Code des valeurs mobilières: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) titre abrégé: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) numéro d’annonce: 2022 – 098
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 juillet 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 6 juillet 2022, 13 h 30
Lieu de la réunion: salle de conférence No 1, 1er étage, bâtiment administratif, Zhejiang Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Co., Ltd., no 18, Wuzhen East Road, Tongxiang Economic Development Zone, Zhejiang Province
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 juillet 2022
Jusqu’au 6 juillet 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 discussion sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions non publiques √
CAS
2.00 À propos de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition de programme
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix et prix d’émission √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés de la société avant cette émission √
2.08 validité de la résolution d’émission √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 objet des fonds collectés √
2.11 entité chargée de la mise en œuvre des fonds collectés √
3. À propos de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition de plan
4. À propos de l’offre non publique d’actions de la société en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds
5 discussion sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
CAS
6 rendement au comptant dilué des actions non publiques de la société et √
Proposition relative à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés
7 À propos de la signature de √ avec Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd.
Contrat de souscription d’actions non publiques assorti de conditions d’entrée en vigueur et
Proposition relative aux opérations entre apparentés
8. Actions de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition de planification du rendement des dividendes est
9. Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration de la société et son approbation √
La personne autorisée a le plein pouvoir de traiter les questions relatives à cette offre non publique d’actions.
Proposition appropriée
10. Investissement dans la construction production annuelle de 120000 tonnes de nickel métal hydroxyde √
Proposition de projet de procédé humide Nickel – cobalt
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 38e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 33e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, tenues le 19 juin 2022. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times et d’autres médias d’information désignés le 20 juin 2022 et sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. – Oui.
2. Proposition de résolution spéciale: propositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 93. Proposition de comptage séparé des voix des petits et moyens investisseurs: toutes les propositions 4. Proposition impliquant l’évitement du vote des actionnaires affiliés: propositions 2, 3, 7
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd., Chen Xuehua
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 2022 / 6 / 30
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
Procédures d’enregistrement
1. Si le représentant légal d’une personne morale participe à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte d’actions et de la carte d’identité du représentant légal; Si le représentant légal confie à une autre personne la participation à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte d’actions, de la procuration du représentant légal et de la carte d’identité du participant.
2. Si l’actionnaire individuel participe à l’Assemblée, il doit s’inscrire sur la base de sa carte de compte d’actions et de sa carte d’identité; Si l’agent autorisé participe à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration, de sa carte de compte d’actions et de sa carte d’identité.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par la poste, qui doivent être livrés avant 17 h le 2 juillet 2022, heure d’inscription. Pour s’inscrire par télécopieur ou par la poste, des copies des documents de certification énumérés aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus doivent être jointes et l’original doit être transporté à l’Assemblée.
4. Conformément aux mesures de gestion des opérations de marge et de prêt de titres des sociétés de valeurs mobilières, aux règles de mise en œuvre des opérations de marge et de règlement de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et aux règles de mise en œuvre des opérations de marge et de prêt de titres de la Bourse de Shanghai, les actions des sociétés dans lesquelles les investisseurs participent aux opérations de marge et de prêt de titres sont détenues en fiducie par les sociétés de valeurs mobilières et inscrites au Registre des actionnaires de la société au nom des sociétés de valeurs mobilières. Le droit de vote des investisseurs sur les actions de la société concernée par les opérations de marge et de prêt de titres peut être exercé par la société de valeurs mobilières chargée au nom de la société de valeurs mobilières pour le compte des investisseurs, à condition que les investisseurs soient consultés à l’avance.
Lieu d’enregistrement: Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Securities Management Department
Adresse de contact: No 18, Wuzhen East Road, Tongxiang Economic Development Zone, Zhejiang Province
Contact: Li Rui, Wang guangpu
Tél.: 0573 – 88589981 Fax: 0573 – 88585810
E – mail: [email protected].
Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 h le 2 juillet 2022. Vi. Questions diverses
Les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires prennent leurs propres dispositions pour l’hébergement et le transport. Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Conseil d’administration 20 juin 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 6 juillet 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. À propos de la conformité de la société à l’offre non publique d’actions
Proposition de pièces
2.00 À propos de l’offre non publique a de la société en 2022
Proposition de plan d’actions
2.01 type et valeur nominale des actions émises
2.02 mode et heure de délivrance
2.03 objet de l’émission et mode de souscription
2.04 date de référence des prix et prix d’émission
2.05 quantité émise
2.06 période de restriction des ventes
2.07 sécurité des bénéfices non distribués accumulés de la société avant cette émission
Section
2.08 validité de la résolution d’émission
2.09 lieu de listage
2.10 objet des fonds collectés
2.11 sujets de mise en œuvre des fonds collectés
3 À propos de l’offre non publique a de la société en 2022
Proposition de plan d’actions
4. À propos de l’offre non publique d’actions de la société en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Proposition
5 Utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Proposition de rapport
6. Dilution des actions non publiques de la société
Rendement à terme et mesures de remplissage et sujets connexes
Proposition promise
7 À propos de Zhejiang huayou Holding Group Co., Ltd.
Émission d’actions non publiques avec conditions d’entrée en vigueur signées par la société
Proposition de contrat de souscription de billets et de transaction connexe
8 À propos de l’entreprise au cours des trois prochaines années (2022 –
