Citic Securities Company Limited(600030)
Avis de vérification spéciaux sur Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480) le rendement
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), de certains avis du Conseil d’État sur la promotion d’un développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 1) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier lancement, du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Influence de la transaction sur le rendement au comptant de la société
Selon le rapport financier vérifié de la société et le rapport d’examen Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.Ltd(002480)
Unit é: 10 000 RMB
Année 2021 / 31 décembre 2021
Projets
Avant l’achèvement de la transaction après l’achèvement de la transaction
Total de l’actif 615422,69 1 100679,88
Total du passif 371862,36 761568,58
Capitaux propres 243560,33 339111,30
Droits de propriété attribuables aux actionnaires de la société mère 239652,53 235277,69
Résultat d’exploitation 124900,47 172010,70
Bénéfice total – 29 087,12 – 16 830,64
Bénéfice net – 28 515,17 – 17 353,41
Projet 2021 / 31 décembre 2021
Avant l’achèvement de la transaction après l’achèvement de la transaction
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère – 28 552,80 – 23 529,86
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0,37 – 0,31
Ratio actif – passif 60,42% 69,19%
À la fin de cette transaction, le bénéfice de base par action de la compagnie passera de – 0,37 yuan / action à – 0,31 yuan / action en 2021, et le bénéfice par action de la compagnie devrait augmenter en 2021. Après l’achèvement de cette transaction, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée à la société mère augmentera et le bénéfice par action augmentera. Il n’y a pas de situation où le bénéfice par action sera dilué en raison de cette transaction. L’opération est propice à l’amélioration de la capacité d’exploitation continue et de la capacité de résistance aux risques de la société et sert les intérêts de tous les actionnaires de la société cotée.
II. Mesures de riposte
Bien que l’on estime qu’il n’y aura pas d’dilution du rendement au comptant au cours de l’année où l’opération sera terminée, afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, la société cotée prendra les mesures de remplissage suivantes pour améliorer la rentabilité continue de la société si le rendement au comptant est dilué:
1. Renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne
L’entreprise renforcera encore la gestion opérationnelle et le contrôle interne de l’entreprise, améliorera l’efficacité opérationnelle quotidienne de l’entreprise, réduira les coûts d’exploitation de l’entreprise, contrôlera pleinement et efficacement les risques d’exploitation et de gestion de l’entreprise et améliorera l’efficacité opérationnelle.
2. Améliorer la politique de distribution des bénéfices
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée continuera de mettre en œuvre une politique de distribution des bénéfices durable, stable et active conformément aux dispositions pertinentes de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces de la société cotée, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces de la société cotée et des statuts, et écoutera largement les opinions et suggestions des investisseurs, en particulier des administrateurs indépendants et des actionnaires minoritaires, en fonction de la situation réelle de la société. Renforcer le rendement des investisseurs, améliorer la politique de distribution des bénéfices, accroître la transparence de la mise en oeuvre de la politique de distribution et protéger les intérêts de tous les actionnaires.
3. Améliorer la structure de gouvernance d’entreprise
La société cotée se conformera strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement le Gouvernement d’entreprise, veillera à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits, veillera à ce que l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance fonctionnent de manière normalisée et veillera à ce que la prise de décisions de la La mise en œuvre est forte, la supervision est en place et le fonctionnement est efficace, afin de protéger les intérêts généraux de l’entreprise, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, et de fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l’entreprise.
Engagement des administrateurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées à l’égard des mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de la restructuration
Afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs et de veiller à ce que les mesures de rendement visant à remplir les éléments de rendement au comptant dilués de cette transaction de la société cotée puissent être mises en œuvre efficacement, tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société cotée ont pris les engagements suivants:
« 1. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de la société par d’autres moyens.
2. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle.
3. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions. 4. Je m’engage à ce que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de rémunération et d’évaluation soit lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération de la société.
5. Si la société met en œuvre un plan d’incitation au capital à l’avenir, je m’engage à ce que les conditions d’exercice de l’incitation au capital à publier par la société soient liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de la société.
6. Entre la date d’émission de la présente lettre d’engagement et l’achèvement de la restructuration de la société, si la c
Engagements des actionnaires contrôlants de la société cotée concernant les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de la restructuration
Afin de garantir que les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de la société cotée puissent être effectivement mises en œuvre et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, les actionnaires contrôlants de la société cotée se sont engagés à ce que les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué de la transaction puissent être effectivement mises en œuvre, comme suit:
« 1. La société s’engage à ne pas interférer de manière excessive dans les activités d’exploitation et de gestion de la société cotée et à ne pas empiéter sur les intérêts de la société cotée. 2. De la date d’émission de la présente lettre d’engagement à l’achèvement de la restructuration, si l’État et les autorités de réglementation des valeurs mobilières adoptent d’autres nouvelles dispositions réglementaires concernant le remplissage par la société cotée des mesures de rendement au comptant diluées et que cet engagement ne peut satisfaire à ces dispositions de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, la société se conformera aux exigences de l’État et des autorités Des engagements supplémentaires sont émis conformément aux dispositions les plus récentes de la présente loi.
3. La société s’engage à mettre en œuvre efficacement les mesures de rendement au comptant diluées formulées par la société cotée et cet engagement. Si la société cotée ou l’investisseur subit des pertes en raison de la violation ou du refus d’exécuter cet engagement, la société est disposée à assumer les responsabilités correspondantes en matière d’indemnisation conformément à la loi.»
V. Observations finales du Conseiller financier indépendant
En résum é, après vérification, le conseiller financier indépendant estime que l’analyse de la probabilité de rendement au comptant dilué de la restructuration par la société cotée est raisonnable et que les mesures proposées par la société pour remplir le rendement sont réalisables et conformes aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110). Les exigences des lois et règlements pertinents, tels que les avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de Citic Securities Company Limited(600030)
Kang haoyu s’est imposé
Citic Securities Company Limited(600030) 17 juin 2022
