Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du septième Conseil d’administration
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Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts et procédures de la société, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, sur la base d’un jugement indépendant et d’une attitude prudente et responsable, les documents pertinents ont été soigneusement examinés. Après avoir procédé à un examen préalable des questions pertinentes de la 24e réunion du septième Conseil d’administration de la société, les avis d’approbation préalable sont les suivants:
1. The major Assets Restructuring Scheme and relevant Agreements to be signed is in accordance with the provisions of the Companies Law of the people’s Republic of China, the Securities Law of the people’s Republic of China, the Management Measures for the major Assets Restructuring of Listed Companies, the Regulations on Several Issues of regulating the major Assets Restructuring of Listed Companies and other relevant laws and Regulations and the Regulatory documents issued by the China Securities Regulatory Commission, and Il est avantageux d’améliorer la qualité des actifs et la capacité d’exploitation durable de la société, ce qui est dans l’intérêt de tous les actionnaires de la société.
2. L’organisme d’évaluation chargé de l’évaluation de la restructuration des actifs matériels est qualifié pour exercer des activités conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine; L’organisme d’évaluation et ses évaluateurs n’ont pas d’intérêts ou de conflits d’intérêts réels ou prévus avec les parties à la restructuration et l’entreprise, et ils ont une indépendance suffisante. Leur évaluation est conforme aux principes et aux exigences d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance.
3. Le prix de transaction final des actifs sous – jacents impliqués dans la restructuration des actifs importants est fondé sur les résultats du rapport d’évaluation des actifs sous – jacents et déterminé par la société et la contrepartie par voie de négociation. Le prix de transaction est juste; Le prix de cette réorganisation importante des actifs est déterminé conformément aux lois et règlements pertinents et est juste et raisonnable. Par conséquent, cette réorganisation importante des actifs est objective, juste et raisonnable, conforme aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
4. Dans le cadre de cette réorganisation majeure des actifs, la contrepartie est Sichuan Development (HOLDING) Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, de sorte que cette réorganisation majeure des actifs constitue une opération liée et que les administrateurs et actionnaires liés évitent de voter dans les procédures décisionnelles correspondantes.
En résum é, nous avons approuvé le contenu pertinent du plan de restructuration des actifs importants de la société et avons convenu de soumettre la proposition pertinente au Conseil d’administration de la société pour examen.
(suite de la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du septième Conseil d’administration de la société) signature des administrateurs indépendants:
Luomin Jiang Tao luozhe
17 juin 2022
