Titre abrégé: Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) Code du titre: Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) numéro d’annonce: 2022 – 019
Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents ou d’erreurs.
Déclarations liminaires ou omissions importantes. Note importante 1. La société n’a pas ajouté, rejeté ou modifié la proposition au cours de l’Assemblée générale. 2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente. 3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 1. Nom de l’Assemblée: Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 2021 Assemblée générale des actionnaires
2. Heure de la réunion sur place: le vendredi 17 juin 2022 à 14 h 30
3. Heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 17 Juin 2022; Heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: de 9 h 15 le 17 juin 2022 à 15 h le 17 juin 2022.
4. Lieu de l’Assemblée sur place: Centre international de conférences, 5e étage, Tongcheng International Hotel, Shaoshan Road, Changsha 5. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne 6. Organisateur: Conseil d’administration de la société 7. Président: M. Zhou zhaoda 8. La tenue de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions et des Statuts 2. Participation à l’Assemblée 1. 12 actionnaires (mandataires) Les actions représentatives sont 241677339, Représentant 444601% du total des actions avec droit de vote de la société. Y compris la participation sur place: 6 actionnaires (mandataires), 24 1274539 actions représentatives, Représentant 44,38% du total des actions avec droit de vote de la société; Participation au réseau: 6 actionnaires (mandataires), 402800 actions représentatives, Représentant 00741% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. 2. Participation des petits et moyens actionnaires 8 investisseurs et agents ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, représentant les actions avec droit de vote:
416700 actions, soit 00767% du total des actions avec droit de vote de la société. 3. Tous les administrateurs, superviseurs et certains cadres supérieurs de la société. 4. The witness Lawyer of Hunan Qiyuan law firm concerning this general meeting. Iv. Examen et vote des propositions
La proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société est une résolution ordinaire et doit être examinée et approuvée par 1 / 2 des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les détails du vote sont les suivants:
1. Examiner le rapport annuel 2021 de la société.
1. Conditions générales de vote: le nombre total d’actions avec droit de vote effectif participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 241677339 et 241535139, ce qui représente 999412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 142200 actions, soit 00588% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition susmentionnée sont les suivants: 274500 actions, représentant 658747% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société à l’Assemblée; S’opposer à 142200 actions, Représentant 341253% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société; S’abstenir de 0 action, Représentant 0000% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société. 2. Résultat du vote: la proposition est examinée et adoptée par vote.
Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
1. Conditions générales de vote: le nombre total d’actions avec droit de vote effectif participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 241677339 et 241425539, ce qui représente 999958% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 251800 actions, soit 01042% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition ci – dessus sont les suivants: 164900 actions, Représentant 395728% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société à l’Assemblée; S’opposer à 251800 actions, Représentant 604272% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société; S’abstenir de 0 action, Représentant 0000% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société. 2. Résultat du vote: la proposition est examinée et adoptée par vote.
Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
1. Conditions générales de vote: le nombre total d’actions avec droit de vote effectif participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 241677339 et 241425539, ce qui représente 999958% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 251800 actions, soit 01042% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition ci – dessus sont les suivants: 164900 actions, Représentant 395728% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société à l’Assemblée; S’opposer à 251800 actions, Représentant 604272% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société; S’abstenir de 0 action, Représentant 0000% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société. 2. Résultat du vote: la proposition est examinée et adoptée par vote.
Examen du rapport financier final de la société pour 2021
1. Conditions générales de vote: le nombre total d’actions avec droit de vote effectif participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 241677339 et 241425539, ce qui représente 999958% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 251800 actions, soit 01042% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition ci – dessus sont les suivants: 164900 actions, Représentant 395728% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société à l’Assemblée; S’opposer à 251800 actions, Représentant 604272% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société; S’abstenir de 0 action, Représentant 0000% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société. 2. Résultat du vote: la proposition est examinée et adoptée par vote.
Examiner le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social de la société en 2021
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital – actions de la société en 2021 est le suivant: sur la base du capital – actions total de la société de 543582655 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 1,6 Yuan (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. La société n’a pas l’intention de convertir le Fonds de réserve en capital social en 2021.
1. Conditions générales de vote: le nombre total d’actions avec droit de vote effectif participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 241677339 et 241425539, ce qui représente 999958% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 251800 actions, soit 01042% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition ci – dessus sont les suivants: 164900 actions, Représentant 395728% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société à l’Assemblée; S’opposer à 251800 actions, Représentant 604272% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société; S’abstenir de 0 action, Représentant 0000% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société. 2. Résultat du vote: la proposition est examinée et adoptée par vote.
Examiner la proposition de la société concernant l’emploi d’institutions d’audit financier en 2022
La société a décidé de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur financier de la société en 2022. La rémunération annuelle versée par la société ne dépasse pas Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB.
1. Conditions générales de vote: le nombre total d’actions avec droit de vote effectif participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 241677339 et 241535139, ce qui représente 999412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 142200 actions, soit 00588% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition susmentionnée sont les suivants: 274500 actions, représentant 658747% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société à l’Assemblée; S’opposer à 142200 actions, Représentant 341253% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société; S’abstenir de 0 action, Représentant 0000% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société. 2. Résultat du vote: la proposition est examinée et adoptée par vote.
Examiner la proposition de la société concernant l’emploi d’un organisme d’audit du contrôle interne en 2022
La société a décidé de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur du contrôle interne de la société en 2022. La rémunération annuelle versée par la société ne dépasse pas 150000 RMB.
1. Conditions générales de vote: le nombre total d’actions avec droit de vote effectif participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 241677339 et 241535139, ce qui représente 999412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 142200 actions, soit 00588% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société sur la proposition susmentionnée sont les suivants: 274500 actions, représentant 658747% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société à l’Assemblée; S’opposer à 142200 actions, Représentant 341253% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société; S’abstenir de 0 action, Représentant 0000% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société. 2. Résultat du vote: la proposition est examinée et adoptée par vote.
Examiner la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit bancaire en 2022
Afin d’assurer un flux de trésorerie suffisant pour répondre aux besoins de liquidité du développement, la société a l’intention de demander à 17 banques une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 3 163 milliards de RMB en 2022.
1. Conditions générales de vote: le nombre total d’actions avec droit de vote effectif participant à l’Assemblée générale des actionnaires est de 241677339 et 241535139, ce qui représente 999412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires participant à l’Assemblée; S’opposer à 142200 actions, soit 00588% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont voté pour 274500 actions, représentant 658747% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires détenant moins de 5% des actions de la société; S’opposer à 142200 actions, Représentant 341253% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société; S’abstenir de 0 action, Représentant 0000% des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents détenant moins de 5% des actions de la société.
2. Résultat du vote: la proposition est examinée et adoptée par vote.
La société a engagé des avocats du cabinet d’avocats Hunan Qiyuan pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place. La société estime que la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires et les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux avis normatifs de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et que les résolutions adoptées à l’Assemblée sont légales et valides. Avis juridiques émis par les avocats 1. Nom du cabinet d’avocats: Hunan Qiyuan law firm 2. Nom de l’avocat: Xiong Lin Chen haomin 3. Observations finales:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents; Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société sont légaux et efficaces. Documents à consulter 1. Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société; 2. Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société; 2. Legal opinion issued by Hunan Qiyuan Law Firm
