Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration
Afin de protéger les intérêts de tous les actionnaires de Venustech Group Inc(002439) En ce qui concerne les questions pertinentes examinées à la deuxième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants sont émis comme suit:
Avis indépendants sur l’admissibilité de la société à l’émission non publique d’actions a
L’offre non publique d’actions a de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»). En ce qui concerne les dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») et les règles d’application pour les actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles d’application»), La société est qualifiée et qualifiée pour l’émission non publique d’actions a.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société
Le plan d’émission non publique d’actions a de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives et les règles d’application; Le plan d’offre non publique d’actions a est réalisable et conforme aux politiques industrielles pertinentes de l’État et à la situation réelle de l’entreprise. Il est favorable à l’amélioration de la structure industrielle, à l’amélioration de la situation financière, au renforcement de la rentabilité durable et de la compétitivité de base de l’entreprise, au développement à long terme de l’entreprise, aux intérêts de tous les actionnaires de l’entreprise et à l’absence de dommages aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société
Le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 préparé par la société pour l’offre non publique d’actions a est conforme aux dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs tels que les mesures de gestion et les règles de mise en œuvre, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, En particulier les petites et moyennes actions, et l’offre non publique d’actions de la société est propice à l’amélioration de la rentabilité continue et de la compétitivité du marché de la société.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Le contenu du rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement préparé par la société au 31 mars 2022 reflète fidèlement, fidèlement et complètement l’utilisation des fonds collectés antérieurement par la société et est conforme aux règlements et aux documents normatifs tels que les mesures de gestion, les règles de mise en œuvre et les dispositions relatives au rapport sur l’Utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500). L’utilisation des fonds collectés par la société au cours de la période précédente est conforme aux règlements et aux documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), et il n’y a pas eu d’utilisation et de dépôt illégaux des fonds collectés.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a la société a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 conformément aux dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs tels que les mesures administratives et les règles de mise en œuvre. Après examen, nous estimons que l’objet de l’investissement des fonds collectés est conforme aux lois et règlements et à l’orientation générale du développement de la société à l’avenir. L’offre non publique d’actions est favorable à l’amélioration de la rentabilité continue et de la compétitivité du marché de la société et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’incidence de l’émission non publique d’actions a sur le rendement au comptant dilué et sur les mesures de remplissage prises par la société et les engagements pris par les sujets concernés
L’analyse de l’impact de l’offre non publique d’actions a sur la dilution du rendement au comptant et les mesures de rendement de remplissage proposées par la société, ainsi que les engagements pris par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, tous les administrateurs et les cadres supérieurs à l’égard du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions et des mesures de rendement de remplissage, Se conformer aux dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (Guo fa [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (guo ban fa [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement à court terme dilué du capital initial, du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la signature de l’Accord de coopération en matière d’investissement par la société
L’Accord de coopération en matière d’investissement signé conjointement par la société et China Mobile Capital Holding Co., Ltd., les actionnaires contrôlants de la société, Wang Jia et Yan Li, est l’intention réelle de toutes les parties. La forme et le contenu de l’Accord sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur entre la société et des objets spécifiques
L’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé entre la société et China Mobile Capital Holding Co., Ltd. Est l’intention réelle des deux parties. La forme et le contenu de l’Accord sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission non publique d’actions a de la société
L’offre non publique d’actions a implique des opérations entre apparentés. Les deux parties à l’opération entre apparentés ont des raisons raisonnables et suffisantes d’effectuer l’opération, et les principes et méthodes de tarification de l’opération entre apparentés sont appropriés et raisonnables, et les questions liées à l’opération entre apparentés exécuteront les procédures de prise de décisions internes nécessaires à l’opération entre apparentés. L’opération entre apparentés n’a pas violé les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) préparé par le Conseil d’administration de la société est conforme à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la création d’un compte spécial pour les fonds collectés par la société
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), aux règles de cotation Des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (sz [2022] No 13), etc. Compte tenu de la situation réelle de la société, la société établira un compte spécial pour les fonds levés afin de centraliser la gestion des fonds levés et les droits et intérêts légitimes de l’actionnaire pour l’offre non publique d’actions a.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’offre non publique d’actions a
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration est autorisé à s’occuper exclusivement des questions spécifiques relatives à l’offre non publique d’actions a, ce qui est propice à la mise en œuvre efficace et ordonnée de l’offre non publique d’actions A. le contenu et la durée spécifiques de l’autorisation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
En résum é, nous croyons que la proposition relative à l’offre privée d’actions a examinée à la deuxième (intérimaire) Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société. La procédure de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration est légale et efficace et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée des actionnaires de la société pour examen. Sur la base de l’Organisation générale des travaux de la société pour cette émission, nous convenons de ne pas convoquer l’Assemblée générale des actionnaires pour le moment et d’émettre un avis de convocation distinct.
Administrateurs indépendants: Zhang Hongliang, Liu junyan, Zhang Xiaoting 17 juin 2022
