Code des valeurs mobilières: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) titre abrégé: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
1 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 2. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que participants sans droit de vote en examinant tous les documents de la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
Selon la nomination de M. Huang Jianrong, Président du Conseil d’administration, M. Hu Handong est nommé Secrétaire du huitième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du huitième Conseil d’administration.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.con.cn.) pour les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur cette proposition.
2. Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Selon la nomination du Président, M. Wang Xibing, M. Hu Handong, Mme Huang yating, M. Li Yaohui, M. Li yaowu et M. Xu Yunfeng sont nommés Vice – présidents; M. Song jiadong est ingénieur en chef; M. Gao hui est géologue en chef; M. Song Ziqian est directeur financier.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur cette proposition.
3. Proposition de nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières
Conformément à la nomination de M. Huang Jianrong, Président du Conseil d’administration, M. Yan Guoqing est nommé représentant des affaires de sécurité de la société pour un mandat identique à celui du huitième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Conseil d’administration
20 juin 2022
Annexe: curriculum vitae des cadres supérieurs et des représentants des affaires boursières engagés par Hu hantong: homme, né en novembre 1972, premier cycle de l’Université des sciences politiques et du droit du Sud – Ouest, MBA de l’Université de Lanzhou, emba de l’Université des sciences et de la technologie de Hong Kong, a obtenu Le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai en septembre 2007. De juillet 2005 à avril 2014, il a travaillé au Western Mining Co.Ltd(601168) De mai 2014 à janvier 2016, il a été assistant spécial du Président de Shanghai Haicheng Resources (Group) Co., Ltd. Et a rejoint la société en février 2016. Il est actuellement Secrétaire du Conseil d’administration, Vice – Président et assistant spécial du Président de la société. Huang yating: femme, née en mai 1980, diplômée de l’Université normale de Shanghai, emba, China – Europe International Business School. De juillet 2008 à juin 2010, il a été Directeur général adjoint de Shanghai Haicheng Resources (Group) Co., Ltd. Il a rejoint la société en juillet 2010 et est actuellement Vice – Président de la société. Li Yaohui: homme, né en mars 1969, membre du Parti communiste chinois, Bachelor Degree, a travaillé dans la mine d’or Andi de Lingbao City de mars 1988 à octobre 1998, a successivement occupé les postes de directeur de bureau, de chef de la production et de Directeur général de la filiale; De novembre 1998 à avril 2000, il a été Directeur adjoint du Bureau du Comité du parti du Lingbao Gold Administration Bureau. De mai 2000 à novembre 2004, il a été Directeur adjoint de la mine d’or Lingbao; De décembre 2004 à mars 2009, il a été membre du Comité du parti de Lingbao Gold Investment Company et Directeur de Jinshan Branch. D’avril 2009 à 2021, il a successivement occupé les postes de directeur de bureau de Lingbao Gold Group Co., Ltd., de Directeur général de Xinjiang Lingbao Gold ili Smelting Co., Ltd., d’assistant du Président de Lingbao Gold Group Co., Ltd. Et de Président, Secrétaire et Directeur général de Kirghizstan Fujin Mining Co., Ltd.; Il a rejoint la société en août 2021 et est actuellement Directeur général de Tazhong Mining Co., Ltd. Li yaowu: Male, born in December 1969, CPC Member, Bachelor Degree, Northeast University (former Shenyang Gold College), MBA, Senior Mining Engineer, national registered Safety Engineer, Central South University. De juillet 1993 à décembre 2021, il a travaillé pour Hunan Nonferrous Group. Il a successivement été Directeur de la mine kangjiawan du Bureau des mines de shuikoushan, Directeur général adjoint exécutif, Secrétaire du Comité du parti et Directeur général de Xiangdong Tungsten Industry Co., Ltd., Secrétaire adjoint du Comité du parti et Secrétaire de la Commission disciplinaire de Hunan xintianling Tungsten Industry Co., Ltd. Rejoint l’entreprise en janvier 2022 et est responsable de la gestion de la production et de l’exploitation. Xu Yunfeng: Male, born in August 1965, Graduate degree, MBA, East China University of Technology, Second National manager. D’août 1995 à juin 2001, il a été Directeur de la Division des terrains du Groupe Wanxiang, Directeur du Bureau et Directeur du Département des ventes de Zhejiang Wanxiang Dading Trading Co., Ltd., et chef de l’équipe de liquidation de Tianjin Wanxiang Investment Co., Ltd. De juillet 2001 à mars 2004, il a été Directeur du Bureau du Président de Shanghai Wanxiang Investment Company; De mars 2004 à février 2009, il a été Directeur général de Zhejiang appras Communication Co., Ltd. De mars 2009 à juillet 2011, il a été Directeur général du Département de la gestion des risques et du Département de la gestion des actifs de Wanxiang Resources Co., Ltd., Directeur de Wanxiang Petroleum Storage and Transportation (Zhoushan) Co., Ltd. Et Directeur général de la construction du projet; De novembre 2011 à juillet 2020, il a été Directeur général de Dongzhan Shipping Co., Ltd., Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) ( Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) ) Neuvième Conseil d’administration. Il a rejoint la société en mars 2022 en tant qu’assistant du Président. Song jiadong: Male, born in February 1957, member of the CPC, Undergraduate Degree of Mining Engineering, Senior engineer at Researcher level, expert with outstanding contribution of National Engineering Technology, enjoying Special Allowances from the State Council, member of the Academic Committee of Chinese non – Ferrous Metals Mining, expert of the National Safety Supervision Bureau, expert Library of Experts of the State Ministry of Science and Technology, and registered Scientific and Technological Il possède 18 brevets d’invention, 7 brevets pratiques, 21 réalisations scientifiques et technologiques au niveau provincial et ministériel et 20 documents publiés. De janvier 1982 à février 1989, il a été Directeur de la mine d’or et d’antimoine Longshan du Ministère de l’industrie métallurgique. De mars 1989 à mars 1993, il a été ingénieur en chef du Département de conception de l’Institut de recherche minière de Changsha. D’avril 1993 à décembre 2015, il a été Directeur du Centre d’ingénierie minière de l’Institut de recherche sur les mines de Changsha, Directeur adjoint et expert en chef du Centre national de recherche sur l’ingénierie et la technologie des mines de métaux et Directeur adjoint du laboratoire national clé des technologies de sécurité des mines de métaux.
De 2016 à 2019, il a été ingénieur en chef de Shanghai Haicheng Resources (Group) Co., Ltd. Il a rejoint l’entreprise en janvier 2020 et est actuellement Conseiller technique de l’entreprise.
Gao Hui: homme, né en novembre 1969, titulaire d’un baccalauréat en géologie de l’Université Sun Yat Sen, d’un MBA de l’Université de Lanzhou, d’un doctorat en minéralogie, pétrologie et minéralogie, d’un doctorat en génie de la prospection géologique de l’Académie chinoise des sciences géologiques et d’un ingénieur principal associé. D’octobre 1992 à mars 2005, il a travaillé comme gestionnaire de projet et gestionnaire de projet de recherche scientifique pour Jinchuan Group Co., Ltd. De 2005 à 2010, il a été conseiller géologique principal du Département du projet de mine de latérite de l’Institut chinois de recherche et de conception en génie des métaux non ferreux, Zijin Mining Group Company Limited(601899) Deputy General Manager of International Department of Group Co., Ltd., General geologist of Ridge Mining Company, Director and General geologist of Sino – Tata Joint Venture zelafshan Gold Co., Ltd., etc.; De décembre 2010 à septembre 2021, il a été chercheur associé au centre de recherche stratégique sur les ressources minérales mondiales de l’Académie chinoise des sciences géologiques. Rejoint l’entreprise en octobre 2021 et est responsable de la gestion des ressources de l’entreprise. Song Ziqian: homme, né en octobre 1976, membre du Parti communiste chinois, premier cycle de l’Université Jiaotong de Shanghai, comptable principal. De juillet 1998 à mai 2017, il a travaillé au Shanghai Tunnel Engineering Co.Ltd(600820) De mai 2017 à mars 2022, il a occupé Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Vice – Président et Directeur financier. Rejoint la société en juin 2022 et est responsable des travaux liés à la gestion financière de la société.
Yan Guoqing: homme, né en septembre 1977, diplômé de l’université Tongji, a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai en septembre 2007. De juillet 2000 à mai 2003, il a travaillé comme ingénieur technique à China Ocean Telecom Co., Ltd. De mai 2003 à novembre 2015, il a travaillé à Shanghai Putian post Technology Co., Ltd. En tant que représentant des affaires de valeurs mobilières; De novembre 2015 à juin 2017, il a occupé le poste de représentant en valeurs mobilières au Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) . Il a rejoint la société en juin 2017 et est actuellement le représentant de la société en valeurs mobilières.
