Code des valeurs mobilières: 301150 titre abrégé: Zhongyi Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 022 Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
À propos de l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance
Annonce de l’autofinancement des frais d’émission payés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la dix – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 16 juin 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées, et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées. Parmi eux, le coût du projet d’investissement initial de remplacement est de 307033 040,20 RMB et le coût d’émission du paiement anticipé de remplacement est de 9 10380650 RMB, soit un total de 316136 846,70 RMB. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu de l’investissement et du remplacement des fonds collectés
Aperçu des fonds collectés
Avec l’approbation de l’enregistrement de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (zjxq [2022] No 428), la société a émis 16 837000 actions d’actions ordinaires (actions a) de RMB, d’une valeur nominale de 1 yuan par action, d’un prix d’émission de 163,56 yuan par action et d’un montant total de 2 753859 720 yuan RMB. Après déduction de toutes les dépenses d’émission (à l’exclusion de la taxe), le montant net réel des fonds collectés est de 260325423216 RMB.
Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 18 avril 2022 et vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (YZ No 61378651 – C01) a été publié par Ernst & Young Huaming (2022).
Investissement initial et remplacement des fonds autofinancés
Au 31 mai 2022, la compagnie avait investi à l’avance dans des projets d’investissement levés avec des fonds autolevés, pour un montant total de 30703304020 RMB, et la compagnie avait l’intention de remplacer l’investissement de 30703304020 RMB, comme suit:
Unit é: Yuan
Jusqu’en 2022 5
Montant total des investissements dans les projets financés par les fonds collectés
Montant investi fonds investis
Euh…
Rendement annuel élevé de 10 000 tonnes
Energy Electronic Copper Foil Production and Construction 43097910 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 9791 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 70330402030703304020 Construction of Project Technology R & D Center
Item 84793 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 479300000 – –
Fonds de roulement supplémentaire 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000000 –
Total 71577840 Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) 7784 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 70330402030703304020
Le coût total de l’offre publique initiale d’actions de la société est de 150605 487,84 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), dont 122982 291,17 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) ont été déduits du montant total des fonds collectés. Au 31 mai 2022, les frais d’émission payés par la société à l’aide de fonds autolevés s’élevaient à 910380650 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), et les fonds levés proposés pour cette période ont été remplacés en même temps.
Mise en œuvre du remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
Conformément au prospectus de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (ci – après dénommé « prospectus») divulgué par la société, afin de promouvoir le processus de collecte d’investissements et d’obtenir des avantages dès que possible, la société peut effectuer des investissements partiels par l’autofinancement En fonction de la situation réelle avant que les fonds collectés ne soient en place et remplacer les fonds investis au début après que les fonds collectés sont en place. Le montant de remplacement proposé est conforme au contenu divulgué dans le prospectus.
Le temps de remplacement des fonds collectés par la société n’est pas supérieur à six mois avant l’arrivée des fonds collectés. Le remplacement des fonds collectés est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents de demande d’émission. Il n’y a pas d’incidence sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés.
Procédures d’examen pertinentes et avis spéciaux sur l’exécution du remplacement
Délibérations du Conseil d’administration
Le 16 juin 2022, à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration, la compagnie a approuvé par 9 voix, 0 voix contre et 0 abstention la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement collectés et les fonds collectés à partir des coûts d’émission payés. Après le vote de tous les administrateurs, la compagnie a convenu d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement collectés et les fonds collectés à partir des coûts d’émission payés.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 16 juin 2022, la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées. Après le vote de tous les autorités de surveillance, la société a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées.
Avis des administrateurs indépendants
La société n’a pas utilisé les fonds collectés pour remplacer l’investissement initial en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, la société a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, n’a pas affect é le fonctionnement normal du projet d’investissement des fonds collectés, n’a pas changé l’orientation des fonds collectés et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société sous une forme déguisée, le temps de mise en œuvre du remplacement est conforme aux lois, règlements et règles pertinents.
Les administrateurs indépendants conviennent que la société utilisera les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés et qui ont payé les frais d’émission.
Avis d’assurance du cabinet comptable
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) has Certified that the company has used raised funds for replacement of Pre – invested Investment Projects and Self – raised funds for the payment of Issuing fees, and the certification Report on the Project of Pre – invested raised funds by Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (Ernst & Young Huaming (2022) zz No. 61378651c03), On estime que le rapport sur les projets de pré – investissement et d’investissement autofinancés de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. A été préparé conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et aux lignes directrices sur les formats pertinents à tous les égards importants. Il reflète fidèlement les projets d’investissement de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Avec des fonds collectés à l’avance par Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Le 31 mai 2022.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions d’autofinancement de la société concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis d’approbation clairs et qu’elles ont été vérifiées par Ernst & Young Huaming Consulting (société de personnes générale spéciale). Le rapport d’assurance sur les projets d’investissement dans lesquels Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. A investi des fonds collectés à l’avance avec des fonds collectés par elle – même (Anyang Huaming (2022) zz No 61378651c0x) a été publié. L’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par la société pour payer les frais d’émission sont conformes aux dispositions relatives au remplacement dans les six mois suivant la réception des fonds collectés. Se conformer aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées Gem Les exigences, le contenu et les procédures d’examen des lois, règlements et documents normatifs pertinents sont conformes à la loi. Le remplacement du capital levé n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé, n’affecte pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement levé, ne modifie pas ou ne modifie pas sous une forme déguisée l’objet du capital levé et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les questions d’autofinancement des dépenses d’émission payées.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration;
4. Le rapport d’assurance publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership);
5. Avis de vérification de l’institution de recommandation sur cette question.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
17 juin 2022
