Code du titre: Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) titre abrégé: Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) numéro d’annonce: 2022 – 27 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Annonce de la résolution de la quarante – troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la quarante – troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société a été envoyé par écrit le 15 juin 2022. La réunion a eu lieu le 18 juin 2022 sous forme de réunion sur place. L’Assemblée est composée de neuf administrateurs. Les directeurs ren zheng, Li Xiaobo, Feng Dong, Hong Jingtao, Shen Shulong, Yang Yanqi, Huang Ming, Li Yuedong et Gu Mingan ont assisté à la réunion. La réunion est présidée par le Président ren zheng. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’acquisition en espèces de la participation de contrôle et des opérations connexes de Chengdu senwei Technology Co., Ltd. Et Chengdu High Investment Core Wei Semiconductor Co., Ltd.
Étant donné que la proposition porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés, tous les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable sur ces questions, ont accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis indépendants sur cette transaction entre apparentés. Lorsque la Réunion vote sur la proposition, les directeurs associés, M. Ren Zheng, M. Li Xiaobo et M. Feng Dong, se retirent du vote.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, cette transaction liée doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et les actionnaires liés doivent éviter de voter.
Pour plus de détails sur les opérations connexes, voir l’annonce sur l’acquisition en espèces de la participation de contrôle et des opérations connexes de Chengdu senwei Technology Co., Ltd. Et Chengdu High Investment WeiWei Semiconductor Co., Ltd. Publiée dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et Le Juchao Information Network en même temps que l’annonce.
Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Conseil d’administration
20 juin 2002
