Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Article premier objet 1.1 afin de normaliser davantage les méthodes de délibération et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les statuts de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) intelligent Health Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommés les « Statuts») formulent ces règles. Article 2 responsabilités du Conseil des autorités de surveillance
Examiner les rapports périodiques de la société préparés par le Conseil d’administration et présenter des avis d’examen écrits;
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs, des directeurs généraux et d’autres cadres supérieurs qu’ils corrigent leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société ou des clients;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 152 du droit des sociétés;
En cas d’abnormité des conditions d’exploitation de la société, une enquête peut être menée; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans ses travaux aux frais de la société. Article 3 Bureau du Conseil des autorités de surveillance 3.1 Le Conseil des autorités de surveillance crée un bureau du Conseil des autorités de surveillance chargé des affaires quotidiennes du Conseil des autorités de surveillance. 3.2 Le Président du Conseil des autorités de surveillance est également responsable du Bureau du Conseil des autorités de surveillance et garde le sceau du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance peut désigner un représentant des affaires de valeurs mobilières ou un membre du personnel compétent de la société pour l’aider dans ses affaires quotidiennes.
Oui. Article 4 réunions régulières et réunions temporaires du Conseil des autorités de surveillance 4.1 Les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires. 4.2 La réunion régulière du Conseil des autorités de surveillance se tient tous les six mois et se tient dans les 120 jours suivant la fin de l’exercice comptable précédent pour examiner le rapport d’inspection sur la situation financière annuelle et la conformité de la société. 4.3 Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion temporaire dans un délai de dix jours:
La convocation proposée par tout superviseur;
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée du Conseil d’administration adoptent des résolutions qui violent les lois, les règlements administratifs, les règlements des ministères gouvernementaux, divers documents normatifs formulés par les organismes de réglementation, les statuts, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres règlements pertinents;
Lorsque l’inconduite des administrateurs et des cadres supérieurs peut causer des dommages importants à l’entreprise, aux actionnaires ou aux clients ou avoir un impact négatif sur le marché;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires;
La société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont punis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières;
Lorsque l’autorité de réglementation des valeurs mobilières l’exige;
Autres circonstances prévues dans les statuts. Article 5 proposition de réunion régulière 5.1 Avant d’envoyer l’avis de convocation d’une réunion régulière du Conseil des autorités de surveillance, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance sollicite la proposition de réunion de tous les autorités de surveillance et prend au moins deux jours pour solliciter l’avis de tous les employés de la société. Lors de la sollicitation de propositions et d’avis, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance indique que le Conseil des autorités de surveillance met l’accent sur la supervision du fonctionnement normal de la société et des actes des administrateurs et des cadres supérieurs, plutôt que sur la prise de décisions concernant le fonctionnement et la gestion de la société. Article 6 procédure de proposition de réunion intérimaire 6.1 lorsqu’un contrôleur propose de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, il soumet une proposition écrite signée par le Contrôleur proposé par l’intermédiaire du Bureau du Conseil des autorités de surveillance ou directement au Président du Conseil des autorités de surveillance. La proposition écrite contient les éléments suivants:
Le nom du superviseur proposé;
Les motifs de la proposition ou les raisons objectives sur lesquelles elle est fondée;
Proposer l’heure, le délai, le lieu et les modalités de la réunion;
4) des propositions claires et concrètes;
Coordonnées du superviseur proposé et date proposée, etc. 6.2 Dans les trois jours suivant la réception par le Bureau du Conseil des autorités de surveillance ou par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la proposition écrite des autorités de surveillance, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance émet un avis de convocation de la réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance. 6.3 si le Bureau du Conseil des autorités de surveillance tarde à envoyer l’avis de réunion, il est proposé que les autorités de surveillance fassent rapport en temps voulu aux autorités de surveillance. Article 7 convocation et présidence des réunions 7.1 Les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont convoquées et présidées par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion. Article 8 avis de réunion 8.1 lors de la tenue d’une réunion régulière et d’une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance soumet à tous les autorités de surveillance un avis écrit de réunion portant le sceau du Conseil des autorités de surveillance dix et cinq jours à l’avance, par courrier, par livraison directe, par télécopieur ou par courriel. En cas de livraison indirecte, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance procède également à la confirmation par téléphone et tient les registres correspondants. 8.2 En cas d’urgence, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dès que possible, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance peut envoyer un avis de réunion par courriel, télécopieur ou téléphone à tout moment, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion. Article 9 contenu de l’avis de réunion 9.1 L’avis écrit de réunion comprend au moins les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Questions à examiner (propositions de la Conférence);
Le Coordonnateur et le Président de la réunion, le promoteur de la réunion intérimaire et sa proposition écrite;
Les documents de réunion nécessaires au vote des autorités de surveillance;
Les exigences relatives à la présence personnelle des autorités de surveillance à la réunion;
Contact et coordonnées. 9.2 L’avis de réunion orale doit au moins comprendre le contenu des paragraphes 1 et 2 de l’alinéa précédent et une explication de la nécessité urgente de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dès que possible. Article 10 modification de l’avis de réunion 10.1 après l’envoi de l’avis écrit de réunion régulière du Conseil des autorités de surveillance, si des questions telles que l’heure et le lieu de la réunion doivent être modifiées ou si des propositions de réunion doivent être ajoutées, modifiées ou annulées, un avis écrit de modification doit être envoyé Trois jours avant la date initiale de la réunion, indiquant la situation, le contenu pertinent de la nouvelle proposition et fournissant les documents pertinents. Si le délai est inférieur à trois jours, la date de la réunion est reportée en conséquence ou, après avoir obtenu l’approbation écrite de tous les superviseurs présents, la réunion se tient à la date initialement prévue. 10.2 après l’envoi de l’avis de réunion de la réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance, s’il est nécessaire de modifier l’heure et le lieu de la réunion ou d’ajouter, de modifier ou d’annuler la proposition de réunion, l’approbation préalable de tous les autorités de surveillance présentes doit être obtenue et les dossiers correspondants doivent être établis.
Article 11 mode de convocation des réunions 11.1 Les réunions du Conseil des autorités de surveillance se tiennent sur place. 11.2 En cas d’urgence, la réunion du Conseil des autorités de surveillance peut voter par télécopieur, mais le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance (Président de la réunion) doit expliquer l’urgence spécifique aux autorités de surveillance présentes. Lors du vote par correspondance, les autorités de surveillance transmettent leurs avis écrits sur les questions examinées au Bureau du Conseil des autorités de surveillance après signature et confirmation. Les autorités de surveillance ne doivent pas simplement indiquer les opinions de vote sans exprimer leurs opinions écrites ou leurs motifs de vote. Article 12 convocation de la réunion 12.1 La réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié de tous les autorités de surveillance. Si les autorités de surveillance concernées refusent d’assister à la réunion ou tardent à y assister, ce qui entraîne le non – respect des exigences relatives au nombre minimum de personnes nécessaires à la tenue de la réunion, les autres autorités de surveillance font rapport en temps voulu aux autorités de surveillance.
12.2 Le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières assistent aux réunions du Conseil des autorités de surveillance sans droit de vote. Article 13 procédure de délibération de la réunion 13.1 Le Président de la réunion demande aux autorités de surveillance présentes de donner des avis clairs sur chaque proposition un par un. 13.2 sur proposition des autorités de surveillance, le Président de la réunion demande aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux autres employés de la société ou au personnel d’affaires des organismes intermédiaires concernés d’assister à la réunion pour répondre aux questions, mais les non – membres du Conseil des autorités de surveillance ne participent pas aux délibérations et au vote du Conseil des autorités de surveillance. 13.3 Le Président de la réunion doit écouter pleinement les opinions des superviseurs présents, contrôler le processus de la réunion et améliorer l’efficacité des délibérations. Si le superviseur fait des déclarations répétées sur la même proposition et que les déclarations dépassent le champ d’application de la proposition de manière à affecter les déclarations d’autres superviseurs ou à entraver le déroulement normal de la réunion, le Président de la réunion les arrête en temps utile. 13.4 La réunion examine toutes les propositions point par point conformément à l’ordre du jour indiqué dans l’avis de réunion. L’organisateur ne peut déclarer la séance close sans résolution sur le sujet de la réunion (y compris la proposition provisoire). Sauf accord unanime de tous les superviseurs présents, la réunion du Conseil des autorités de surveillance ne vote pas sur les propositions qui ne sont pas incluses dans l’avis de réunion. 13.5 si la proposition inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Conseil des autorités de surveillance doit faire l’objet d’une étude plus approfondie au cours de la délibération, elle peut être mise aux voix temporairement. Sur proposition du Président du Conseil des autorités de surveillance, une équipe d’enquête spéciale peut être organisée et une résolution correspondante peut être prise sur la base du rapport de l’équipe d’enquête. Article 14 Résolution du Conseil des autorités de surveillance 14.1 après une discussion approfondie de la proposition, le Président invite les autorités de surveillance présentes à voter séparément sur la proposition un par un. 14.2 Le vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est effectué par une personne et une voix. Les résolutions du Conseil des autorités de surveillance convoquées sur place sont mises aux voix à main levée ou par vote à la discrétion du Président du Conseil des autorités de surveillance; Lors du vote par correspondance, les autorités de surveillance transmettent leurs avis écrits et leur intention de vote sur les questions examinées au Bureau du Conseil des autorités de surveillance après confirmation par signature. Les autorités de surveillance ne doivent pas simplement indiquer les opinions de vote sans exprimer leurs opinions écrites ou leurs motifs de vote. Les autorités de surveillance qui participent au vote soumettent l’original du vote signé au Conseil des autorités de surveillance dans le délai fixé dans l’avis de réunion.
14.3 l’intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l’une des intentions susmentionnées. Si aucune option n’est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention. 14.4 la résolution du Conseil des autorités de surveillance est approuvée par la majorité des autorités de surveillance présentes à la réunion. Article 15 enregistrement sonore et vidéo des réunions 15.1 lors de la tenue d’une réunion du Conseil des autorités de surveillance, l’ensemble du processus d’enregistrement sonore et vidéo peut être effectué au besoin. Article 16 procès – verbal de la réunion 16.1 Le personnel du Bureau du Conseil des autorités de surveillance tient un procès – verbal de la réunion sur place. Le procès – verbal de la réunion comprend les éléments suivants:
La session et l’heure, le lieu et les modalités de la réunion;
La publication de l’avis de réunion;
Organisateur et modérateur de la réunion;
Participation à la réunion;
Une note sur la procédure et la tenue de la réunion;
Les propositions examinées lors de la réunion, les principaux points d’intervention et les principales opinions de chaque superviseur sur les questions pertinentes, ainsi que l’intention de vote sur les propositions;
Le mode de vote et le résultat du vote de chaque proposition (indiquer le nombre spécifique de votes affirmatifs, d’objections et d’abstentions);
Autres questions qui, de l’avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées. 16.2 En ce qui concerne la réunion du Conseil des autorités de surveillance convoquée par voie de communication, le Bureau du Conseil des autorités de surveillance établit le procès – verbal de la réunion conformément aux dispositions ci – dessus. Article 17 signature des autorités de surveillance 17.1 Les autorités de surveillance participantes signent et confirment le procès – verbal de la réunion, le procès – verbal de la réunion et le procès – verbal de la résolution. Si le superviseur a des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion, le procès – verbal de la réunion ou le procès – verbal de la résolution, il peut le faire au moment de la signature.
Des instructions écrites sont fournies. Le cas échéant, il en informe rapidement les autorités de surveillance et peut également faire des déclarations publiques.
17.2 si le Superviseur ne signe pas pour confirmation conformément à l’alinéa précédent, ne donne pas d’explication écrite de ses opinions divergentes, ne fait pas rapport au service de surveillance et ne fait pas de déclaration publique, il est considéré comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion, du procès – verbal de la réunion et du procès – verbal de la résolution.
Article 18 annonce des résolutions 18.1 L’annonce des résolutions du Conseil des autorités de surveillance est effectuée par le Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Avant l’annonce de la résolution, les autorités de surveillance et les participants à la réunion sans droit de vote, les dossiers et le personnel de service sont tenus de garder confidentiels le contenu de la résolution.
Article 19 mise en oeuvre des résolutions 19.1 Les autorités de surveillance exhortent le personnel concerné à mettre en oeuvre les résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance fait rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des réunions ultérieures du Conseil des autorités de surveillance.
Article 20 conservation des archives de la réunion 20.1 Le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable de la conservation des archives de la réunion du Conseil des autorités de surveillance, y compris l’avis et les documents de la réunion, le registre d’inscription à la réunion, les enregistrements sonores de la réunion, le vote, le procès – verbal de la réunion signé et confirmé par les autorités de surveillance présentes, le procès – verbal de la réunion, le procès – verbal de la résolution, l’avis de résolution, etc. Le Secrétaire du Conseil d’administration peut charger le Bureau du Conseil des autorités de surveillance de le conserver en son nom.
20.2 La durée de conservation des documents de réunion du Conseil des autorités de surveillance est supérieure à dix ans. Article 21 les termes « au – dessus » et « à l’intérieur » visés à l’article 21.1 de l’annexe 21 du présent règlement comprennent le nombre; “Over”, “below”, “more than”, excluding this number. 21.2 en cas de questions non couvertes par le système ou de conflit avec les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs ou statuts pertinents, les dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents sont appliquées.
21.3 Le présent règlement entre en vigueur après avoir été établi par le Conseil des autorités de surveillance et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation, ainsi qu’en cas de modification. 21.4 Les règles sont interprétées par le Conseil des autorités de surveillance.
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Juin 2022
