Code du titre: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) titre abrégé: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) annonce No: 2022 – 038
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: vendredi 17 juin 2022 à 15 h
Date et heure du vote en ligne: 17 juin 2022. Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 17 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 17 juin 2022 à 15 h le 17 juin 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, bâtiment à bureaux no 1, Jintai Road, danzao Logistics Center, danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province.
3. Mode de tenue: le vote sur place est combiné au vote en ligne.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Lei Qi, Président de la société.
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Participation à la réunion
Au total, 12 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée par vote sur place et par Internet, Représentant 96 639059 actions avec droit de vote de la société, représentant 750303% du capital social total de la société; Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont au total cinq, Représentant 85 578100 actions avec droit de vote de la société, soit 664426% du capital social total de la société; Sept actionnaires votent par Internet, représentant 11 060959 actions avec droit de vote de la société, soit 8 5877% du capital social total de la société cotée.
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé à l’Assemblée par vote sur place et par Internet étaient au nombre de 10, représentant 13 061059 actions avec droit de vote de La société, soit 101406% du capital social total de la société.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sur place et y ont participé sans droit de vote. Les avocats du cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur les propositions suivantes au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne:
1.00 examen de la proposition relative à l’élection des représentants non salariés des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance
Le projet de loi élit M. Zou Fang comme Superviseur non représentatif des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un vote non cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
Total des votes:
96 567059 actions, Représentant 99,9 255% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 600 actions représentant 00048% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 67400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00697% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires:
A accepté 12989059 actions, Représentant 994487% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 4 600 actions, soit 00352% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 67400 actions avec abstention (dont aucune abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 05160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Cette proposition fait l’objet d’une résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: M. Zou Gong a été élu superviseur non représentatif des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance.
2.00 examen de la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
Dans le cadre de ce projet de loi, M. Lei Qi, M. Li junbin, M. Zeng yongfa et M. Chen Sheng sont élus administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
2.01 proposition d’élection de M. Lei Qi en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Total des votes:
Accepter 96567067 actions dont le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote des actionnaires minoritaires:
Il est convenu de 12989067 actions dont le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: M. Lei Qi a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration.
2.02 proposition d’élection de M. Li junbin en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Total des votes:
Accepter 96567061 actions et convenir que le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote des actionnaires minoritaires:
Il est convenu de 12989061 actions dont le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: M. Li junbin a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration.
2.03 proposition d’élection de M. Zeng yongfa en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Total des votes:
Accepter 96567061 actions et convenir que le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote des actionnaires minoritaires:
Il est convenu de 12989061 actions dont le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: M. Zeng yongfa a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration.
2.04 proposition d’élection de M. Chen Sheng en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Total des votes:
Accepter 96567061 actions et convenir que le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote des actionnaires minoritaires:
Il est convenu de 12989061 actions dont le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: M. Chen Sheng a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration.
3.00 examen de la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
Le projet de loi élit Mme Li Ping, M. Kuang tongchun et M. Yang zhongshuo comme administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
3.01 proposition d’élection de Mme Li Ping en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Total des votes:
Accepter 96567061 actions et convenir que le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote des actionnaires minoritaires:
Il est convenu de 12989061 actions dont le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: Mme Li Ping a été élue Directrice indépendante du troisième Conseil d’administration.
3.02 proposition d’élection de M. Kuang tongchun en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Total des votes:
96 567064 actions convenues dont le nombre d’actions convenues dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote des actionnaires minoritaires:
Il est convenu que 12989064 actions, dont le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: M. Kuang tongchun a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration.
3.03 proposition d’élection de M. Yang zhongshuo comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Total des votes:
Accepter 96567061 actions et convenir que le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Vote des actionnaires minoritaires:
Il est convenu de 12989061 actions dont le nombre d’actions dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif (sous réserve du nombre d’actions non accumulées) détenues à l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: M. Yang zhongshuo a été élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration.
Témoignage des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jiayuan law firm.
Nom des avocats témoins: Yan Dan et He Yang.
Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est légale, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée sont légales et valides, la procédure de vote est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et le résultat du vote est légal et valide.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) Conseil d’administration 18 juin 2022
