Code des valeurs mobilières: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) titre abrégé: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
À propos de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Annonce de l’ajout d’une proposition provisoire
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Informations relatives à l’Assemblée générale
1. Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires:
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 30 juin 2022
3. Date d’enregistrement des capitaux propres
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 2022 / 6 / 24
II. Note d & apos; information sur l & apos; ajout de propositions provisoires
1. Sponsor: Jiahua oriental Holdings (Group) Co., Ltd.
2. Description de la procédure de proposition
Attendu que Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) Le 19 juin 2022, une proposition provisoire a été présentée et soumise par écrit aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées par les actionnaires no 1 – fonctionnement normalisé, qui sont maintenant annoncées.
3. Contenu spécifique de la proposition provisoire
La 21e réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de garantie pour les filiales à part entière, a accepté de fournir une garantie de responsabilité solidaire pour les dettes de Beijing Wantong Fashion Real Estate Co., Ltd. En vertu du contrat de prêt et de l’accord complémentaire, et l’a soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 19 juin 2022. Avis public sur la garantie des filiales à part entière (avis public No 2022 – 063) divulgué. Le projet de loi n’est pas une résolution spéciale et n’exige pas de vote cumulatif.
3. À l’exception de la proposition temporaire ci – dessus, les questions notifiées à l’Assemblée générale initiale annoncée le 15 juin 2022 demeurent inchangées. 4. Informations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de propositions provisoires. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure: 15 h, 30 juin 2022
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence 1 (II), 4e étage, bâtiment de bureaux du Centre Wantong, No 6, rue chaoyangmenwai, district de Chaoyang, Beijing. Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 30 juin 2022
Au 30 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée.
Propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et types d’actionnaires votants
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société √
2 Proposition relative à la garantie des filiales à part entière √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées respectivement à la 20e réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration et à la 21e réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 15 juin 2022 et le 19 juin 2022. Annonces pertinentes.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 1
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune annonce n’est faite par la présente.
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de votre société le 30 juin 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Modification du huitième Conseil d’administration non indépendant de la société
Proposition des administrateurs
2 Proposition relative à la garantie des filiales à part entière
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
