres. Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, par résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, augmenter son capital de la manière suivante:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
