Code du titre: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) titre abrégé: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 17 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion au troisième étage de la société, No 6 Donghai Road, Yangtze River International Chemical Industrial Park, Zhangjiagang City, Jiangsu (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 6
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 125649464
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 570400
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc.
Pour les besoins de la prévention et du contrôle des épidémies, les actionnaires, les représentants des actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui ne peuvent assister à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires participent à l’Assemblée par vidéo par l’intermédiaire du système de vidéoconférence de la société, et les personnes susmentionnées qui participent à l’Assemblée par vidéo par l’intermédiaire du système de vidéoconférence de la société ou qui n’ont pas participé à l’Assemblée sont réputées participer à l’Assemblée sur place.
La réunion est convoquée par le Conseil d’administration et présidée par le Président de la société, M. Zhou Xiaonan. La méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La convocation et la tenue de l’Assemblée ainsi que la méthode et la procédure de vote sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. 9 administrateurs en fonction de la société et 9 personnes présentes; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. Le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion; Les cadres supérieurs ont participé à la réunion. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative à la signature d’un accord d’investissement de projet
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
A – Share 125649464100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000 0000
1. La proposition 1 est une résolution ordinaire et a été approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents ou leurs représentants. 2. Il n’y a pas eu de vote sur la proposition relative aux questions connexes à l’Assemblée générale des actionnaires et il n’y a pas eu d’évitement du vote.
Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale: Shanghai Dongfang Huayin law firm avocat: Ye Fei Wu Jing 2. Observations finales du témoin de l’avocat:
En résum é, nos avocats estiment que les procédures de convocation et de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, les qualifications des participants à l’Assemblée et les procédures de vote de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts, et que les résolutions adoptées à cette Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Conseil d’administration 18 juin 2022
