Code du titre: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) titre abrégé: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Proposition provisoire d’ajout à l’Assemblée générale annuelle 2021
Et annonce de l’avis complémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) Le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et d’autres médias d’information désignés par la société ont annoncé l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 022).
La société a examiné et adopté la proposition de garantie pour Jingmen ma Manor selenium rich Rice Industry Co., Ltd. Lors de la cinquième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration tenue le 17 juin 2022. Les questions de garantie susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Attendu que la société convoquera l’Assemblée générale des actionnaires le 29 juin 2022, afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions sur les questions liées à l’exploitation de la société, M. Wei qingwen, actionnaire, a soumis au Conseil d’administration de la société une lettre sur la proposition provisoire d’augmentation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, M. Wei qingwen a proposé de soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, à titre de proposition provisoire, la question de la garantie de la société à part entière Jingmen ma Manor selenium rich Rice Industry Co., Ltd. Pour plus de détails sur la garantie proposée pour les sociétés affiliées, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la cinquième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022 (annonce no 2022 – 027) et annonce de la garantie pour les sociétés affiliées (annonce no 2022 – 028) divulguées.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
À la date de la présente annonce, M. Wei qingwen détenait 24 823400 actions de la société, représentant le capital social total de la société.
3,34%. Après examen et confirmation par le Conseil d’administration, la qualification du promoteur, le temps de proposition et la procédure de proposition sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société accepte de soumettre la proposition provisoire de M. Wei qingwen à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. À l’exception de l’ajout de la proposition temporaire ci – dessus, l’heure, le lieu et la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 divulguée par la société demeurent inchangés.
Les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 après l’ajout d’une proposition provisoire sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen») et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le mercredi 29 juin 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 29 juin 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne par procuration écrite.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires de la société peuvent exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires ne peuvent voter que par l’une des méthodes suivantes: vote sur place, vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. 6. Date d’enregistrement des actions: 23 juin 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 23 juin 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et voter (voir l’annexe II pour la procuration), ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 5e étage, South Food Building, No 36, Shuangyong Road, Nanning City, Guangxi
II. Questions examinées par la Conférence
1. Propositions examinées lors de la réunion
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et politique de distribution des bénéfices pour 2022 √
7.00 plan budgétaire financier de la compagnie pour 2022 √
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 système de gestion des garanties externes √
10.00 proposition relative à la garantie de Jingmen ma Manor selenium rich Rice Industry Co., Ltd. √
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale.
2. Divulgation du contenu de la proposition
Les propositions 1, 3, 4, 5, 6 et 7 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration et la proposition 2 à la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance; Les huitième et neuvième propositions ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022; La dixième proposition a été soumise au dixième Conseil d’administration de la société.
Examiné et adopté par la Conférence à sa cinquième réunion intérimaire en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) les 30 avril, 9 juin et 18 juin 2022. L’annonce de la résolution de la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance, l’annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022 et l’annonce de la résolution de la cinquième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022 ont été publiées. 3. La proposition mentionnée au point 8 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. La société calculera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires et les divulguera publiquement.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire individuel assiste à l’Assemblée avec sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, sa procuration et son certificat de participation.
2. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
3. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place peuvent se rendre au centre d’investissement en valeurs mobilières de la société pour s’inscrire à l’Assemblée dans les délais prescrits; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel. La lettre et le courriel doivent porter les mots « Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires», et s’il La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone. Veuillez présenter l’original des certificats pertinents lors de la participation à l’Assemblée des actionnaires.
Les actionnaires qui ne se sont pas inscrits à la date d’inscription peuvent également assister à l’Assemblée générale sur place.
Date d’inscription:
Les 24 et 27 juin 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
Lieu d’enregistrement:
Lieu d’inscription: 5e étage, South Food Building, No 36, Shuangyong Road, Nanning City, Guangxi
Adresse de signification de la lettre: Securities Investment Center, 5th Floor, South Food Building, No. 36, Nanning City, Guangxi 530022, please indicate ” Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021 General Assembly” in the letter.
Coordonnées de la réunion
Contact: Ling caixuan, Wei xinmiao
Tel: 0771 – 5389677
E – mail: [email protected].
Autres:
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Les actionnaires utilisent le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote à l’Assemblée générale.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la cinquième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration de la société en 2022.
Annonce faite par la présente
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Conseil d’administration
18 juin 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 360716 » et le vote est abrégé en « vote au sésame ».
2. Remplir les avis de vote. Toutes les propositions de l’Assemblée générale sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure de vote du système de négociation:
Heure de la transaction le 29 juin 2022, soit 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Internet
