Dongguan Securities Co., Ltd.
À propos de Shenzhen deminli Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation et souscripteur principal
(adresse: No.1 Keyuan South Road, Guancheng District, Dongguan City)
Mai 2002
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
Dongguan Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongguan securities» ou « institution de recommandation») accepte le mandat de Shenzhen demingli Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur» ou « demingli») d’agir en tant qu’institution de recommandation pour son offre publique initiale d’actions et sa cotation en bourse (ci – après dénommée « l’offre»), et désigne M. Kong LingYi et M. Sun ShouHeng comme représentants de recommandation pour ce travail de recommandation.
L’institution de recommandation et son représentant se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à La cotation en bourse (ci – après dénommées « mesures initiales») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Section I informations de base sur l’émission de titres
Introduction de l’institution de recommandation, du représentant de la recommandation et des membres de l’équipe de projet
Nom de l’institution de recommandation
Dongguan Securities Co., Ltd.
Information sur le représentant désigné par l’institution de recommandation
1. Nom du représentant de la recommandation
Mr. Kong LingYi and Mr. Sun ShouHeng
2. Pratique de la recommandation du représentant de la recommandation
La pratique de la recommandation de M. Kong LingYi est la suivante:
S / N nom du projet si la recommandation est en cours de supervision continue
1 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
2 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Liste des projets du Conseil d’administration
3 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) co – sponsor of public issuan
4 Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
5 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et membre du projet non
Inscription sur Gem
6. Guangdong taicheng Pharmaceutical Co., Ltd. (rebaptisé Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Actions cotées en bourse
Jiangsu Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Technology Co., Ltd. (rebaptisé Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Ring)
7. Baotou Technology Group Co., Ltd.) offre publique initiale d’actions et membre du projet en cours d’élaboration non
Liste des projets du Conseil d’administration
Les pratiques commerciales recommandées par M. Sun ShouHeng sont les suivantes:
Nom du projet de séquence si le travail de recommandation est sous la supervision continue du numéro de série
1 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
2 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd. Co – sponsor of the non – Public Offering stock Project non
3 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
4 Shenzhen Cdl Precision Technology Co.Ltd(300686)
Billets et inscription sur Gem
5 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) (Huizhou) Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et membre du projet non
Gem listing Project
6 Bomin Electronics Co.Ltd(603936)
Informations de base sur le Coordonnateur du projet
M. Li QinHua:
Numéro de série nom du projet travail de recommandation
1 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
2 Shenyang Commercial City Co.Ltd(600306)
Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe de projet sont Mme Luo cong, M. Yuan Tie, M. Sun yongfa et M. Zhou zijie. Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Shenzhen deminli Technology Co., Ltd.
Nom en anglais: Shenzhen techwinsemi Technology Co., Ltd.
Capital social: 60 millions de RMB
Représentant légal: Tian Hua
Date d’établissement: 9 mars 2020 (date d’établissement: 20 novembre 2008)
Adresse: 2501, 2401, Block a, Building 1, Shenzhen New Generation Industrial Park, No. 136, zhongkang Road, Meidu Community, Meilin Street, Futian District, Shenzhen
Code Postal: 518000
Tel: 0755 – 23579117
Fax: 0755 – 23572708
Domaine d’activité: les projets généraux d’exploitation sont: l’intégration de systèmes informatiques, la technologie des réseaux informatiques, les logiciels de réseaux informatiques, la recherche et le développement de logiciels d’application informatique, la consultation technique; Mise au point, développement, transfert de technologie et consultation technique de dispositifs optiques et de modules optiques ainsi que de nouvelles technologies et de nouveaux produits connexes; R & D, commerce de gros, consultation technique, services techniques, agents de la Commission (à l’exclusion des enchères), importation et exportation de logiciels informatiques, de produits logiciels, de logiciels et de matériel informatique, de produits électroniques, de logiciels et de matériel de circuits intégrés et d’autres activités de soutien connexes (à l’exclusion des produits soumis à l’administration du commerce d’État, des produits soumis à l’administration des quotas, des licences et d’autres dispositions spéciales, les demandes sont traitées conformément aux dispositions pertinentes de l’État); Transférer les résultats technologiques de la recherche et du développement; S’engager dans l’importation et l’exportation de biens et de technologies (à l’exclusion de la distribution et des marchandises sous contrôle exclusif de l’État); Les projets impliquant des qualifications de licence enregistrées ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu les certificats pertinents.
Les projets d’exploitation sous licence sont: l’intégration de systèmes informatiques, de logiciels et de matériel informatiques, de dispositifs optiques, de modules optiques, de circuits intégrés et de modules, d’équipements électroniques, de produits de stockage et d’autres produits électroniques d’emballage, d’essai, de production et de vente.
Type d’émission et de cotation des titres: offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) iii. Relation d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur
À la date d’émission de la lettre de recommandation, dongzhen Jinxin Investment Management Co., Ltd., une filiale à part entière de l’institution de recommandation, détenait indirectement 0,11% des capitaux propres de l’émetteur avant l’émission en détenant directement 14,86% des capitaux propres de Dongguan jinhong no 1 Equity Investment Partnership (Limited Partnership). En outre, l’institution de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses contrôleurs effectifs ou des parties liées importantes;
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y a pas de situation dans laquelle l’émetteur, son contrôleur effectif ou une partie liée importante détient des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, du Contrôleur effectif ou de la partie liée importante;
À la date d’émission de la lettre de recommandation, le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation n’ont pas de situation susceptible d’influer sur l’exercice équitable des fonctions de recommandation, comme la propriété des droits et intérêts de l’émetteur ou l’emploi Dans l’émetteur;
À la date d’émission de la lettre de recommandation, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation, les contrôleurs effectifs de l’émetteur et les parties liées importantes n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels;
À la date d’émission de la lettre de recommandation, il n’y a pas d’autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Procédures d’audit interne des organismes de recommandation
1. Phase d’examen du lancement du projet
Le Département de la gestion de projet de l’institution de recommandation organise le Comité d’approbation du projet pour examiner l’approbation du projet, et les membres du Comité d’approbation du projet expriment leurs opinions sur la demande d’approbation du projet et procèdent à l’examen de l’approbation du projet.
2. Phase de gestion et de contrôle de la qualité du projet
Au cours de la mise en œuvre du projet, l’équipe de projet informe en temps opportun le Département de la gestion du projet des changements importants ou de l’état d’avancement du projet et des problèmes majeurs existants, et le Département de la gestion du projet assure le suivi de l’état d’avancement du projet sur place ou hors site, selon le cas.
Avant de soumettre le projet à déclarer au Département de la gestion du projet pour examen, le Département de la gestion du projet doit présenter une demande d’acceptation du projet. Le Département de la gestion du projet doit procéder à l’examen sur place, à l’acceptation du projet de travail et à l’exécution des procédures d’examen et d’approbation du projet à déclarer conformément à la demande d’acceptation du projet. Le Département de la gestion de projet publie le rapport de contrôle de la qualité du projet conformément aux procédures de contrôle de la qualité susmentionnées, vérifie l’exhaustivité, l’exhaustivité et l’efficacité des matières nucléaires, effectue une vérification préliminaire des documents de demande de l’émetteur et détermine si le projet est conforme aux normes du noyau et de La Déclaration; L’équipe de projet répond aux principales questions soulevées dans le rapport de contrôle de la qualité du projet. Pour les projets qui acceptent de soumettre le noyau, le Département de la gestion de projet soumet également le rapport de contrôle de la qualité du projet à la réunion du noyau.
3. Phase d’examen du noyau du projet
L’équipe de projet peut soumettre une demande de vérification interne pour les articles acceptés par le Service de contrôle de la qualité. Après avoir reçu la demande du noyau, le Département de la gestion du noyau procède à l’examen préliminaire des documents de demande du noyau, examine l’exhaustivité et la conformité de l’ensemble complet des documents de demande et transmet les avis d’examen préliminaire à l’équipe de projet du Département des affaires. Le Département de la gestion du noyau détermine l’heure de la réunion du noyau et la liste des membres de l’équipe du noyau participant. Les membres de l’équipe du noyau communiquent et discutent pleinement des questions pertinentes avec l’équipe de projet lors de la réunion du noyau, examinent la conformité, l’exhaustivité et la faisabilité des documents de demande d’émission, votent sur la question de savoir s’ils sont d’accord ou non avec la Déclaration du projet, forment finalement la rétroaction du noyau de projet et en informent l’équipe de projet. L’équipe de projet répond par écrit aux commentaires du noyau, fournit des documents écrits pertinents sur les questions préoccupantes et modifie et améliore les documents de déclaration en temps opportun. Les documents de projet approuvés par le Département de la gestion du noyau peuvent être déclarés à l’extérieur.
Avis du promoteur sur la cotation des titres de l’émetteur
Les éléments de base de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation de Shenzhen deminli Technology Co., Ltd. Sont les suivants:
Le 22 mars 2021, Dongguan Securities a tenu une réunion du Groupe du noyau à Dongguan pour examiner le projet d’introduction en bourse et d’inscription de Shenzhen deminli Technology Co., Ltd. Les membres de l’équipe du noyau participant à la réunion doivent être présents à la réunion pour 9 personnes, dont 9 sont effectivement présentes, 9 votent et 0 se retire du vote, ce qui est conforme aux exigences des règles de travail du noyau pour la cotation et le financement par capitaux propres de Dongguan Securities Co., Ltd.
La réunion a d’abord entendu l’exposé de l’équipe de projet sur cette question et la mise en œuvre de la procédure de vérification de la diligence raisonnable pour les questions importantes, puis a entendu le rapport de contrôle de la qualité du Département de la gestion de projet sur le projet. La réunion s’est concentrée sur les facteurs de risque auxquels sont confrontés les émetteurs, les recouvrements par des tiers, les fluctuations des prix des matières premières et des produits, la croissance des performances, etc.
L’équipe de projet a étudié les questions examinées par le Groupe du noyau un par un et, compte tenu de la situation réelle de l’émetteur, a demandé à l’émetteur de fournir des informations complémentaires dans les chapitres pertinents du prospectus, de modifier l’expression littérale et d’autres détails et de modifier d’autres documents des documents de Déclaration en conséquence.
Après discussion, les membres de la réunion du Groupe du noyau sont convenus que les documents de demande d’inscription soumis au noyau ont satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents, que l’activité principale de l’émetteur est exceptionnelle, que les normes d’exploitation sont normalisées et que la rentabilité est forte, qu’il est conforme aux politiques et conditions actuelles d’offre publique initiale et d’inscription, qu’il n’y a pas d’obstacles juridiques et politiques importants et qu’il est convenu de recommander l’offre publique initiale et l’inscription de Shenzhen deminli Technology Co., Ltd. Il est également convenu que les documents de demande d’inscription à la cote devraient être soumis à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour examen après avoir été révisés en fonction des avis du noyau.
Section II engagements des organismes de recommandation
L’établissement de recommandation a fait preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
L’institution de recommandation s’engage à:
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’établissement de recommandation aient fait preuve de diligence et de diligence et aient fait preuve de diligence raisonnable et vérifié avec soin les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
6. Veiller à ce que la lettre de recommandation et les autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
9. Si les documents produits ou délivrés pour l’offre publique initiale de l’émetteur contiennent de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes qui causent des pertes aux investisseurs, ceux – ci seront indemnisés conformément à la loi;
