Code du titre: Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) titre abrégé: Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) annonce No: 2022 – 29 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Proposition provisoire et convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Avis complémentaire de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société a publié l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 (2022 – 22) Le 9 juin 2022 (pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant Tides Information Network du 9 juin 2022). La proposition provisoire de la réunion et l’avis complémentaire de la réunion sont annoncés comme suit:
Informations sur l’ajout de propositions provisoires
Il y a quelques jours, le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant Chengdu Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé le groupe Hi – tech) concernant la proposition provisoire d’ajouter Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires. Il est proposé de soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 la proposition relative à l’acquisition en espèces de la participation de contrôle et des opérations connexes de Chengdu senwei Technology Co., Ltd. Et de Chengdu High Investment Core Semiconductor Co., Ltd. (pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant tide Information Network du 20 juin 2022) qui a été examinée et adoptée à la quarante – troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisée en 2022), aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. À la date de la présente annonce, l’actionnaire contrôlant de la société, High Investment Group, détenait 17 207860 actions de la société, soit 48,88% du nombre total d’actions de la société, ce qui est qualifié pour soumettre des propositions temporaires à l’Assemblée générale des actionnaires. Les propositions temporaires susmentionnées relèvent du mandat de L’Assemblée générale des actionnaires et les procédures de proposition sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres systèmes pertinents. Le Conseil d’administration de la société accepte de soumettre la proposition provisoire susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et vote.
À l’exception de l’ajout de la proposition temporaire ci – dessus, l’heure, le lieu et la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires énumérés dans l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 publié par le Conseil d’administration le 9 juin 2022 demeurent inchangés. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale annuelle 2021 sont notifiées comme suit:
Avis complémentaire sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Conseils spéciaux:
Conformément aux exigences pertinentes du Conseil d’État et des gouvernements populaires à différents niveaux concernant la réduction au minimum de l’entrée de personnel non local, la réduction des rassemblements et des activités collectives, la réduction du temps de réunion et le contrôle de l’échelle des réunions pendant la période de prévention et de contrôle de l’épidémie, ainsi qu’à l’avis publié par la Bourse de Shenzhen sur le soutien total aux sociétés cotées et à d’autres entités du marché pour gagner résolument la lutte contre l’épidémie de pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, La société recommande aux investisseurs d’assister en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne afin de réduire au minimum la participation sur place.
Conformément aux exigences de la province du Sichuan et de la ville de Chengdu en matière de prévention et de contrôle des épidémies, afin de réduire le risque de santé publique et le risque d’infection personnelle, le lieu de l’Assemblée des actionnaires sur place effectuera le contrôle de la prévention des épidémies pour le personnel entrant conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies. Les actionnaires ou les agents des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent s’inscrire à l’avance (avant 16 h 30 le 28 juin 2022). Les actionnaires et les agents des actionnaires qui ne se sont pas inscrits à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui souhaitent participer à la réunion sur place doivent coopérer à la mise en œuvre de « trois inspections, un test, un balayage et un port», c’est – à – dire coopérer à l’inspection du Code de santé « Sichuan Tianfu Health tong», de la carte de voyage de communication, du certificat négatif de détection d’acide nucléique conforme aux exigences en matière de prévention des épidémies, de la détection de la température corporelle en temps réel, du Code de site de balayage avant l’entrée et du port de masques buccaux tout au long du processus, et prêter attention à l’avance et se conformer Exigences relatives à la prévention et au contrôle des épidémies à Chengdu.
Si l’entreprise doit ajuster la méthode de convocation de la réunion pour des raisons objectives telles que la prévention et le contrôle des épidémies, l’entreprise en avisera autrement.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur: Conseil d’administration
La quarante – deuxième Assemblée extraordinaire du huitième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires (pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la quarante – deuxième Assemblée extraordinaire du huitième Conseil d’administration publiée dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network dans le même journal que cette annonce).
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Heure de la réunion:
1. La réunion sur place aura lieu le 30 juin 2022 à 13 h 30 et durera une demi – journée. 2. Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 30 juin 2022;
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 du 30 juin 2022 à 15 h du 30 juin 2022.
Mode de convocation:
Selon l’avis de la Bourse de Shenzhen sur le soutien total aux sociétés cotées et à d’autres acteurs du marché pour gagner résolument la lutte contre la pneumonie causée par le nouveau coronavirus, les investisseurs sont encouragés à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 juin 2022
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de la bourse dans l’après – midi du 20 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats engagés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, no 8, Jiuxing Avenue, Chengdu Hi – tech Zone, Sichuan.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1 Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques sur la proposition
Titre de la proposition
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 renouvellement de l’emploi de Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) √
Plan de l’institution d’audit des rapports financiers et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
7.00 Plan d’affaires 2022 √
8.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
9.00 proposition relative au montant de la garantie pour les filiales à part entière √
10.00 plan de modification des statuts √
11.00 « on Cash Acquisition of Chengdu senwei Technology Co., Ltd. And Chengdu High Investment Core non – Semiconductor √
Proposition relative au contrôle des sociétés à responsabilité limitée et aux opérations connexes
Propositions de vote cumulatives: les propositions suivantes sont soumises à l’élection d’un montant égal et le nombre de votes exprimés par les candidats est indiqué.
12.00 nombre de personnes à élire dans la proposition d’élection d’administrateurs indépendants (3)
12.01 proposition relative à l’élection de M. Gong Min comme administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration √
12.02 proposition relative à l’élection de Mme Zhang tengwen en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration √
12.03 proposition relative à l’élection de Mme Ma Hua en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration √
Les questions examinées ci – dessus ont été examinées et approuvées à la onzième réunion, à la quarante – deuxième réunion intérimaire, à la quarante – troisième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration et à la onzième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Pour plus de détails sur les questions examinées lors de la réunion, veuillez consulter les 28 avril et 9 juin 2022. Le 20 juin, l’annonce de la résolution de la 11e réunion du huitième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 42e réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 43e réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 11e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et le texte intégral du rapport annuel 2021 ont été publiés dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network. Annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, annonce sur le plan de distribution des bénéfices en 2021, annonce sur l’intention de renouveler l’institution d’audit en 2022, annonce sur la limite de garantie pour les filiales à part entière, modification des Statuts (avril 2022), annonce sur l’acquisition en espèces de La participation de contrôle et des opérations entre apparentés de Chengdu senwei Technology Co., Ltd. Et Chengdu High Investment non – Semiconductor Co., Ltd. Et autres annonces pertinentes. Les projets de loi 8.00 et 11.00 ci – dessus sont des opérations entre apparentés, et les actionnaires liés doivent éviter de voter. La résolution de l’Assemblée générale sur les questions relatives aux opérations entre apparentés est adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée générale.
La proposition 10.00 ci – dessus est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition 12.00 ci – dessus adopte un système de vote cumulatif, c’est – à – dire que chaque action a le même droit de vote que le nombre d’administrateurs indépendants à élire, et le droit de vote des actionnaires peut être utilisé de façon centralisée ou séparée, mais ne doit pas dépasser le nombre maximal de votes des administrateurs indépendants qu’elle a, sinon le vote de la proposition est invalide et considéré comme une abstention. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Note spéciale: le nombre de votes électoraux détenus par un actionnaire est le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient multiplié par le nombre de candidats à l’élection. L’actionnaire peut répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (peut émettre zéro), Mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’il possède. En ce qui concerne la proposition susmentionnée, la société comptera et divulguera séparément les votes des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
En outre, les administrateurs indépendants feront rapport à cette Assemblée. Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants a été publié le 28 avril 2022 sur le site d’information de la marée montante.
Iii. Modalités d & apos; inscription
Méthode d’inscription: inscription sur place (les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre. Veuillez indiquer « Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 2021 inscription à l’Assemblée générale des actionnaires » pour l’inscription par télécopieur ou par lettre et appeler le 028 – 85184100 pour confirmation).
Les actionnaires doivent fournir les documents suivants lorsqu’ils s’occupent des formalités d’enregistrement pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires (l’original doit être fourni si aucune copie n’est indiquée):
1. Actionnaire d’une personne physique: présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions en personne; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent présente sa carte d’identité, la procuration (modèle ci – joint), la carte de compte d’actions de l’agent et une copie de la carte d’identité;
2. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal est présent en personne, présenter sa carte d’identité, son certificat de représentant légal, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau de la personne morale et une carte de compte d’actions; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent présente sa carte d’identité, la procuration signée par le représentant légal et estampillée du sceau de la personne morale (le modèle est joint), le certificat d’identité du représentant légal, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau de la personne morale, la copie de la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions. Heure d’inscription: 9 h 30 à 16 h 30 les 27 et 28 juin 2022
Lieu d’enregistrement: No 8, Jiuxing Avenue, Chengdu Hi – tech Zone, Sichuan
Participation à l’investissement en réseau
