Code du titre: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) titre abrégé: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) numéro d’annonce: 2022 – 041 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) Le 17 juin 2022, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration et la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a élu le Président du Conseil d’administration et le Président du Conseil des autorités de surveillance et a nommé un nouveau cadre supérieur, un représentant des affaires de valeurs mobilières et un directeur de l’audit interne. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection du Conseil d’administration et composition des comités spéciaux
Selon les résultats de l’élection de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de la première Assemblée du troisième Conseil d’administration en 2022, le Conseil d’administration et les comités spéciaux du Conseil d’administration sont les suivants:
1. Composition du troisième Conseil d’administration
Le troisième Conseil d’administration de la société se compose de sept administrateurs, dont quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Administrateurs non indépendants: M. Lei Qi, M. Li junbin, M. Zeng yongfa et M. Chen Sheng;
Administrateurs indépendants: Mme Li Ping, M. Kuang tongchun et M. Yang zhongshuo. Parmi eux, Mme Li Ping est comptable. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition;
Président: M. Lei Qi, dont le mandat va de la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Le mandat du troisième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société et d’administrateurs nommés par des représentants des employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration. Le nombre d’administrateurs doit être conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
2. Composition des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration
Membres du Comité de stratégie: Lei Qi, Kuang tongchun et Li junbin, dont Lei Qi est Président;
Membres du Comité de nomination: Kuang tongchun, Yang zhongshuo et Lei Qi, dont Kuang tongchun est le Président; Membres du Comité de vérification: Li Ping, Kuang tongchun et Chen Sheng, dont Li Ping est le Président;
Membres du Comité de rémunération et d’évaluation: Yang zhongshuo, Li Ping et Zeng yongfa, dont Yang zhongshuo est le Président.
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés du Conseil d’administration commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Selon les résultats de l’élection de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, du Congrès des travailleurs et de la première Assemblée du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2022, la composition du Conseil des autorités de surveillance de la société est la suivante:
Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont une autorité de surveillance non représentative des travailleurs et deux autorités de surveillance représentatives des travailleurs.
1. Superviseur non représentant du personnel: M. Zou Kai;
2. Superviseur du représentant du personnel: Mme Zhou Xiaoying et Mme Chen JINMEI;
3. Président du Conseil des autorités de surveillance: M. Zou KaiFang, dont le mandat commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et expire à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Le mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La proportion de représentants du personnel et des travailleurs au troisième Conseil des autorités de surveillance ne doit pas être inférieure à un tiers des autorités de surveillance, et il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de la famille immédiate de la société agissent en tant que autorités de surveillance de la société pendant la période de service des administrateurs et des cadres supérieurs.
Nomination de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne de la société
Conformément à la résolution adoptée à la première réunion du troisième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a reconduit M. Lei Qi en tant que Directeur général, M. Li junbin en tant que Directeur général adjoint, M. Zeng yongfa en tant que Secrétaire du Conseil d’administration, Mme Chen JINMEI en tant que représentante des questions de sécurité et Mme He yaqun en tant que chef de l’audit interne. Le mandat des personnes susmentionnées commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration. La société n’emploie pas de directeur financier (Directeur financier) pour le moment, et M. Zhang Honggang, Secrétaire du Conseil d’administration, assume temporairement les fonctions de directeur financier (Directeur financier) pour la période allant jusqu’à la date à laquelle le Conseil d’administration nomme un nouveau directeur financier (Directeur financier). La société achèvera la sélection et l’emploi du Directeur financier (Contrôleur financier) dès que possible conformément aux dispositions pertinentes.
Le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires boursières de la société ont obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen, ont l’expérience de travail et les connaissances professionnelles nécessaires pour s’acquitter des fonctions pertinentes, et leur poste est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation Des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs. Voir le site Web d’information de Juchao le même jour pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration divulgués.
Coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières
Adresse postale: No.1 Jintai Road, danzao Logistics Center, danzao Town, Nanhai District, Foshan City
Code Postal: 528216
Tel: 0757 – 85130222
Fax: 0757 – 85130720
E – mail: Benbu. [email protected]
Départ de certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs à l’expiration de leur mandat
En raison de l’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration, M. Chen Biao, administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration, n’est plus administrateur de la société et membre du Comité de rémunération et d’évaluation. À la date d’annonce, M. Chen Biao détenait indirectement 60 000 actions de la société par l’intermédiaire de Foshan Xinlong Enterprise Management Partnership (Limited Partnership).
En raison de l’expiration du mandat du deuxième Conseil des autorités de surveillance, M. Zeng yongfa, Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, n’assume plus les fonctions de Président et de superviseur du Conseil des autorités de surveillance de la société, et M. Liu Jian, superviseur, n’assume plus les fonctions de superviseur de la société. À la date d’annonce, M. Zeng yongfa et M. Liu Jian détenaient indirectement 40 000 actions et 70 000 actions de la société par l’intermédiaire de Foshan Xinlong Enterprise Management Partnership (Limited Partnership).
À l’expiration du deuxième mandat du Conseil d’administration, M. Kong Yang, Directeur financier (Contrôleur financier) de la société, quitte son poste à l’expiration de son mandat et n’occupe aucun poste dans la société et ses filiales. À la date de publication du présent avis, M. Kong Yang détenait indirectement 50 000 actions de la société.
Les personnes susmentionnées continueront de se conformer aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, à certaines dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les principaux actionnaires, les administrateurs et les superviseurs des sociétés cotées, aux règles d’application de la réduction Des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, etc.
Le Conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs qui ont quitté leur poste à l’expiration de leur mandat pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la première réunion du Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) Conseil d’administration 18 juin 2022 pièce jointe:
Zhang Honggang: homme, né en juillet 1986, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, sans résidence permanente à l’étranger, baccalauréat. Successivement, il a été superviseur de Guangdong Kingstrong Technology Co.Ltd(300629) Depuis décembre 2019, il a été Directeur général adjoint de la société; De juin 2021 à aujourd’hui, il a été Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
M. Zhang Honggang a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration. À la date de publication du présent avis, M. Zhang Honggang ne détenait pas d’actions de la société. M. Zhang Honggang n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur n’est pas autorisé en vertu du droit des sociétés; N’a jamais été interdit par la c
He yaqun: femme, née en août 1989, de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, titulaire d’un baccalauréat et d’un certificat de comptable intermédiaire. Ancien comptable principal de Dongguan zhongshun Enterprise Service Co., Ltd. Financial Manager of Foshan changlin Automobile Leasing Co., Ltd. Depuis juin 2021, il a été Directeur de la vérification du Département de la vérification du contrôle des risques de la compagnie; Depuis avril 2022, il est responsable de la vérification interne de la compagnie.
À la date de publication du présent avis, Mme He yaqun ne détenait pas d’actions de la société. Mme He yaqun n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Son poste est conforme aux lois, règlements et autres dispositions pertinentes, et il possède les qualifications et la capacité d’agir en tant que chef de l’audit interne. Grâce à l’enquête de la société sur la sector – forme de « Publication d’informations et d’enquête sur la liste des personnes exécutées en cas d’abus de confiance par les tribunaux nationaux», Mme He yaqun n’est pas une « personne exécutée en cas d’abus de confiance».
Les curriculum vitae des autres nouveaux employés ont été publiés le 2 juin 2022 dans China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’élection du Conseil d’administration, l’annonce sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance et l’annonce sur l’élection des représentants des travailleurs et des superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance sont divulguées.
