Code des valeurs mobilières: Huaxi Securities Co.Ltd(002926) titre abrégé: Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: à partir de 15 h le vendredi 17 juin 2022
Heure du vote en ligne: 17 juin 2022
Parmi eux, le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 17 juin 2022.
9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
2. Mode de convocation de la réunion: la réunion est organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
3. Lieu de la réunion sur place: salle 406, 4e étage, Centre de conférence de la société, no 198, deuxième rue Tianfu, zone de haute technologie de Chengdu 4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Lu jianxiong, Président
6. The procedures for the Convening and Convening of the meeting are in accordance with relevant laws and Regulations, Regulatory documents and the provisions of the statuts, such as the Corporate Law, the Governance Criteria for listed companies, the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Regulatory Operation of the Main Board listed companies.
II. Participation à la réunion
Participation des actionnaires
1. Actionnaires présents à l’Assemblée et nombre de représentants autorisés des actionnaires 40
Dont: nombre de participants aux réunions sur place 5
Mode de vote en ligne nombre de participants 35
2. Nombre d’actions représentées par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés 1239243222
Y compris: nombre d’actions présentes à la réunion sur place 737361531
Nombre d’actions participant à la réunion par voie de vote en ligne 501881691
3. Le nombre d’actions représentées par les actionnaires présents à l’Assemblée et les représentants autorisés des actionnaires représente la société.
472093% du nombre total d’actions avec droit de vote
Dont: nombre d’actions présentes à la réunion sur place 280900%
Nombre d’actions participant à la réunion par voie de vote en ligne 191193%
Participation des directeurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion; Certains cadres supérieurs de l’entreprise et des avocats témoins employés par l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
La méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne est adoptée pour le projet d’Assemblée générale des actionnaires. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
Proposition 1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote total: 1238016822 actions approuvées, Représentant 999010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 079700 actions, soit 00871% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 146700 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00118% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Proposition 2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote total: 1238016822 actions approuvées, Représentant 999010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 079700 actions, soit 00871% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 146700 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00118% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Proposition 3.00 rapport annuel 2021 et Résumé
Pour 1117202 actions, 009002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 146700 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00118% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Proposition 4.00 rapport financier final de 2021
Vote total: 1238016822 actions approuvées, Représentant 999010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 798700 actions, soit 00645% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 427700 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Proposition 5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Vote total: 1238232122 actions approuvées, Représentant 999184% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 927100 actions, soit 00748% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 84 000 renonciations (dont 0 par défaut sans vote) représentant 00068% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 25 937048 actions approuvées, soit 96 248,0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 927100 actions, soit 34403% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 84 000 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 03117% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Approuver le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021: sur la base du capital – actions total de la société avant le dividende de 2625000000 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de RMB 1 (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de RMB 262500000 sera distribué. Il n’y aura pas d’actions bonus ou d’augmentation du capital – actions avec la réserve de capital, et les bénéfices non distribués seront transférés à l’année suivante.
Proposition 6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable
Vote total: 1237900122 actions approuvées, soit 999916% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 969300 actions, soit 00782% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 373800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) représentant 00302% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 25 605048 actions, Représentant 95,01% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 969300 actions, représentant 3 5969% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 373800 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 13871% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Il est convenu de renouveler le mandat de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers de la société pour l’exercice 2022, et les frais de service d’audit ne doivent pas dépasser 800000 RMB, dont 120000 RMB pour le contrôle interne et l’audit.
Proposition 7.00 notes spéciales sur le rendement, l’évaluation du rendement et la rémunération des administrateurs en 2021
Vote total: 1238163522 actions approuvées, Représentant 999129% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 079700 actions, soit 00871% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 25 868448 actions, représentant les actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
959934%; 1 079700 actions, représentant 4 0066% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Proposition 8.00 notes spéciales sur le rendement, l’évaluation du rendement et la rémunération des superviseurs en 2021
Vote total: 1238163522 actions approuvées, Représentant 999129% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 079700 actions, soit 00871% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 25 868448 actions, représentant les actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
959934%; 1 079700 actions, représentant 4 0066% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Proposition 9.00 proposition visant à confirmer les opérations entre apparentés en 2021 et à prévoir les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Au cours de l’examen de la proposition, 475940143 actions détenues par Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, et 260226344 actions détenues par Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568)
Vote total: 50 197035 actions approuvées, soit 997854% des actions détenues par tous les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 1 079700 actions, soit 02146% des actions détenues par tous les actionnaires votants présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires votants présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 25 868448 actions, représentant les actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
959934%; 1 079700 actions, représentant 4 0066% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
La réunion a également entendu les notes spéciales sur le rendement, l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres supérieurs en 2021 et le rapport annuel des administrateurs indépendants de la société en 2021.
Iv. Témoignage des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhonglun (Chengdu) Law Firm
2. Nom des avocats témoins: Chen Di et Meng roulei
3. Observations finales de l’avocat témoin: l’avocat de la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société, que les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée sont légales et efficaces, que la procédure de résolution de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et que les résolutions adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Huaxi Securities Co.Ltd(002926) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique sur Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires émis par Beijing zhonglun (Chengdu) Law Firm.
Avis est par les présentes donné.
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Conseil d’administration
18 juin 2022
