Code des valeurs mobilières: 301150 titre abrégé: Zhongyi Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 019 Hubei Zhongyi Science and Technology Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 19e réunion du deuxième Conseil d’administration de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 16 juin 2022 dans la salle de réunion de la société par voie de vote par correspondance sur place. L’avis de réunion a été envoyé par la poste aux administrateurs le 12 juin 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. La réunion a été présidée par Wang Xiaoxia, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
Examiner la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration un par un
Compte tenu de l’expiration imminente du deuxième mandat du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux dispositions pertinentes des Statuts, le Conseil d’administration de la société nomme Mme Wang Xiaoxia, M. tu bigen, M. Cheng shiguo, M. yin xinheng, M. Yin Tao, M. Cao Hongfeng est candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le mandat des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
M. Liu Deming, ancien administrateur de la société, n’est plus administrateur de la société et n’occupe aucun autre poste dans la société. M. Liu Deming ne détient pas directement d’actions de la société. Il détient indirectement 0,06% des actions de la société par l’intermédiaire de la hongneng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) dans la zone portuaire de libre – échange de Ningbo Meishan. Son conjoint et ses personnes affiliées ne détiennent pas directement ou indirectement d’actions de la société. M. Zhang GanCheng, ancien administrateur de la société, n’est plus administrateur de la société et n’occupe aucun autre poste dans la société. M. Zhang GanCheng ne détient pas directement d’actions de la société. Il détient indirectement 0,80% des actions de la société par l’intermédiaire du Yunmeng Zhongyi Technology Investment Center (société en commandite), et son conjoint et ses personnes liées ne détiennent pas directement ou indirectement d’actions de la société. Après le départ des deux anciens administrateurs, leurs actions seront gérées en stricte conformité avec les dispositions pertinentes telles que les dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les règles détaillées pour la mise en œuvre de la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées au GEM, etc.; Après avoir quitté son poste, il continuera de s’acquitter de ses engagements en matière de limitation des ventes d’actions, tels que le prospectus d’offre publique initiale d’actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et d’inscription au GEM, l’annonce d’inscription de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et d’inscription au Gem.
1. Examen et adoption de la nomination de Mme Wang Xiaoxia comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la nomination de M. Tuo Bigan en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption de la nomination de M. Cheng shiguo comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption de la nomination de M. yin xinheng en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examen et adoption de la nomination de M. Yin Tao en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examen et adoption de la nomination de M. Cao Hongfeng en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner point par point la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration
Compte tenu de l’expiration imminente du deuxième mandat du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux dispositions pertinentes des Statuts, le Conseil d’administration de la société nomme Mme su Ling, M. Wang rongjin, Mme Luo Jiao est candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le mandat des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Mme su Ling et Mme Luo Jiao ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. M. Wang rongjin n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, mais il a promis par écrit de participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et d’obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Les anciens administrateurs indépendants de la société, M. Leng DAGUANG, M. Zhang Zhihong et Mme Lei Ying, ont été réélus pour deux mandats consécutifs. Conformément aux dispositions pertinentes, ils ne sont pas réélus cette fois et n’occupent pas d’autres postes de la société. Aucun des anciens administrateurs indépendants de la société ne détient d’actions de la société. 1. Examen et adoption de la nomination de Mme su Ling comme candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la nomination de M. Wang rongjin en tant que candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption de la nomination de Mme Luo Jiao comme candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il est détaillé sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Iii) Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et à l’autofinancement des dépenses d’émission payées;
La société est convenue d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par la société pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés, pour un montant total de 31 613846,70 RMB.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, le cabinet comptable a publié un rapport d’assurance et le promoteur a émis des avis de vérification sans opposition, qui sont détaillés sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par eux – mêmes qui ont payé les frais d’émission.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts et de traitement de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
En raison de la répartition annuelle des capitaux propres en 2021, le capital social total de la société est passé à 101020762 actions, et le Conseil d’administration a accepté que la société modifie les articles pertinents des statuts.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée à passer par les procédures d’examen et d’approbation industriels et commerciaux, d’enregistrement des modifications et d’autres procédures pertinentes pour les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la modification du capital social de la société et de la modification des statuts et de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales et des Statuts de la société. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société doit convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à 14h30 le 4 juillet 2022 pour examiner les questions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration;
3. Le rapport d’assurance publié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership);
4. Avis de vérification de l’institution de recommandation sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Le 17 juin 2022, le Conseil d’administration de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Annexe: curriculum vitae des membres du troisième Conseil d’administration
Ms. Wang Xiaoxia, born in 1990, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master. D’août 2013 à juin 2018, il a été le représentant commercial de la société, l’assistant du Directeur général, le chef et le Vice – Président du Bureau de Shenzhen. De janvier 2018 à février 2019, il a été successivement l’assistant du gestionnaire de projet de Shenzhen guanlin Fund Co., Ltd. Et Shenzhen qianhai Renhe Fund Management Co., Ltd., de mars 2019 à avril 2021, il a travaillé au Département du marketing de la société, et d’avril 2021 à aujourd’hui il a été le Président de la société. À la date de la présente annonce, Mme Wang Xiaoxia détenait directement 6 millions d’actions de la société et était l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, M. Wang Li, agissant de concert. Il n’y avait pas de situation dans laquelle elle ne pouvait pas agir en tant qu’administrateur en vertu du droit des sociétés, et elle n’avait pas été interdite d’entrée sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Tuobigan, born in 1975, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Associate Degree. Il a été technicien de Jiujiang Electronic Materials Factory, Directeur adjoint, Directeur et Directeur général adjoint du Centre technique de Jiujiang Defu Electronic Materials Co., Ltd., Directeur général adjoint et Directeur général de China Science Copper Foil depuis avril 2017, Directeur de la société depuis juillet 2019 et Directeur général depuis avril 2021. À la date de la présente annonce, M. tu bigen détenait indirectement des actions de la société par l’intermédiaire du Yunmeng Zhongyi Science and Technology Investment Center (société en commandite), n’avait aucun lien avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, n’était pas incapable d’agir en tant qu’administrateur en vertu du droit des sociétés et n’avait pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Cheng shiguo, born in 1967, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Secondary School, Mechanical and Electrical Engineer. Il a été Directeur du Département de production de la brasserie Xiaogan appartenant à l’État, Directeur général de l’usine de tôles d’acier Baoshan d’Urumqi, Directeur général adjoint de Xiaogan YaFeng Biochemical Co., Ltd., Directeur général et Directeur de Dayu Electric Technology Co., Ltd., Directeur général exécutif de Shenzhen Ruisheng New Energy Technology Co., Ltd., et Vice – Président de la société depuis décembre 2019. À la date de la présente annonce, M. Cheng shiguo ne détenait pas directement les actions de la société, n’avait aucun lien avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, n’avait aucune forme d’incapacité d’agir En tant qu’administrateur en vertu du droit des sociétés, n’avait pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Mr. Yin xinheng, born in 1974, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. Il a été Directeur financier et comptable principal du Département financier de Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Electronic Co., Ltd., Directeur financier de LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co., Ltd., Directeur financier de Dongguan sanxiong Electric Manufacturing Co., Ltd., Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902)
