Code du titre: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) titre abrégé: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) numéro d’annonce: 2022 – 039 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202)
Annonce de la résolution de la première réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) Tous les administrateurs ont été avisés de cette réunion par téléphone et par courriel le 13 juin 2022. Sept administrateurs votants et sept administrateurs votants effectifs assistent à la réunion en personne, sans mandat ni absence. Tous les administrateurs ont élu M. Lei Qi pour présider la réunion, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, tous les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration
Tous les administrateurs de la société élisent à l’unanimité M. Lei Qi Président du troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne. Vote sur la proposition: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a achevé l’élection générale après le vote de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Étant donné que certains membres du Conseil d’administration de la société ont changé, afin d’assurer le fonctionnement normal et efficace du Conseil d’administration et des comités spéciaux connexes, le Conseil d’administration a élu M. Zeng yongfa membre du Comité de rémunération et d’évaluation. Après l & apos; élection, la composition des commissions spécialisées est la suivante:
1. Membres du Comité de stratégie: Lei Qi, Kuang tongchun et Li junbin, dont Lei Qi est Président;
2. Membres du Comité de nomination: Kuang tongchun, Yang zhongshuo et Lei Qi, dont Kuang tongchun est le Président;
3. Membres du Comité de vérification: Li Ping, Kuang tongchun et Chen Sheng, dont Li Ping est le Président;
4. Membres du Comité de rémunération et d’évaluation: Yang zhongshuo, Li Ping et Zeng yongfa, dont Yang zhongshuo est le Président. Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés du Conseil d’administration commence à la date de délibération et d’adoption de la présente réunion du Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne.
Vote sur la proposition: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs
The Board agreed to renew Mr. Lei Qi as General Manager, Mr. Li junbin and Mr. Zeng yongfa as Deputy General Manager, and Mr. Zhang Honggang as Secretary of the Board. Le mandat des personnes susmentionnées commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du troisième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
La société n’emploie pas de directeur financier (Directeur financier) pour le moment, et M. Zhang Honggang, Secrétaire du Conseil d’administration, assume temporairement les fonctions de directeur financier (Directeur financier) pour la période allant jusqu’à la date à laquelle le Conseil d’administration nomme un nouveau directeur financier (Directeur financier). La société achèvera la sélection et l’emploi du Directeur financier (Contrôleur financier) dès que possible conformément aux dispositions pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne.
Vote sur la proposition: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières
Compte tenu des exigences du travail réel de la société et après examen des qualifications par le Comité de nomination, le Conseil d’administration a convenu de nommer Mme Chen JINMEI comme représentante des affaires de valeurs mobilières pour prendre en charge les affaires de valeurs mobilières de la société et aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions. Le mandat est le même que celui du troisième Conseil d’administration.
Vote sur la proposition: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur de l’audit interne
Conformément aux statuts, au système de gestion de l’audit interne et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de Mme He yaqun en tant que chef de l’audit interne pour un mandat identique à celui du troisième Conseil d’administration, après examen de qualification par le Comité d’audit.
Vote sur la proposition: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) Conseil d’administration 18 juin 2022 pièce jointe:
Zhang Honggang: homme, né en juillet 1986, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, sans résidence permanente à l’étranger, baccalauréat. Successivement, il a été superviseur de Guangdong Kingstrong Technology Co.Ltd(300629) Depuis décembre 2019, il a été Directeur général adjoint de la société; De juin 2021 à aujourd’hui, il a été Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
M. Zhang Honggang a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration. À la date de publication du présent avis, M. Zhang Honggang ne détenait pas d’actions de la société. M. Zhang Honggang n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs.
Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur n’est pas autorisé en vertu du droit des sociétés; N’a jamais été interdit par la c
He yaqun: femme, née en août 1989, de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, titulaire d’un baccalauréat et d’un certificat de comptable intermédiaire. Ancien comptable principal de Dongguan zhongshun Enterprise Service Co., Ltd. Financial Manager of Foshan changlin Automobile Leasing Co., Ltd. Depuis juin 2021, il a été Directeur de la vérification du Département de la vérification du contrôle des risques de la compagnie; Depuis avril 2022, il est responsable de la vérification interne de la compagnie.
À la date de publication du présent avis, Mme He yaqun ne détenait pas d’actions de la société. Mme He yaqun n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Son poste est conforme aux lois, règlements et autres dispositions pertinentes, et il possède les qualifications et la capacité d’agir en tant que chef de l’audit interne. Grâce à l’enquête de la société sur la sector – forme de « Publication d’informations et d’enquête sur la liste des personnes exécutées en cas d’abus de confiance par les tribunaux nationaux», Mme He yaqun n’est pas une « personne exécutée en cas d’abus de confiance».
Les curriculum vitae des autres nouveaux employés ont été publiés le 2 juin 2022 dans China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’élection du Conseil d’administration, l’annonce sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance et l’annonce sur l’élection des représentants des travailleurs et des superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance sont divulguées.
