Yuandao Communications Co., Ltd.
Note sur l’évolution du capital social depuis la création de la société
Avis de confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Interprétation
Aux fins de la présente note, sauf indication contraire du contexte, les mots et expressions suivants ont la signification suivante: société, société par actions, yuandao Communications Co., Ltd., émetteur.
Yuandao Co., Ltd. Désigne Hebei yuandao Communication Technology Co., Ltd., le prédécesseur de l’émetteur.
Harbin Hongtong signifie Harbin Hongtong Communication Technology Co., Ltd.
Shenzhen Yitong signifie Shenzhen Eastone Century Technology Co.Ltd(300310) Communication Technology Co., Ltd.
Eastone Century Technology Co.Ltd(300310) signifie Eastone Century Technology Co.Ltd(300310)
Zhongke haichuang signifie Weifang Zhongke haichuang Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Fanning Network refers to Shijiazhuang Fanning Network Technology Consulting Center (Limited Partnership)
Hebei jicai signifie Hebei jicai Jiade Equity Investment Fund (Limited Partnership)
Yingke shengtong signifie Pingtan yingke shengtong Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Yingke Shenglong signifie Pingtan yingke Shenglong Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Yingke Shengda signifie Pingtan yingke Shengda Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Force résultante signifie force chuangqihang 1 Fonds d’investissement quantitatif
Jiaxing BingHONG signifie Jiaxing BingHONG co – Extension Investment Partnership (Limited Partnership)
Xinyu BingHONG signifie Xinyu BingHONG Venture Capital Management Center (Limited Partnership)
Shenzhen BingHONG signifie Shenzhen BingHONG Jiashi Venture Capital Center (Limited Partnership)
Leon Technology Co.Ltd(300603) signifie Leon Technology Co.Ltd(300603) (sz. Leon Technology Co.Ltd(300603) )
Dahui hechuang fait référence à Nanjing dahui hechuang Venture Capital Management Co., Ltd.
Steel Research Venture Capital refers to Nanjing Steel Research Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Henet Venture Capital fait référence à Shanghai henet Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Le système national de transfert d’actions fait référence au système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises.
National Stock Transfer company refers to national Small and Medium – sized Enterprises stock Transfer System Co., Ltd.
Le Conseil d’État désigne le Conseil d’État de la République populaire de Chine.
Beijing tongyou signifie Beijing tongyou Venture Information Technology Co., Ltd.
L’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée générale des actionnaires désignent l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration de la société
Sponsor, sponsor Institution and main Reference to Huarong Securities Co., Ltd.
Souscripteur, Huarong Securities
L’avocat de l’émetteur, l’avocat et Guozhi Beijing Guofeng Law Firm
Avocat Feng
Comptable et comptable de l’émetteur: xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership)
Division, xinyonghe
Institution d’évaluation, évaluateur et beizhibei Northking Information Technology Co.Ltd(002987)
Zhong Zhi Yan Certified Public Accountants refers to Shijiazhuang zhong zhi yan Certified Public Accountants
Lixin Certified Public Accountants means Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Zhongxi Certified Public Accountants means zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership)
Tianjian Certified Public Accountants refers to Tianjian Certified Public Accountants
RMB, RMB 10000, RMB 10000 signifie RMB, RMB 10000, RMB 10000, RMB 10000, sauf indication contraire.
Dans la présente note, si le nombre total n’est pas conforme à la somme des chiffres de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Yuandao Communication Co., Ltd. Est une société anonyme créée par Hebei yuandao Communication Technology Co., Ltd. Conformément aux lois et règlements pertinents. À la date de signature des présentes, le capital social de la société était de 91 180800 RMB. L’évolution du capital social depuis la création de la société est décrite comme suit:
Formation et évolution du capital social
Variation des capitaux propres de yuan dao Co., Ltd.
1. In September 2008, yuandao Co., Ltd. Was established
Le prédécesseur de yuandao communication, yuandao Co., Ltd., a été établi conjointement par Hu Jingdong, Yan Hong, Liu Huiying et Zhang manzhang, avec un capital social de 3 millions de RMB. Hebei Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd. A vérifié l’apport en capital et a publié le rapport de vérification du capital (jilixin neiyi Zi [2008] No 2073) Le 12 septembre 2008.
Yuandao Co., Ltd. A effectué les formalités d’enregistrement industriel et commercial à l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Shijiazhuang le 12 septembre 2008. Au moment de la création de yuandao Co., Ltd., la structure de propriété était la suivante:
Numéro de série nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000 RMB) Proportion de l’apport en capital (%)
1 Hu Jingdong 165,00 55,00
2 Yanhong 45,00 15,00
3 timbres complets 45,00 15,00
4 Liu Huiying 45,00 15,00
Total 300,00 100,00
Au moment de la création de yuan dao Co., Ltd., Hu Jingdong (le conjoint de la s œur aînée du conjoint de Li Jin) détenait des actions limitées de yuan dao au nom de Li Jin et Liu Huiying (la mère de Wu Zhifeng) détenait des actions limitées de yuan dao au nom de Wu Zhifeng. Le contexte de cette contribution est le suivant:
Avant la création de yuandao Co., Ltd., Li Jin détenait 30,00% des actions de Shenzhen Eastone Century Technology Co.Ltd(300310) Communication Technology Co., Ltd. Et 50,00% des actions de Harbin Hongtong Communication Technology Co., Ltd. Et Wu Zhifeng a travaillé successivement avec Li Jin à hahongtong et Shenzhen Yitong.
Eastone Century Technology Co.Ltd(300310) a acquis une partie des actions de Shenzhen Yitong et hahongtong détenues par Li Jin respectivement en mars et juin 2008 avant la planification de l’introduction en bourse.
Étant donné que le moment de l’établissement de yuan dao Co., Ltd. Est proche du moment où LI Jin transfère les actions de Shenzhen Yitong et hahongtong à Eastone Century Technology Co.Ltd(300310)
En juillet 2020, Li Jin et Hu Jingdong, Wu Zhifeng et Liu Huiying ont signé la lettre de confirmation pour confirmer les questions de détention de l’Agence et confirmer que les actions de l’entreprise détenues par Li Jin et Wu Zhifeng sont claires et qu’il n’y a pas de différend ou de différend potentiel entre les deux parties.
Li Jin et Wu Zhifeng n’ont pas signé d’accord de non – concurrence avec Eastone Century Technology Co.Ltd(300310) et leurs filiales Shenzhen Yitong et hahongtong According to Memorandum document signed by LI Jin and Zhong Feipeng, Current Chairman of Eastone Century Technology Co.Ltd(300310) in January 2011, and confirmation letter issued by Eastone Century Technology Co.Ltd(300310)
L’avocat de l’émetteur estime que les conditions de détention d’actions existant lors de la création de yuandao Co., Ltd. N’ont pas d’incidence sur la Constitution en société et l’existence effective de la société conformément à la loi, et ont été normalisées et résolues par transfert d’actions au stade de la société à responsabilité limitée. Il n’y a pas de différends et de différends, et les conditions de détention d’actions susmentionnées ne constituent pas un obstacle juridique à l’offre et à la cotation de l’émetteur.
L’institution de recommandation estime que, compte tenu du Eastone Century Technology Co.Ltd(300310) Entre – temps, les deux parties ont signé des documents de confirmation confirmant qu’il n’y a pas de différend ou de différend potentiel entre les deux parties et qu’il y a un intervalle de plus de dix ans entre l’annulation de la relation de détention. Par conséquent, les questions de détention par procuration lors de l’établissement de yuandao Co., Ltd. N’ont pas d’incidence négative sur la définition claire des actions de yuandao communication, et les questions de détention par procuration ne constituent pas un obstacle important à l’offre publique initiale et à la cotation des actions de yuandao communication.
2. En avril 2009, yuandao Co., Ltd. A augmenté son capital pour la première fois.
Afin d’élargir l’échelle de l’entreprise, le 15 avril 2009, yuandao Co., Ltd. A tenu une Assemblée des actionnaires et a pris une résolution. Il a été convenu que le capital social de yuandao Co., Ltd. Passerait de 3 millions de RMB à 5 millions de RMB, dont 1,1 million de RMB pour Hu Jingdong, 300000 RMB pour Yan Hong, 300000 RMB pour Zhang manzhang et 300000 RMB pour Liu Huiying. Hebei kanglongde Certified Public Accountants Co., Ltd. A publié le rapport de vérification du capital (Ji Kang Hui Chang Yi Zi [2009] No B – 1025) pour cette augmentation de capital, confirmant qu’au 28 avril 2009, yuandao Co., Ltd. Avait reçu un capital social supplémentaire de 2 millions de RMB en monnaie et un capital social modifié de 5 millions de RMB.
Le 29 avril 2009, yuandao Co., Ltd. A complété l’enregistrement des changements industriels et commerciaux pour cette augmentation de capital. Une fois l’augmentation de capital terminée, la structure de participation de yuandao Co., Ltd. Est la suivante:
S / N changement de nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000 RMB) montant de l’apport en capital (10 000 RMB) Proportion de l’apport en capital (%)
1 Hu Jingdong 110,00 275,00 55,00
2 Yanhong 30,00 75,00 15,00
3 timbres complets 30,00 75,00 15,00
4 Liu Huiying 30,00 75,00 15,00
Total 200,00 500,00 100,00
L’augmentation du capital social de yuandao Co., Ltd. Est encore financée par Hu Jingdong au nom de Li Jin et Liu Huiying au nom de Wu Zhifeng. Toutes les parties n’ont pas d’objection à l’égard de la propriété de l’Agence, les capitaux propres de yuandao Co., Ltd. Sont clairs et il n’y a pas de différends ou de différends potentiels.
3. First Equity Transfer of yuandao Co., Ltd. In August 2009
Lors de la création de yuandao Co., Ltd. En septembre 2008, Hu Jingdong détenait des actions pour le compte de Li Jin et Liu Huiying pour le compte de Wu Zhifeng. Le transfert d’actions est une réduction de la détention d’actions pour le compte de l’actionnaire susmentionné; En outre, la société a l’intention d’introduire Liu Chang, qui peut avoir la capacité de développer le marché, et Zhang manzhang, qui veut se retirer de la société, transfère ses actions à Liu Chang; Les fondateurs ont convenu par voie de consultation que Li Jin transférerait une partie de ses actions à Yan Hong.
Le 10 août 2009, yuandao Co., Ltd. A tenu une Assemblée des actionnaires et a adopté une résolution approuvant le transfert par Hu Jingdong de 52,00% des capitaux propres de la société à Li Jin avec 2,6 millions de RMB et le transfert par Hu Jingdong de 3,00% des capitaux propres de la société à Yan Hong avec 150000 RMB; Liu Huiying transfère 15,00% des capitaux propres de la société à Wu Zhifeng pour 750000 yuans; Zhang manzhang a transféré 15,00% de ses actions à Liu Chang pour 750000 RMB, et d’autres actionnaires ont renoncé au droit de préemption. Le 13 août 2009, yuandao Co., Ltd. A complété l’enregistrement des changements industriels et commerciaux pour ce transfert d’actions. Après le transfert des capitaux propres, la structure des capitaux propres de yuandao Co., Ltd. Est la suivante:
S / N changement de nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital (10 000 RMB) montant de l’apport en capital (10 000 RMB) Proportion de l’apport en capital (%)
1 Li Jin 260,00 260,00 52,00
2 Yanhong 15,00 90,00 18,00
3 Wu Zhifeng 75,00 75,00 15,00
4 Liu Chang
