Code du titre: Tecon Biology Co.Ltd(002100) titre abrégé: Tecon Biology Co.Ltd(002100)
Numéro de l’annonce: 2022 – 045 Code des obligations: 128030 titre abrégé des obligations: tiankang conversion des obligations
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas de modification des résolutions antérieures de l’Assemblée générale des actionnaires à cette Assemblée.
I. convocation de la réunion et participation
Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 11 h le 17 juin 2022
Heure du vote en ligne: le 17 juin 2022, où le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
Lieu de la réunion: salle de conférence 4, 11 / F, tiankang Enterprise Building, 528 Changchun South Road, High Tech Zone, Urumqi, Xinjiang.
Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la 28e Assemblée (Provisoire) du septième Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
Modérateur: Yang Yan, Président du Conseil d’administration
La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts.
Participation à la réunion
Vingt – trois actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée ont représenté 452472 939 actions avec droit de vote, soit 33,41 22% du capital social total de la société, dont 3 actionnaires présents au vote sur place et 32 048928 actions avec droit de vote, soit 23,66 01% du capital social total de la société; 20 actionnaires votant par Internet, Représentant 132064011 actions avec droit de vote, Représentant 97521% du capital social total de la société; Vingt – deux actionnaires minoritaires et leurs mandataires, représentant 168543 755 actions avec droit de vote, représentant 124459% du capital social total de la société, ont voté sur place et en ligne. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote combiné sur place et sur Internet:
Examiner et adopter la proposition de la société concernant le plan de mise en œuvre de la réforme de la propriété mixte et de la participation des employés de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.;
La proposition a été mise aux voix et 452459639 actions, soit 999971% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 13 300 actions, soit 00029% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 168530455 actions approuvées, Représentant 999921% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 13 300 actions, soit 00079% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Délibérer et adopter la proposition de la société concernant l’augmentation de capital et les transactions connexes de Xinjiang Production and Construction Corps State – owned Assets Management Co., Ltd. à tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société;
The Affiliated Shareholder of Xinjiang Production and Construction Corps State – owned Assets Management Co., Ltd. Attended the meeting performed the Procedure of withdrawal vote.
La proposition a été mise aux voix et 168530455 actions, soit 999921% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 13 300 actions, soit 00079% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires;
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 168530455 actions approuvées, Représentant 999921% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Contre 13 300 actions, Représentant
Tecon Biology Co.Ltd(002100)
00079% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Avis juridiques des avocats
Xinjiang Xinghe law firm has appointed the Lawyers Yang Yuling, Li Sha and Zhou Qiang to witness the meeting and give the following opinion: The Lawyers of the Exchange believe that the procedures for the convenance and convenance of the Meeting of the company, the qualifications of the persons attending the Meeting on the site, the qualifications of the convener and the procedures of vote are in accordance with the provisions of Laws and Regulations, Normative Documents and the statuts, and the results of the vote and the resolutions Formed at the meeting are Lawful and
Documents à consulter
1. Tecon Biology Co.Ltd(002100) résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique sur Tecon Biology Co.Ltd(002100) 2022 troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires émis par Xinghe law firm, Xinjiang.
Avis est par les présentes donné.
Tecon Biology Co.Ltd(002100) Conseil d’administration 18 juin 2002
