Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Entrée en vigueur le 17 juin 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre III système d’Assemblée des actionnaires Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre VI Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre VII vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre VIII procédures spéciales de vote des actionnaires de catégorie Chapitre IX exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre 10 questions et annonces après la réunion Chapitre 11 Dispositions complémentaires 24 ans.
Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Autres lois et règlements administratifs pertinents, tels que les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les règles de gouvernance des sociétés cotées, les dispositions nécessaires des statuts des sociétés cotées à l’étranger, les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, Les règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited (ci – après dénommées « règles de cotation de la Bourse de Hong kong»), etc. Les documents normatifs et les statuts de Zhuzhou crrc Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187)
Article 2 les présentes règles s’appliquent à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et lient la société, tous les actionnaires, les agents autorisés des actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et les autres personnes concernées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est composée de tous les actionnaires de la société et exerce toutes les fonctions et pouvoirs prévus par la loi et les statuts conformément à la loi. Aucune Unit é ou personne ne peut interférer illégalement avec la disposition des droits des actionnaires.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts. Article 5 le Conseil d’administration s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec sérieux et en temps voulu. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Chapitre II fonctions et pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce ses pouvoirs conformément à la loi. Article 7 l’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs non représentatifs des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs; élire et remplacer les autorités de surveillance qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société; Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société; Prendre des résolutions sur les plans d’émission d’obligations de sociétés, d’autres titres négociables et d’inscription à la cote; Prendre des résolutions sur l’emploi, le licenciement ou le non – renouvellement du cabinet comptable; Modifier les statuts, délibérer et approuver le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance; Examiner les propositions présentées par les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions avec droit de vote de la société; Examiner et approuver les questions de garantie qui doivent être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts; Examiner et approuver les questions relatives à l’acquisition et à la vente d’actifs importants et à l’hypothèque d’actifs représentant plus de 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période d’un an; Examiner et approuver les questions dans lesquelles le capital – risque (y compris, sans s’y limiter, les obligations, les contrats à terme, les actions, la gestion financière confiée), les prêts confiés et les investissements à l’étranger de la société représentent plus de 30% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période d’un an; Examiner et approuver les questions relatives à la location, à la location, à l’exploitation confiée, à l’exploitation confiée ou à l’exploitation conjointe avec d’autres dans un délai d’un an, qui représentent plus de 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; Examiner et approuver les opérations entre apparentés (à l’exception de la fourniture de garanties et de dons d’actifs en espèces) qui représentent plus de 1% de l’actif total vérifié ou de la valeur marchande de la société au cours de la dernière période et qui dépassent 30 millions de RMB, et qui doivent être effectuées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux règles de réglementation des valeurs mobilières du lieu où les actions de la société sont cotées et
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner et approuver le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Délibérer sur d’autres questions à déterminer par l’Assemblée générale des actionnaires et / ou les actionnaires indépendants (le cas échéant) conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, règles de réglementation des valeurs mobilières du lieu où les actions de la société sont cotées ou aux statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires peut autoriser ou charger le Conseil d’administration de traiter les questions qu’elle a autorisées ou autorisées à traiter. Les questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires afin de garantir le droit des actionnaires de la société de prendre des décisions sur ces questions. Chapitre III système d’Assemblée des actionnaires
Article 8 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. Article 9 l’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par exercice comptable dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable précédent.
Article 10 dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil d’administration convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
Lorsque les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions avec droit de vote émises par la société demandent par écrit la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Lorsque la proposition de convocation est approuvée par plus de la moitié de tous les administrateurs non exécutifs indépendants de la société;
Autres circonstances prévues par les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les règles de surveillance des valeurs mobilières du lieu où les actions de la société sont cotées ou les statuts.
Le nombre d’actions détenues en vertu du point iii) ci – dessus est calculé à la date de la demande écrite des actionnaires.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer une Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 11 l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration conformément à la loi, sauf disposition contraire du présent règlement. Article 12 les administrateurs non exécutifs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, mais ils doivent obtenir l’approbation de plus de la moitié de tous les administrateurs non exécutifs indépendants. Lorsqu’un administrateur non exécutif indépendant propose de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, il le fait par écrit au Conseil d’administration. En ce qui concerne la proposition de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire présentée par un administrateur non exécutif indépendant, le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire, il en donnera les raisons et fera une annonce publique.
Article 13 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont soumises à l’approbation du Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée par lui – même.
Article 14 Lorsqu’un actionnaire demande la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou d’une catégorie d’Assemblée des actionnaires, les procédures suivantes sont suivies:
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société avec droit de vote à l’Assemblée proposée peuvent signer une ou plusieurs demandes écrites sous la même forme et demander au Conseil d’administration de convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires ou une Assemblée des actionnaires de catégorie et d’énoncer les questions à l’Assemblée. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande écrite susmentionnée, des commentaires écrits sur son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou d’une Assemblée générale de catégorie conformément aux lois, règlements et statuts. Le nombre d’actions susmentionnées est déterminé par le nombre d’actions détenues à la clôture de la négociation à la date de la demande écrite de l’actionnaire (ou, si la demande écrite n’est pas un jour de négociation, le jour de négociation précédant la date de la demande écrite).
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires ou une Assemblée des actionnaires de catégorie, il donne un avis de convocation de l’Assemblée des actionnaires ou de l’Assemblée des actionnaires de catégorie dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. La modification de la demande initiale dans l’avis est soumise au consentement des actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou d’une Assemblée des actionnaires de catégorie, ou ne donne pas de rétroaction dans les 10 jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ayant le droit de vote à l’assemblée proposée ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou d’une Assemblée des actionnaires de catégorie et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires ou une Assemblée des actionnaires de catégorie, il envoie, dans les cinq jours suivant la réception de la demande, un avis de convocation de l’Assemblée des actionnaires ou de l’Assemblée des actionnaires de catégorie. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est soumise au consentement des actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée des actionnaires ou de l’Assemblée des actionnaires de catégorie dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée des actionnaires ou l’Assemblée des actionnaires de catégorie. Les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société avec droit de vote à l’Assemblée proposée pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Après l’envoi de l’avis, le Conseil d’administration ne peut présenter de nouvelles propositions et ne peut modifier ou reporter le moment de l’Assemblée générale des actionnaires sans le consentement de l’actionnaire proposant.
Article 15 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit. Entre – temps, il doit être déposé auprès de la bourse où les actions de la société sont cotées.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires soumet les documents de certification pertinents à la Bourse de valeurs du lieu où les actions de la société sont cotées lors de la publication de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 16 le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes. Le Conseil d’administration fournira le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’organisme d’enregistrement et de règlement des valeurs mobilières ou à l’Agence d’obtenir l’avis ou l’annonce de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
La société supporte les dépenses nécessaires à l’Assemblée générale convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes.
Chapitre V Propositions et avis de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 17 le contenu de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions de la présente loi.
