Venustech Group Inc(002439) Conseil des autorités de surveillance
Avis d’examen écrit sur l’offre non publique d’actions de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles détaillées pour la mise en œuvre de l’offre non publique d’actions par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
1. La société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs concernant l’émission non publique d’actions, et elle est qualifiée pour l’émission non publique d’actions.
2. Le régime d’offre non publique d’actions est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La méthode de tarification est raisonnable et équitable, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires de la société.
3. Le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 préparé par la société pour cette offre non publique d’actions est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
4. Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions seront entièrement utilisés pour compléter le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission pertinents. L’utilisation est conforme à la situation réelle de la société et est nécessaire et réalisable.
5. Le contenu du rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société est vrai et complet. L’utilisation et la gestion des fonds collectés précédemment par la société sont strictement conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés divulgués sont vraies, exactes et complètes, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés. Atteinte aux intérêts des actionnaires et autres violations.
6. La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’offre non publique d’actions sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques de remplissage du rendement. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à remplir les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué. Il est conforme aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux, aux avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants et à D’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et les mesures de rendement sont raisonnables et réalisables.
7. Les procédures de convocation et de vote du Conseil d’administration de la société pour l’examen des questions relatives à l’offre non publique d’actions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et la résolution est légale et efficace. Le plan d’offre non publique d’actions doit encore être examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par le Département compétent des actifs appartenant à l’État, l’administration d’État chargée de la lutte contre les monopoles, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités de réglementation.
Venustech Group Inc(002439) Conseil des autorités de surveillance 17 juin 2022
